有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長		逸見 愛親	昭和31年3月24日生	昭和49年4月 日東紡績株式会社入社 昭和54年4月 サンシステム株式会社入社 昭和58年3月 ヘンミエンジニアリング株式会社(現 当社)設立 代表取締役社長 平成19年12月 カテナ株式会社特別顧問 平成20年6月 同社取締役会長 平成21年1月 当社代表取締役会長 平成22年4月 当社代表取締役社長 平成28年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	-
代表取締役社長		三浦 賢治	昭和43年2月5日生	昭和63年4月 株式会社東芝エンジニアリング入社 平成3年4月 株式会社プライム入社 平成7年5月 当社入社 平成13年1月 当社取締役技術部長 平成14年11月 当社取締役事業推進本部長兼営業部長 平成15年11月 当社取締役副社長 平成16年12月 当社代表取締役副社長 平成19年6月 カテナ株式会社取締役 平成21年1月 当社代表取締役社長 平成22年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管 平成22年7月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 平成23年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 平成25年4月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管 平成26年10月 当社代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 平成27年6月 当社代表取締役副社長マネージメント統括 平成28年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	283,600
専務取締役		淵之上 勝弘	昭和42年6月20日生	平成8年1月 有限会社スクウェアルートエフ入社 平成10年3月 当社入社 平成16年1月 当社取締役事業推進本部長 平成16年12月 当社常務取締役事業推進統括本部長兼技術本部長 平成18年12月 当社常務取締役事業企画本部長兼東京支社長 平成19年6月 カテナ株式会社取締役 平成20年4月 当社常務取締役事業推進統括本部長兼事業企画本部長兼東京支社長 平成20年11月 当社専務取締役事業推進統括事業本部長 平成21年12月 当社専務取締役情報システムサービス事業部長 平成22年4月 当社専務取締役モバイル高速データ通信事業本部主管 平成22年8月 当社専務取締役モバイル高速データ通信事業本部主管兼第二システム事業本部主管 平成23年4月 当社専務取締役モバイル高速データ通信事業本部主管 平成24年4月 当社専務取締役ソリューションデザイン本部主管 平成25年5月 当社専務取締役プロダクトソリューション本部主管兼サービスソリューション事業部主管 平成25年11月 Systena America Inc.代表取締役社長(現任) 平成25年12月 当社専務取締役ソリューションデザイン本部主管 平成27年5月 当社専務取締役ソリューションデザイン本部主管兼新企隊本部主管 平成27年6月 当社専務取締役ストック型ビジネス推進担当(現任)	(注)3	91,300

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常務取締役		甲斐 隆文	昭和26年11月14日生	昭和51年4月 株式会社壽屋入社 平成元年12月 緑電子株式会社入社 平成5年6月 同社取締役管理部長 平成11年10月 カテナ株式会社入社 平成17年6月 同社取締役兼執行役員常務管理本部長 平成21年4月 同社常務取締役管理・人財戦略統括 平成22年4月 当社常務取締役財務経理本部主管兼財務経理本部長 平成23年8月 東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現任) 平成27年6月 当社常務取締役財務経理担当(現任)	(注)3	21,100
取締役		河地 伸一郎	昭和39年12月18日生	昭和63年4月 株式会社丸舟エフエスエル入社 平成2年5月 有限会社ケイワンコーポレーション設立 代表取締役 平成11年4月 当社入社 平成15年11月 当社技術部長 平成17年11月 当社技術本部長 平成19年1月 当社取締役技術本部長 平成20年11月 当社取締役執行役員人材戦略本部長兼人事労務部長 平成21年12月 当社取締役執行役員人材戦略本部長 平成22年4月 当社執行役員管理本部長 平成24年12月 当社執行役員ITマネジメント事業本部長 平成26年7月 当社執行役員ITマネジメント事業本部長兼アカデミー校長 平成27年6月 当社取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当 平成28年4月 当社取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当兼中部・西日本担当 平成28年6月 当社取締役ブランディング戦略担当兼中部・西日本担当兼管理部門担当 平成29年4月 当社取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当兼中部・西日本担当兼横浜事業所長(現任)	(注)3	11,100
取締役		田口 誠	昭和47年1月14日生	平成4年4月 カテナ株式会社入社 平成14年4月 同社営業本部営業第一部新宿営業所長 平成16年4月 同社システム商品事業本部営業第一部長 平成20年4月 同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長 平成21年4月 同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長 平成22年4月 当社ソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長 平成22年8月 当社ソリューション営業本部長 平成25年4月 当社執行役員ソリューション営業本部長 平成27年6月 当社上席執行役員ソリューション営業本部長 平成28年6月 当社取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長(現任)	(注)3	1,900
取締役		鈴木 行生	昭和25年6月3日生	昭和50年4月 株式会社野村総合研究所入社 平成8年6月 同社取締役企業調査部長 平成9年6月 野村證券株式会社取締役金融研究所長 平成11年6月 野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長 平成12年6月 同社常務執行役員調査本部長 平成17年6月 野村ホールディングス株式会社取締役(監査特命取締役) 平成19年4月 社団法人日本証券アナリスト協会会長 平成22年7月 株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役(現任) 平成24年6月 当社取締役(現任) 平成27年5月 いちごグループホールディングス株式会社(現 いちご株式会社)社外取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役		小河 耕一	昭和26年12月2日生	昭和50年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 平成9年5月 同行六本木支店長 平成11年5月 同行岡山支店長 平成13年6月 同行横浜駅前支店長 平成14年4月 株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長 平成16年7月 同行業務監査部監査主任 平成18年5月 みずほスタッフ株式会社上席執行役員 平成19年9月 同社常務取締役 平成24年6月 株式会社キーエンス監査役(現任) 平成24年6月 JKホールディングス株式会社監査役(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)		菱田 亨	昭和22年8月28日生	昭和41年4月 名古屋国税局総務部入署 昭和51年7月 大蔵省証券局業務課 昭和63年7月 大蔵省証券局企業財務課 証券監査官 平成4年7月 証券取引等監視委員会総務検査課 証券検査官 平成12年7月 金融庁検査部 統括検査官 平成13年7月 日本証券業協会 監査部部長 平成16年12月 株式会社ジャスダック証券取引所 上場審査部長 平成19年7月 同所 内部監査室長 平成22年4月 株式会社大阪証券取引所 参加者監理グループ 上席調査役 平成24年12月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役		佐藤 正男	昭和19年4月24日生	昭和38年4月 仙台国税局総務部総務課入署 昭和58年12月 税理士資格取得 平成10年7月 東京国税不服審判所国税審判官 平成12年7月 税務大学校研究部教授 平成14年7月 西新井税務署長 平成15年8月 佐藤正男税理士事務所開設所長就任(現任) 平成19年1月 当社監査役(現任) 平成22年12月 株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役(現任)	(注)4	700
監査役		中村 嘉宏	昭和46年11月9日生	平成10年4月 弁護士登録 ひのき総合法律事務所入所 平成15年4月 同事務所パートナー(現任) 平成17年6月 カテナ株式会社監査役 平成20年10月 東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 平成22年4月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役		浜野 正男	昭和27年9月26日生	昭和52年4月 野村證券株式会社入社 平成12年2月 東海インターナショナル証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 公開引受部長 平成16年11月 髙木証券株式会社入社 引受部長 平成20年4月 同社執行役員引受部長 平成23年11月 株式会社メディサイエンスプラニング常勤監査役 平成27年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
				計		409,700

(注)1.取締役 鈴木行生氏および小河耕一氏の両名は、社外取締役であります。
2.監査役 菱田亨氏、佐藤正男氏、中村嘉宏氏および浜野正男氏の4名は、社外監査役であります。
3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では業容・事業規模の拡大に伴い、取締役を業務執行面でサポートする体制を構築し、経営の執行力の強化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役田口誠は執行役員を兼務しております。
平成29年6月27日現在における、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
上席執行役員 フレームワークデザイン本部長	石井 文雄
上席執行役員 管理本部長	国分 靖哲
上席執行役員 ITマネジメント事業本部長	藤井 宏幸
上席執行役員 財務経理本部長	小谷 寛
上席執行役員 新企隊本部長 兼 ソリューションデザイン本部長代理	逸見 真吾
上席執行役員 ソリューションデザイン本部長	田邊 昌之
執行役員 株式会社ProVision代表取締役	渡辺 立哉
執行役員 ソリューションデザイン本部長代理	荒瀬 潤
執行役員 株式会社インターネットオブシングス代表取締役社長	成川 陽一

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
阿田川 博	昭和29年7月12日生	昭和53年4月 大蔵省理財局国有財産第二課入省 昭和61年4月 大蔵省証券局検査課証券検査官 平成元年7月 近畿財務局理財部証券検査課証券検査官 平成5年7月 大蔵省証券局企業財務課証券監査官 平成13年7月 関東財務局理財部理財第二課長 平成15年7月 証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官 平成20年7月 福岡財務支局佐賀財務事務所長 平成21年7月 財団法人財務会計基準機構企画部長 平成25年9月 一般社団法人日本投資顧問業協会参事	-