有価証券報告書-第38期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役	CEO	齋 藤 茂	昭和32年1月26日	昭和54年11月	当社入社 開発本部長	(注)4	225
				昭和60年10月	当社取締役
				昭和62年2月	当社代表取締役社長
				平成16年9月	当社代表取締役社長兼CEO
				平成25年6月	大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)社外取締役(現任)
				平成27年12月	当社代表取締役会長兼CEO(現任)
				平成28年11月	東星軟件(杭州)有限公司董事長(現任)
				平成29年6月	株式会社ワコールホールディングス社外取締役(現任)
取締役社長 代表取締役	COO	渡 辺 康 人	昭和38年8月7日	平成8年4月	当社入社 管理部総務課係長	(注) 4	10
				平成19年12月	当社執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
				平成20年10月	東星軟件(杭州)有限公司監事
				平成20年11月	当社取締役(コーポレート部門統括)兼執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
				平成22年9月	株式会社フォネックス・コミュニケーションズ監査役
				平成24年11月	当社取締役(コーポレート部門統括)兼常務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
				平成25年6月	TOSE PHILIPPINES, INC. 取締役(現任)
				平成26年3月	当社取締役(コーポレート部門統括兼SI事業部門担当)兼常務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼SI事業推進室長
				平成27年9月	当社取締役兼COO
				平成27年12月	当社代表取締役社長兼COO(現任)
取締役	開発本部担当 上席執行役員 開発本部長	平井 富士男	昭和37年4月19日	昭和61年4月	当社入社	(注) 4	7
				平成21年7月	東星軟件(杭州)有限公司董事 (現任)
				平成24年11月	当社取締役(開発本部担当)兼執行役員開発本部長兼CS開発2部長兼SM開発部長兼海外営業推進室長
				平成25年9月	当社取締役(開発本部担当)兼執行役員開発本部長兼SM開発1部長兼海外営業推進室長
				平成26年9月	当社取締役(開発本部担当)兼執行役員開発本部長兼海外営業推進室長
				平成27年9月	当社取締役(開発本部担当)兼執行役員開発本部長
				平成27年12月	当社取締役(開発本部担当)兼上席執行役員開発本部長(現任)
				平成28年11月	株式会社フォネックス・コミュニケーションズ取締役(現任)
				平成28年11月	TOSE PHILIPPINES, INC. 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	知的財産管理担当 執行役員 知的財産管理室長	齋 藤 真 也	昭和41年8月25日	平成4年4月	当社入社	(注) 4	224
				平成5年10月	当社取締役開発部門担当
				平成11年11月	当社取締役開発技術担当
				平成11年12月	当社取締役知的財産管理室長
				平成12年9月	株式会社東亜セイコー専務取締役
				平成15年9月	株式会社東亜セイコー代表取締役社長(現任)
				平成16年9月	当社取締役兼執行役員知的財産管理室長
				平成24年9月	当社取締役(知的財産管理担当)兼執行役員知的財産管理室長(現任)
取締役	─	舟 橋 良 博	昭和25年9月26日	昭和56年8月	和田政純法律事務所入所	(注) 4	―
				昭和61年4月	同事務所退所
				昭和61年7月	京都太陽合同事務所設立
					同事務所所長(現任)
				平成16年11月	当社取締役(現任)
常勤監査役	─	馬 場 均	昭和31年10月29日	昭和55年4月	当社入社	(注) 5	27
				平成8年7月	当社開発本部海外事業室長
				平成14年4月	当社海外事業本部海外事業室長
				平成14年9月	当社海外事業本部上海事業室長
				平成15年4月	当社海外開発本部海外開発室長
				平成16年9月	当社事業本部海外開発部長
				平成17年1月	当社事業本部新規事業部マネージャー
				平成18年9月	当社モバイル事業部マネージャー兼内部監査室長
				平成19年9月	当社内部監査室長
				平成27年6月	東星軟件(杭州)有限公司監事(現任)
				平成28年11月	当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	─	藤 岡 博 史	昭和25年11月19日	昭和48年4月	大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)入社	(注) 5	―
				平成18年4月	大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)代表取締役専務取締役
				平成19年4月	大和プロパティ株式会社代表取締役社長
				平成20年6月	大和サンコー株式会社(現大和オフィスサービス株式会社)代表取締役社長
				平成21年6月	銀泉株式会社取締役(非常勤)
				平成23年2月	東短ホールディングス株式会社監査役(非常勤)
					東京短資株式会社監査役(非常勤)
				平成25年4月	大和プロパティ株式会社特別顧問
				平成26年8月	日本ヘルスケア投資法人執行役員
				平成27年4月	東短ホールディングス株式会社顧問(現任)
					青山リアルティー・アドバイザーズ株式会社顧問(現任)
				平成27年12月	株式会社YGAパートナーズ顧問(現任)
				平成28年8月	藤岡金属株式会社取締役(現任)
				平成28年11月	当社監査役(現任)
監査役	─	山 田 善 紀	昭和48年3月23日	平成14年4月	公認会計士登録	(注) 5	0
				平成18年6月	税理士登録
				平成23年7月	税理士法人川嶋総合会計代表社員(現任)
				平成26年6月	株式会社京都リビング新聞社社外監査役(現任)
				平成27年6月	株式会社フジックス社外取締役(現任)
				平成28年11月	当社監査役(現任)
				平成29年6月	株式会社たけびし社外監査役 (現任)
計							495

(注) 1 取締役齋藤真也は代表取締役会長齋藤茂の実弟であります。
2 取締役舟橋良博は、社外取締役であります。
3 上記監査役のうち藤岡博史及び山田善紀は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。