有価証券報告書-第35期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	CEO	齋 藤 茂	昭和32年1月26日	昭和54年11月	当社入社 開発本部長	(注)4	225
				昭和60年10月	当社取締役
				昭和62年2月	当社代表取締役社長
				平成5年11月	東星軟件(上海)有限公司董事長
				平成13年3月	東星軟件(杭州)有限公司董事長
				平成16年9月	当社代表取締役社長兼CE O(現任)
				平成25年6月	大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)社外取締役(現任)
取締役	事業部門統括 常務執行役員 海外事業部長 デジタルメディア事業室長	早 川 郁 久	昭和38年5月17日	昭和62年4月	当社入社	(注) 4	13
				平成9年6月	当社開発1部長
				平成10年11月	当社取締役開発1部長
				平成15年4月	当社取締役開発1部長兼海外事業推進室長
				平成16年9月	当社取締役兼執行役員ゲーム事業部長兼開発2部長兼海外営業推進室長
				平成18年9月	当社取締役兼常務執行役員ゲーム事業部長
				平成20年9月	当社取締役(事業部門統括)兼常務執行役員
				平成22年9月	東星軟件(上海)有限公司董事長 (現任)
				平成23年9月	株式会社フォネックス・コミュニケーションズ取締役(現任)
				平成24年9月	当社取締役(事業部門統括)兼常務執行役員海外事業部長
				平成24年9月	東星軟件(杭州)有限公司董事長 (現任)
				平成25年6月	TOSE PHILIPPINES, INC. 取締役(現任)
				平成26年9月	当社取締役(事業部門統括)兼常務執行役員海外事業部長兼デジタルメディア事業室長(現任)
取締役	コーポレート部門統括 SI事業部門担当 常務執行役員 経営管理本部長 経営企画部長 SI事業推進室長	渡辺 康人	昭和38年8月7日	平成8年4月	当社入社 管理部総務課係長	(注) 4	10
				平成9年1月	当社管理部総務課長
				平成13年4月	当社管理部経営企画課長
				平成16年9月	当社管理本部経営企画部長
				平成16年12月	当社経営企画部長
				平成19年12月	当社執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
				平成20年10月	東星軟件(上海)有限公司監事 (現任)
				平成20年10月	東星軟件(杭州)有限公司監事 (現任)
				平成20年11月	当社取締役(コーポレート部門統括)兼執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
				平成22年9月	株式会社フォネックス・コミュニケーションズ監査役(現任)
				平成24年11月	当社取締役(コーポレート部門統括)兼常務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
				平成25年6月	TOSE PHILIPPINES, INC. 取締役(現任)
				平成26年3月	当社取締役(コーポレート部門統括兼SI事業部門担当)兼常務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼SI事業推進室長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	開発本部担当 執行役員 開発本部長 海外営業推進室長	平井 富士男	昭和37年4月19日	昭和61年4月	当社入社	(注) 4	6
				平成16年9月	当社開発1部長
				平成19年4月	当社開発1部長兼名古屋開発室長
				平成19年12月	当社執行役員ゲーム事業部付部長兼開発1部長兼名古屋開発室長
				平成20年9月	当社執行役員ゲーム事業部長
				平成21年7月	東星軟件(上海)有限公司董事 (現任)
				平成21年7月	東星軟件(杭州)有限公司董事 (現任)
				平成21年9月	当社執行役員ゲーム事業部長兼開発2部長
				平成23年9月	当社執行役員ゲーム事業部長兼開発2部長兼海外事業推進室長
				平成24年4月	当社執行役員ゲーム事業部長兼開発2部長兼開発3部長兼海外事業推進室長
				平成24年9月	当社執行役員開発本部長兼CS開発2部長兼SM開発部長兼海外営業推進室長
				平成24年11月	当社取締役(開発本部担当)兼執行役員開発本部長兼CS開発2部長兼SM開発部長兼海外営業推進室長
				平成25年9月	当社取締役(開発本部担当)兼執行役員開発本部長兼SM開発1部長兼海外営業推進室長
				平成26年9月	当社取締役(開発本部担当)兼執行役員開発本部長兼海外営業推進室長(現任)
取締役	知的財産管理担当 執行役員 知的財産管理室長	齋 藤 真 也	昭和41年8月25日	平成4年4月	当社入社	(注) 4	224
				平成5年10月	当社取締役開発部門担当
				平成11年11月	当社取締役開発技術担当
				平成11年12月	当社取締役知的財産管理室長
				平成12年9月	株式会社東亜セイコー専務取締役
				平成15年9月	株式会社東亜セイコー代表取締役社長(現任)
				平成16年9月	当社取締役兼執行役員知的財産管理室長
				平成24年9月	当社取締役(知的財産管理担当)兼執行役員知的財産管理室長(現任)
取締役	─	舟 橋 良 博	昭和25年9月26日	昭和56年8月	和田政純法律事務所入所	(注) 4	―
				昭和61年4月	同事務所退所
				昭和61年7月	京都太陽合同事務所設立
					同事務所所長(現任)
				平成16年11月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	─	坂 口 次 郎	昭和10年6月19日	平成5年4月	松下電子部品株式会社(現 パナソニック株式会社)取締役	(注) 5	15
				平成7年7月	当社入社
				平成7年9月	東星軟件(上海)有限公司董事
				平成8年4月	当社経営企画室長
				平成8年11月	当社取締役経営企画室長
				平成9年6月	当社取締役管理部長
				平成13年3月	東星軟件(杭州)有限公司董事
				平成14年4月	当社取締役海外事業本部長兼管理部長
				平成15年4月	当社取締役海外開発本部長兼管理部長
				平成16年9月	当社取締役兼執行役員管理本部長
				平成16年11月	当社常勤監査役(現任)
監査役	─	八 幡 朋 納	昭和14年12月26日	昭和44年4月	株式会社東亜セイコー入社	(注) 5	28
				平成6年10月	株式会社東亜セイコー取締役
				平成9年11月	当社常勤監査役
				平成12年11月	当社監査役(現任)
				平成14年9月	株式会社東亜セイコー監査役(現任)
監査役	─	茂 原 宏 敏	昭和11年3月25日	昭和62年6月	松下電子部品株式会社(現 パナソニック株式会社)取締役	(注) 5	4
				平成元年6月	松下電子部品株式会社(現 パナソニック株式会社)代表常務取締役
				平成4年6月	松下電子部品株式会社(現 パナソニック株式会社)代表専務取締役
				平成8年5月	経営コンサルタント 茂原事務所設立
				平成14年11月	当社監査役(現任)
計							526

(注) 1 取締役齋藤真也は代表取締役社長齋藤茂の実弟であります。
2 取締役舟橋良博は、社外取締役であります。
3 上記監査役のうち八幡朋納及び茂原宏敏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成26年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成24年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。