有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性 18名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注) 1.取締役の牧野二郎、齋藤哲男は、社外取締役であります。
2.監査役の仲井一彦、若槻哲太郎、羽田悦朗は、社外監査役であります。
3.平成29年3月29日開催の定時株主総会で選任後、平成30年度に関する定時株主総会の終結の時まで
4.平成30年3月28日開催の定時株主総会で選任後、平成30年度に関する定時株主総会の終結の時まで
5.平成28年3月29日開催の定時株主総会で選任後、平成30年度に関する定時株主総会の終結の時まで
6.平成28年3月29日開催の定時株主総会で選任後、平成31年度に関する定時株主総会の終結の時まで
7.当社は、コーポレートガバナンスの強化と経営効率化をより一層図るため、平成15年7月より執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | マーケティング本部長 | 大 塚 裕 司 | 昭和29年2月13日生 | 昭和51年4月 | 株式会社横浜銀行入行 | (注)3 | 2,840 |
| 昭和55年12月 | 株式会社リコー入社 | ||||||
| 昭和56年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成4年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成5年3月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成6年3月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 平成7年3月 | 取締役副社長(代表取締役)就任 | ||||||
| 平成12年8月 | 大塚装備株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成13年8月 | 取締役社長(代表取締役)就任 | ||||||
| 平成18年3月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役兼 上席専務執行役員 | 営業本部長、マーケティング副本部長 | 片 倉 一 幸 | 昭和27年6月11日生 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)3 | 24 |
| 平成8年10月 | CAD販売促進部長 | ||||||
| 平成9年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成11年3月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成15年7月 | 常務取締役兼上席執行役員就任 | ||||||
| 平成18年3月 | 取締役兼上席常務執行役員就任 | ||||||
| 平成20年3月 | 取締役兼専務執行役員就任 | ||||||
| 平成30年3月 | 取締役兼上席専務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役兼 上席専務執行役員 | たのめーる事業部長、たのめーるインフォメーション部長、たのめーるマーケティング部長、マーケティングオートメーションセンター担当、お客様マイページプロモーションセンター担当、物流推進部担当 | 髙 橋 俊 泰 | 昭和25年11月7日生 | 昭和48年3月 | 当社入社 | (注)3 | 47 |
| 平成12年7月 | MRO事業部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成15年7月 | 取締役兼上席執行役員就任 | ||||||
| 平成18年3月 | 取締役兼常務執行役員就任 | ||||||
| 平成22年3月 | 取締役兼上席常務執行役員就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 取締役兼専務執行役員就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社ライオン事務器代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 取締役兼上席専務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役兼 上席常務執行役員 | プロジェクト推進室担当、監査室担当、マーケティングオートメーションセンター担当、お客様マイページプロモーションセンター担当 | 齋 藤 廣 伸 | 昭和24年7月17日生 | 昭和43年8月 | 当社入社 | (注)3 | 92 |
| 平成12年10月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成15年7月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 取締役兼上席執行役員就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 取締役兼常務執行役員就任 | ||||||
| 平成30年3月 | 取締役兼上席常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役兼 上席常務執行役員 | CAD部門長、CADプロモーション部長 | 鶴 見 裕 信 | 昭和30年7月23日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)3 | 17 |
| 平成13年11月 | 震旦大塚(股)有限公司(現大塚資訊科技(股)有限公司) 董事長(現任) | ||||||
| 平成16年7月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成18年3月 | 上席執行役員就任 | ||||||
| 平成22年3月 | 取締役兼上席執行役員就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役兼常務執行役員就任 | ||||||
| 平成30年3月 | 取締役兼上席常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役兼 常務執行役員 | エリア部門長、POD推進部長、エリアプロモーション部担当、通信ネットワークプロモーション部長 | 矢 野 克 尚 | 昭和30年6月18日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
| 平成12年7月 | LA事業部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成15年7月 | 取締役兼上席執行役員就任 | ||||||
| 平成22年3月 | 取締役兼主席執行役員就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 取締役兼常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役兼 常務執行役員 | 技術本部長、APソリューション部門長、TCソリューション部門長 | 桜 井 実 | 昭和32年3月27日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成15年7月 | テクニカルソリューションセンター長 | ||||||
| 平成17年3月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成22年3月 | 上席執行役員就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 取締役兼上席執行役員就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役兼常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役兼 常務執行役員 | 経営管理本部長、人材開発部長、ホテル事業部担当 | 森 谷 紀 彦 | 昭和28年11月24日生 | 昭和59年6月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
| 平成16年1月 | 人事部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 上席執行役員就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 主席執行役員就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役兼上席執行役員就任 | ||||||
| 平成29年3月 | 取締役兼常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役兼 常務執行役員 | 営業部広域支店担当 | 藤 野 卓 雄 | 昭和27年7月3日生 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
| 平成15年7月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 上席執行役員就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 主席執行役員就任 | ||||||
| 平成29年3月 | 常務執行役員就任 | ||||||
| 平成30年3月 | 取締役兼常務執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役兼 上席執行役員 | 業種SI部門長、業種SIプロモーション部長 | 広 瀬 光 哉 | 昭和30年10月18日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)3 | 16 |
| 平成13年4月 | 業種販売促進部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成18年3月 | 上席執行役員就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 取締役兼上席執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役兼 上席執行役員 | LA事業部長、LA事業部広域グループ長 | 田 中 修 | 昭和28年5月17日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
| 平成13年7月 | LA首都圏営業部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成22年3月 | 上席執行役員就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 主席執行役員就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役兼上席執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 若 松 康 博 | 昭和24年10月8日生 | 昭和47年3月 | 神戸生絲株式会社入社 | (注)3 | 16 | |
| 昭和60年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成10年3月 | 経理部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成20年3月 | 取締役兼上席執行役員就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 取締役兼常務執行役員就任 | ||||||
| 平成29年3月 | 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 牧 野 二 郎(注)1 | 昭和28年5月14日生 | 昭和58年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― | |
| 平成2年8月 | 牧野総合法律事務所(現牧野総合法律事務所弁護士法人)開設 所長(現任) | ||||||
| 平成16年3月 | 当社社外監査役就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 齋 藤 哲 男(注)1 | 昭和29年3月25日生 | 昭和52年4月 | 東京証券取引所(現株式会社日本取引所グループ)入所 | (注)3 | ― | |
| 平成9年5月 | 株式会社ワークツー代表取締役(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | 株式会社ダイヤモンドダイニング(現株式会社DDホールディングス)社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 薬 袋 直 人 | 昭和27年12月4日生 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)5 | 1 | |
| 平成25年1月 | 監査室長 | ||||||
| 平成28年3月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 仲 井 一 彦 (注)2 | 昭和26年8月31日生 | 昭和51年8月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)6 | ― | |
| 昭和56年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成7年11月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
| 平成17年3月 | 税理士登録 仲井一彦税理士事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成19年7月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成22年7月 | 仲井一彦公認会計士事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 日本アンテナ株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 若 槻 哲太郎(注)2 | 昭和49年10月22日生 | 平成12年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | ― | |
| 平成16年4月 | 村田・若槻法律事務所設立(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 羽 田 悦 朗(注)2 | 昭和36年11月27日生 | 昭和62年9月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)6 | ― | |
| 平成2年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成5年8月 | 司法書士登録 | ||||||
| 平成5年9月 | 羽田公認会計士・司法書士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成11年6月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成16年6月 | 行政書士登録 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社日刊工業新聞社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 3,120 | ||||||
(注) 1.取締役の牧野二郎、齋藤哲男は、社外取締役であります。
2.監査役の仲井一彦、若槻哲太郎、羽田悦朗は、社外監査役であります。
3.平成29年3月29日開催の定時株主総会で選任後、平成30年度に関する定時株主総会の終結の時まで
4.平成30年3月28日開催の定時株主総会で選任後、平成30年度に関する定時株主総会の終結の時まで
5.平成28年3月29日開催の定時株主総会で選任後、平成30年度に関する定時株主総会の終結の時まで
6.平成28年3月29日開催の定時株主総会で選任後、平成31年度に関する定時株主総会の終結の時まで
7.当社は、コーポレートガバナンスの強化と経営効率化をより一層図るため、平成15年7月より執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 主席執行役員 | 大阪北営業部長 | 西岡 績 |
| 主席執行役員 | 大阪南営業部長 | 尼子 康雄 |
| 上席執行役員 | 物流推進部長 | 奥山 和悦 |
| 上席執行役員 | 通信ネットワーク部門長 | 水谷 亮介 |
| 上席執行役員 | 共通基盤NW・セキュリティプロモーション部長、共通基盤Webサービスプロモーション部長、共通基盤新規ビジネスプロモーション部長、共通基盤ハード・ソフトプロモーション部長、地域プロモーション部長、広告宣伝部長、営業支援センター担当 | 後藤 和彦 |
| 上席執行役員 | トータルソリューショングループ長、インサイドビジネスセンター長、SPR・CRMセンター長 | 大谷 俊雄 |
| 上席執行役員 | サポートセンター部門長、たよれーるコンタクトセンター長、たよれーる管理センター長、たよれーる戦略推進室長 | 関口 淳一 |
| 上席執行役員 | 中央第二営業部長 | 三浦 秀明 |
| 上席執行役員 | たのめーる事業部長補佐、たのめーる営業部長 | 松本 周市 |
| 上席執行役員 | ビジネスパートナー事業部長、ビジネスパートナー事業部MA・CAD営業部長、ビジネスパートナー事業部西日本営業部長 | 長坂 英夫 |
| 執行役員 | 城北営業部長 | 小瀬村 聖 |
| 執行役員 | 神奈川営業部長 | 清野 憲秀 |
| 執行役員 | 多摩営業部長 | 伊藤 憲次 |
| 執行役員 | CAD部門長補佐、PLMソリューション営業部長 | 武藤 博 |
| 執行役員 | 中部支店長 | 猪岡 義昭 |
| 執行役員 | トータル情報システム室長 | 高松 英則 |
| 執行役員 | プロジェクト推進室長 | 糸井 昭彦 |
| 執行役員 | 北関東営業部長 | 木村 和喜 |
| 執行役員 | 京葉営業部長 | 江川 正 |
| 執行役員 | 業種SI部門長補佐、本部SI統括部長 | 山田 耕一郎 |
| 執行役員 | サービスセンター長 | 浅野 均 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
