有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2023年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	西 端 慶 久 (青野 慶久)	1971年6月26日	1994年4月 松下電工株式会社入社 1997年8月 当社設立 取締役副社長 2005年4月 当社代表取締役社長(現任) 2015年4月 サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長	(注3)	8,940,400 (注7)
取締役	北 原 康 富	1955年6月10日	1977年4月 日本電気ソフトウェア株式会社入社 1983年8月 日本ディジタルイクイップメント株式会社入社 1993年1月 日本インテグラート株式会社 代表取締役社長 2006年5月 インテグラート株式会社 代表取締役会長 2009年1月 当社入社 2010年1月 株式会社ナーチュア 代表取締役社長(現任) 2012年4月 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科(MBA) 教授・研究科長(現任) 2018年3月 学校法人栗本学園 理事(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ナーチュア代表取締役社長 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科(MBA) 教授・研究科長 学校法人栗本学園理事	(注3)	―
取締役	田 尻 弓 佳 (中根 弓佳)	1977年2月6日	1999年4月 大阪ガス株式会社入社 2001年2月 当社入社 2009年7月 内部統制本部知財法務部長 2014年1月 事業支援本部長 2019年1月 人事本部長(現任)・法務統制本部長(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注3)	49,400
取締役	林 忠 正	1975年5月10日	2003年4月 株式会社UFJ銀行入行 2004年9月 株式会社リクルート入社 2011年10月 国立大学法人大阪大学任官 2013年10月 当社入社 2016年1月 当社経営企画室長 2018年7月 当社経営戦略本部長 2020年7月 当社経営支援本部長(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注3)	29,100
取締役	穂 積 真 人	1990年5月10日	2013年4月 株式会社京王エージェンシー入社 2016年11月 株式会社東急エージェンシー入社 2021年9月 当社入社(現ビジネスマーケティング本部所属) 2022年3月 当社取締役(現任)	(注3)	644
取締役	Michael O’Connor	1970年4月21日	2002年8月 Softrax, Sales Account Manager 2006年9月 PaperThin, Sales Account Manager 2013年4月 QuickBase Corporation, Strategic Account Executive 2018年1月 Kintone Corporation入社(現営業本部所属) 2022年3月 当社取締役(現任)	(注3)	―
取締役	松 川 隆	1972年9月6日	1996年4月 株式会社日本興業銀行入行 2005年4月 株式会社東成社入社 2009年10月 ドリームパートナーズ株式会社入社 2012年4月 当社入社(現チームワーク総研所属) 2022年3月 当社取締役(現任)	(注3)	22,875
取締役	吉 原 克 志	1968年11月6日	1992年4月 富士ゼロックス株式会社入社 2007年10月 富士ゼロックス愛知株式会社入社 2019年1月 当社入社(現営業本部所属) 2022年3月 当社取締役(現任)	(注3)	512

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	渡 邊 裕 子	1970年5月2日	1996年8月 JAPAN SOCIETY, Senior Program Officer 2006年6月 Eurasia Group, Director, Corporate Advisory Services (Japan) 2018年12月 HSW Japan, Partner and Co-founder(現任) 2019年8月 888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) HSW Japan, Partner and Co-founder 888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner	(注3)	―
監査役 (常勤)	田 畑 正 吾	1971年7月10日	1995年4月 株式会社日本興業銀行入行 2000年1月 株式会社インフォキャスト設立 同社取締役 2000年9月 インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役 2005年6月 株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役 2006年7月 シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長 2013年1月 米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO 2015年3月 当社社外監査役(現任) 2022年7月 Micoworks株式会社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) Micoworks株式会社社外監査役	(注4)	―
監査役	小 川 義 龍	1964年4月15日	1991年11月 司法試験合格 1992年4月 最高裁判所司法研修所入所 1994年4月 佐瀬米川法律事務所入所 1999年8月 小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 所長(現任) 2000年10月 当社顧問弁護士 2002年4月 当社社外監査役(現任) 2019年3月 トヨクモ株式会社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 小川綜合法律事務所所長 トヨクモ株式会社社外監査役	(注5)	―
監査役	植 松 則 行	1960年6月24日	1985年3月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1988年10月 公認会計士登録 1998年1月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社 1999年6月 同社製造グループ・九州事業部担当パートナー 2000年7月 植松公認会計士事務所所長(現任) 2011年6月 有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役(現任) 2012年6月 株式会社NJK社外監査役 2013年2月 国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役(現任) 2015年1月 株式会社鎌倉新書社外監査役 2016年4月 同社 社外取締役・監査等委員(現任) 2016年6月 アステラス製薬株式会社社外監査役 2018年6月 同社 社外取締役・監査等委員 2019年3月 LINE株式会社社外監査役(現任) 2022年3月 当社社外監査役(現任) 2022年8月 ハナマルキ株式会社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 植松公認会計士事務所所長 有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役 国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役 株式会社鎌倉新書社外取締役・監査等委員 LINE株式会社社外監査役 ハナマルキ株式会社社外監査役	(注6)	―
計					9,042,931

(注) 1.取締役 北原康富及び渡邊裕子は、社外取締役であります。
2.監査役 田畑正吾、小川義龍及び植松則行は、社外監査役であります。
3.2022年3月26日の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年3月30日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年3月28日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2022年3月26日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,091,100株が含まれております。
② 2023年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	西 端 慶 久 (青野 慶久)	1971年6月26日	1994年4月 松下電工株式会社入社 1997年8月 当社設立 取締役副社長 2005年4月 当社代表取締役社長(現任) 2015年4月 サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長	(注3)	8,940,400 (注7)
取締役	北 原 康 富	1955年6月10日	1977年4月 日本電気ソフトウェア株式会社入社 1983年8月 日本ディジタルイクイップメント株式会社入社 1993年1月 日本インテグラート株式会社 代表取締役社長 2006年5月 インテグラート株式会社 代表取締役会長 2009年1月 当社入社 2010年1月 株式会社ナーチュア 代表取締役社長(現任) 2012年4月 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科(MBA) 教授・研究科長(現任) 2018年3月 学校法人栗本学園 理事(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ナーチュア代表取締役社長 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科(MBA) 教授・研究科長 学校法人栗本学園理事	(注3)	―
取締役	林 忠 正	1975年5月10日	2003年4月 株式会社UFJ銀行入行 2004年9月 株式会社リクルート入社 2011年10月 国立大学法人大阪大学任官 2013年10月 当社入社 2016年1月 当社経営企画室長 2018年7月 当社経営戦略本部長 2020年7月 当社経営支援本部長(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注3)	29,100
取締役	松 本 優 子 (神崎 優子)	1987年10月13日	2012年4月 当社入社(現開発本部所属)(現任)	(注3)	12,778
取締役	森 岡 貴 和	1970年3月20日	1992年4月 株式会社住友銀行入社 1999年3月 明京電機株式会社入社 2001年10月 ジリオンネットワークス株式会社入社 2005年8月 当社入社 2016年1月 当社営業本部副本部長 2021年3月 当社取締役 2023年1月 当社チームワーク総研所属(現任)	(注3)	74,301
取締役	渡 邊 裕 子	1970年5月2日	1996年8月 JAPAN SOCIETY, Senior Program Officer 2006年6月 Eurasia Group, Director, Corporate Advisory Services (Japan) 2018年12月 HSW Japan, Partner and Co-founder(現任) 2019年8月 888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) HSW Japan, Partner and Co-founder 888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner	(注3)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	田 畑 正 吾	1971年7月10日	1995年4月 株式会社日本興業銀行入行 2000年1月 株式会社インフォキャスト設立 同社取締役 2000年9月 インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役 2005年6月 株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役 2006年7月 シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長 2013年1月 米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO 2015年3月 当社社外監査役(現任) 2022年7月 Micoworks株式会社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) Micoworks株式会社社外監査役	(注4)	―
監査役	小 川 義 龍	1964年4月15日	1991年11月 司法試験合格 1992年4月 最高裁判所司法研修所入所 1994年4月 佐瀬米川法律事務所入所 1999年8月 小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 所長(現任) 2000年10月 当社顧問弁護士 2002年4月 当社社外監査役(現任) 2019年3月 トヨクモ株式会社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 小川綜合法律事務所所長 トヨクモ株式会社社外監査役	(注5)	―
監査役	植 松 則 行	1960年6月24日	1985年3月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1988年10月 公認会計士登録 1998年1月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社 1999年6月 同社製造グループ・九州事業部担当パートナー 2000年7月 植松公認会計士事務所所長(現任) 2011年6月 有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役(現任) 2012年6月 株式会社NJK社外監査役 2013年2月 国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役(現任) 2015年1月 株式会社鎌倉新書社外監査役 2016年4月 同社 社外取締役・監査等委員(現任) 2016年6月 アステラス製薬株式会社社外監査役 2018年6月 同社 社外取締役・監査等委員 2019年3月 LINE株式会社社外監査役(現任) 2022年3月 当社社外監査役(現任) 2022年8月 ハナマルキ株式会社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 植松公認会計士事務所所長 有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役 国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役 株式会社鎌倉新書社外取締役・監査等委員 LINE株式会社社外監査役 ハナマルキ株式会社社外監査役	(注6)	―
計					9,056,579

(注) 1.取締役 北原康富及び渡邊裕子は、社外取締役であります。
2.監査役 田畑正吾、小川義龍及び植松則行は、社外監査役であります。
3.2023年3月25日の定時株主総会に承認可決される場合、2023年3月25日の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年3月25日の定時株主総会に承認可決される場合、2023年3月25日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年3月28日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2022年3月26日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,091,100株が含まれております。
③ 社外役員の状況
当社は、意思決定における透明性の向上や多角的視点の導入、ガバナンス体制については極めて重要と考えており、社内外を問わず経営の透明化を図ることを前提として、「誰もが取締役的な役割を担う」と考えております。一人ひとりが自立心を持って質問責任を果たし、意思決定者がオープンな場で説明責任を果たすことにより、株主に選任された取締役のみによるガバナンスを超える組織が実現できると考えております。
ガバナンスの観点から、社外取締役は、豊富な経験及び見識に基づき、第三者的な立場で意見・助言等を行っております。また、当社は、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性を認識しており、監査役3名の内3名(うち1名を常勤監査役)全員を社外監査役としております。社外監査役3名は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、会計監査人及び内部監査部門を通じた経営監視も行っており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。また、当社は「公明正大」の理念に基づき、インサイダー情報及びプライバシー情報を除き、本部長会及び事業戦略会議の議事録を、社外監査役も閲覧可能な状態で全社公開しており、社内外を問わず経営の透明化に注力しております。
引き続き、今後の経営環境や事業戦略の変化を踏まえ、取締役会で十分な議論がされる環境、迅速かつ柔軟な意思決定及び適切なガバナンス体制等が確保される経営体制につき、検討してまいります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の北原康富氏は、2009年1月から当社と雇用契約関係にありましたが、2012年1月末日をもって当該関係は終了しております。また、同氏は、株式会社ナーチュアの代表取締役社長であります。同社と当社との間には、業務委託の取引関係があります。
社外取締役の渡邊裕子氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の田畑正吾氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の小川義龍氏は、当社の顧問弁護士を務めておりましたが、現在は顧問契約を終了しており、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。また、同氏は当社の投資先であるトヨクモ株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、同社と当社の間には特別の利害関係はなく、かつ同社は特定関係事業者ではないことから、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の植松則行氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。