有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	HULFT事業部長	内 田 和 弘	昭和34年4月28日生	昭和58年4月	コンピューターサービス㈱ (現SCSK㈱)入社	(注)3	1,500
				平成4年12月	CSI㈱(現㈱CSIソリューションズ)取締役
				平成7年6月	同社常務取締役
					㈱CSK(現SCSK㈱)理事
				平成14年3月	㈱JIEC取締役
				平成19年6月	㈱シマンテック執行役員
				平成21年4月	同社常務執行役員
				平成23年4月	当社入社
				平成25年4月	当社HULFT事業部長(現任)
					㈱アプレッソ取締役
				平成26年4月	世存信息技術(上海)有限公司董事長(現任)
				平成26年6月	当社取締役
				平成27年6月	当社常務取締役
				平成27年11月	当社特命プロジェクト担当
				平成28年4月	当社代表取締役社長(現任)
常務取締役	テクノベーションセンター長	小 野 和 俊	昭和51年8月6日生	平成11年4月	サン・マイクロシステムズ(現Oracle Corporation)入社	(注)3	―
				平成12年10月	旧㈱アプレッソ代表取締役社長
				平成15年12月	㈱アプレッソ代表取締役副社長
				平成25年7月	当社顧問
				平成25年9月	㈱アプレッソ代表取締役社長(現任)
				平成26年11月	当社CTO(現任)
				平成27年6月	当社取締役
				平成28年4月	当社常務取締役(現任)
					当社テクノベーションセンター長(現任)
取締役	コンプライアンス部長	野 津 浩 生	昭和35年3月13日生	昭和59年4月	当社入社	(注)3	11,600
				平成13年4月	当社経営企画部長
				平成13年6月	当社取締役(現任)
				平成16年11月	㈱ファシリティエキスパートサービスズ(現㈱フェス)取締役
				平成17年4月	㈱HRプロデュース(現㈱フェス)取締役
				平成17年5月	当社BPO事業部長
				平成21年4月	当社コンプライアンス室長 当社品質管理部担当
				平成28年4月	当社コンプライアンス部長(現任)
取締役	事業管理部長	土 橋 眞 吾	昭和34年10月29日生	昭和57年4月	㈱西武クレジット(現㈱クレディセゾン)入社	(注)3	―
				平成16年2月	同社関連事業部長
				平成16年3月	出光クレジット㈱監査役
				平成18年10月	静銀セゾンカード㈱監査役
				平成19年3月	㈱クレディセゾン財務部長
				平成19年4月	㈱セゾンファンデックス取締役
				平成21年5月	㈱アトリウム監査役
				平成23年6月	当社取締役(現任)
					当社財務経理部長
				平成25年4月	㈱アプレッソ監査役(現任)
				平成26年4月	当社事業管理部長
					当社財務経理部担当(現任)
				平成27年4月	当社コーポレートサービス本部長
					世存信息技術(上海)有限公司監事(現任)
				平成27年5月	㈱フェス監査役(現任)
				平成28年4月	当社事業管理部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	カードシステム事業部長	大 沢 隆	昭和38年9月2日生	昭和60年4月	当社入社	(注)3	―
				平成26年11月	当社カードシステム事業部長(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	安 達 一 彦	昭和19年2月26日生	昭和42年4月	㈱日本ユニバック総合研究所入社	(注)3	―
				昭和45年4月	日本シーディーシー㈱入社
				昭和49年10月	日本マーク㈱代表取締役社長
				昭和54年7月	日本タンデムコンピューターズ㈱(現日本ヒューレット・パッカード㈱)代表取締役社長
				昭和59年12月	㈱インテリジェントウェイブ代表取締役社長
				平成12年6月	(社)日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会(現一般社団法人コンピュータソフトウェア協会)副会長
				平成14年6月	当社取締役(現任)
				平成17年2月	㈱インテリジェントウェイブ取締役会長
				平成23年9月	同社会長(現任)
				平成27年3月	㈱ショーケース・ティービー取締役(現任)
取締役	―	川 野 忠 明	昭和24年9月2日生	昭和47年4月	㈱野村電子計算センター(現㈱野村総合研究所)入社	(注)3	4,800
				平成5年6月	同社取締役
				平成11年6月	同社常務取締役
				平成13年6月	同社専務取締役
				平成14年4月	エヌ・アール・アイ・データサービス㈱(現㈱野村総合研究所)代表取締役副社長
				平成18年4月	㈱野村総合研究所専務執行役員
				平成18年6月	同社取締役専務執行役員
				平成20年4月	同社代表取締役専務執行役員
				平成21年4月	同社取締役
				平成22年6月	同社顧問
				平成23年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役	―	三 谷 宏 雄	昭和29年10月15日生	昭和53年4月	㈱西武百貨店(現㈱そごう・西武)入社	(注)6	―
				平成5年5月	㈱クレディセゾン入社
				平成6年4月	同社クレジット営業企画部長
				平成9年5月	同社信用企画部長
				平成12年2月	同社企画部長
				平成20年10月	㈱キュービタス経営管理部長
				平成23年6月	りそなカード㈱取締役副社長
				平成27年4月	当社顧問
				平成27年6月	当社常勤監査役(現任)
常勤監査役	―	三 宅 信 一	昭和28年10月16日生	昭和53年4月	三井物産㈱入社	(注)7	―
				平成9年7月	㈱物産マイクロエレクトロニクス代表取締役社長
				平成15年1月	三井物産㈱エレクトロニクス事業本部半導体事業部長
				平成16年10月	同社情報産業本部エレクトロニクス事業部長
				平成19年7月	同社情報産業本部情産業務部長
				平成22年4月	同社理事情報産業本部情産業務部長
				平成24年6月	三井石油㈱(現EMGマーケティング(同))監査役
				平成26年6月	トライネット・ロジスティクス㈱監査役(現任)
				平成28年6月	当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	石 井 泰 次	昭和24年7月2日生	昭和48年4月	東京証券取引所(現㈱日本取引所グループ)入所	(注)4	―
				平成10年7月	同所国際部長
				平成12年7月	同所上場審査部長
				平成13年7月	同所上場部長
				平成14年11月	(財)財務会計基準機構(現公益財団法人財務会計基準機構)内 企業会計基準委員会常勤委員
				平成19年6月	㈱GCIキャピタル取締役
				平成20年11月	同社常務取締役
				平成22年7月	㈱FXCMジャパン(現楽天証券㈱)顧問
				平成22年10月	石井泰次事務所(経営コンサルタント)開設
				平成22年12月 平成23年3月 平成24年1月	ネットオフ㈱(現リネットジャパングループ㈱)監査役 ㈱オフィスバスターズ監査役 ㈱スリープログループ監査役
				平成25年6月	当社監査役(現任)
				平成26年6月	㈱アルテックジャパン(現㈱SPinno)監査役(現任)
				平成27年6月	㈱ファランクス監査役(現任)
監査役	―	小 川 憲 久	昭和26年1月7日生	昭和54年4月	弁護士登録	(注)5	700
					柏木・清塚法律事務所入所
				昭和62年10月	小川憲久法律事務所長
				平成6年6月	山九㈱監査役(現任)
				平成6年12月	紀尾井坂法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)弁護士(現任)
				平成10年4月	㈱ナイスクラップ監査役
				平成24年6月	一般財団法人ソフトウェア情報センター理事(現任)
				平成26年6月	当社監査役(現任)

計

18,600

(注) 1 取締役安達一彦氏、川野忠明氏は、社外取締役であります。
2 監査役三谷宏雄氏、三宅信一氏、石井泰次氏、小川憲久氏は、社外監査役であります。
3 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成25年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間