有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		佐藤 和朗	昭和27年3月6日生	平成9年4月 ソニー株式会社 IS戦略部 統括部長 平成12年4月 ソニーシステムデザイン株式会社 (現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社)代表取締役社長 平成13年4月 ソニー株式会社 ISソリューションズセンター長 平成15年7月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社 代表取締役副社長兼COO 平成17年4月 当社 顧問 平成17年6月 当社 取締役副社長 平成18年6月 当社 代表取締役社長(現任) 平成19年10月 慧徳科技(大連)有限公司 執行董事(現任)	(注)2	43,671
常務取締役	社長補佐(新規事業・新規マーケット担当) システムソリューション第二事業部担当	山口 哲弘	昭和27年2月6日生	昭和49年4月 東京芝浦電気株式会社 (現 株式会社東芝)入社 平成2年4月 同社 半導体システム部IS企画担当課長 平成10年4月 同社 電子部品営業事業本部情報システム部長 平成11年4月 同社 大分工場 情報システム部長 平成14年4月 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社(現 株式会社ジャパンディスプレイ)情報システム部長 平成17年10月 東芝インフォメーションシステムズ株式会社 ビジネスサービスオフィス グループ会社担当事業部長 平成19年4月 東芝LSIパッケージソリューション株式会社(現 東芝メモリアドバンスドパッケージ株式会社) 情報システム部長 平成21年8月 当社 入社 新規事業開発室長 平成23年4月 当社 執行役員 システムソリューション第二副事業部長 平成23年11月 当社 システムソリューション第二事業部長 平成24年6月 当社 取締役 平成26年6月 当社 常務取締役(現任) 当社 社長補佐(新規事業・新規マーケット担当)(現任) 平成27年4月 システムソリューション第二事業部担当(現任)	(注)2	4,300
常務取締役	管理担当 経理部長 経営管理部長	塚田 治樹	昭和28年7月5日生	平成4年12月 ソニーヨーロッパ 部長 (経理財務担当) 平成7年10月 平成10年5月 ソニー株式会社 国際会計部 課長 同社 財務部 統括課長 平成14年3月 ソニーインディア 取締役 平成17年7月 当社 入社 経理部長 平成19年10月 慧徳科技(大連)有限公司 監事 (現任) 平成19年12月 株式会社ドラフト・イン 監査役 (現任) 平成20年6月 株式会社データ・処理センター 監査役 平成20年7月 当社 執行役員 当社 経理部長兼経営管理部長(現任) 平成22年6月 当社 取締役 平成23年6月 当社 事業管理部担当 平成24年6月 当社 常務取締役(現任) 当社 管理担当(現任)	(注)2	15,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	インフラプロダクト&インテグレーション事業部長 インフラソリューション事業部担当 中部支社担当	兒島 賢	昭和37年6月10日生	昭和63年4月 当社 入社 平成15年4月 当社 ITセンター センター長 平成16年10月 当社 執行役員 当社 システムサービス事業部長 平成20年6月 当社 取締役(現任) 平成22年4月 当社 インフラソリューション事業部長 平成23年6月 当社 名古屋営業所(現 中部支社)担当(現任) 平成24年6月 株式会社データ・処理センター 取締役 株式会社ドラフト・イン 取締役 (現任) 平成26年4月 当社 インフラプロダクト&インテグレーション事業部長(現任) 当社 インフラソリューション事業部担当(現任)	(注)2	22,462
取締役	法務コンプライアンス室長 IR担当 内部統制・コンプライアンス担当	山越 千秋	昭和26年8月21日生	昭和50年4月 東京芝浦電気株式会社 (現 株式会社東芝)入社 昭和60年4月 同社 姫路工場 総務担当主任 平成2年8月 東芝ライテック株式会社 本社 総務担当課長 平成7年8月 株式会社東芝 大分工場 総務担当課長 平成11年6月 同社 中部支社 総務担当部長 平成14年10月 同社 柳町事業所 管理部長 平成17年6月 東芝セキュリティ株式会社 取締役管理部長 平成22年4月 同社 取締役総務部長 平成23年6月 当社 取締役(現任) 当社 人事総務部担当 当社 IR担当(現任) 平成24年6月 8月 12月 当社 コンプライアンス担当 当社 人事総務部長 当社 法務コンプライアンス室長 (現任) 平成26年6月 当社 内部統制・コンプライアンス担当(現任)	(注)2	11,800
取締役	システムソリューション第一事業部長 IT Value-Up事業推進室担当 スマートソリューション技術開発室担当 東北支社担当	清澤 一郎	昭和30年12月25日生	昭和55年4月 ソニー株式会社 入社 昭和60年9月 ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ IS部 平成4年4月 ソニー株式会社 情報システムセンター コンサルティング統括課長 平成8年4月 同社 情報システムセンター IS戦略統括部長 平成9年12月 ソニーヨーロッパ ISストラテジー・ディレクター 平成12年4月 ソニー株式会社 eSONY推進本部 技術戦略統括部長 平成14年4月 同社 ネットワークアプリケーション&コンテンツサービスセクター eプラットフォーム戦略企画統括部長 平成21年7月 当社 入社 執行役員 システムソリューション第一副事業部長 平成21年10月 当社 システムソリューション第一事業部長(現任) 平成22年4月 当社 IT Value-Up事業推進室長 平成24年6月 当社 取締役(現任) 当社 仙台営業所(現 東北支社)担当(現任) 平成26年4月 当社 IT Value-Up事業推進室担当(現任) 平成26年6月 当社 スマートソリューション技術開発室担当(現任)	(注)2	3,400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	ITセンター長 金融システム事業部担当	大橋 春彦	昭和34年1月26日生	昭和57年4月 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ 入社 昭和63年5月 ソニー株式会社 情報システム運用部 平成10年4月 同社 コーポレートISソリューションズ 情報技術部 課長 平成14年4月 同社 ネットワークアプリケーション&コンテンツサービスセンター e-ビジネスシステム開発部 統括部長 平成17年4月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社 e-システムソリューション 部門長 平成20年2月 ビットワレット株式会社 チーフインフォメーション オフィサー 平成22年6月 株式会社スマートリンクネットワーク 執行役員 システム企画部門長 平成24年6月 当社 入社 執行役員 当社 ITセンター長(現任) 平成26年6月 当社 取締役(現任) 当社 金融システム事業部担当(現任)	(注)2	1,400
取締役	人事総務部担当 渉外担当	佐野 十久司	昭和29年2月28日生	昭和52年4月 東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝)入社 平成4年4月 同社 人事教育部グループ(採用担当) 担当課長 平成10年3月 同社 勤労部グループ(整員企画担当) グループ長 平成15年10月 東芝コンシューママーケティング株式会社 総務部長 平成19年6月 東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社 取締役 総務部長 平成21年6月 東芝総合人材開発株式会社 常務取締役 平成22年6月 同社 代表取締役社長 平成26年6月 当社 取締役(現任) 当社 人事総務部担当(現任) 当社 渉外担当(現任)	(注)2	3,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		小西 和雄	昭和26年9月8日生	昭和50年4月 東京芝浦電気株式会社 (現 株式会社東芝) 入社 昭和61年4月 東芝セミコンダクタドイツ社 経理部長 平成3年6月 株式会社東芝 主計部管理担当課長 平成7年6月 東芝アメリカ電子部品社 経理部長 平成13年6月 株式会社東芝 財務部資金担当グループ長 平成14年5月 株式会社東芝 医用システム社 経理部長 平成15年9月 東芝メディカルシステムズ株式会社 取締役経理部長 平成17年6月 東芝エレベータ株式会社 取締役常務経理部長 平成20年6月 同社 取締役上席常務経理部長 平成23年6月 同社 顧問 平成24年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)3	4,300
監査役		上柳 敏郎	昭和32年4月11日生	昭和58年4月 弁護士登録 平成4年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成7年10月 東京駿河台法律事務所パートナー(現任) 平成8年9月 国際水泳連盟ドーピング審査委員(現任) 平成10年12月 金融審議会第一部会委員 平成16年4月 早稲田大学大学院法務研究科 客員教授 平成19年7月 特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ理事(現任) 平成20年4月 株式会社アースアプレイザル 社外監査役 平成20年6月 当社 監査役(現任) 平成21年3月 公益財団法人日本ヒューマン・ライツ・ウォッチ協会代表理事(現任) 平成21年4月 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事(現任) 平成22年4月 東京大学大学院法学政治学研究科客員教授 平成23年3月 特定非営利活動法人国境なき医師団日本監事	(注)3	2,200
監査役		堀井 啓祐	昭和29年3月8日生	昭和51年4月 ソニー株式会社 入社 法務部 昭和59年2月 ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ 法務部 マネジャー 平成8年6月 ソニー株式会社 法務部統括部長 平成13年4月 同社 セミコンダクタネットワークカンパニー 経営戦略部門長 平成15年6月 同社 コンプライアンス部門長 平成16年7月 同社 法務・コンプライアンス部門長 平成21年6月 同社 退社 平成22年10月 株式会社1丁目ほりい事務所 代表取締役(現任) 株式会社朋栄 顧問(現任) 平成22年12月 株式会社バイテック 顧問(現任) 平成24年6月 当社 監査役(現任)	(注)3	1,900
				計		114,333

(注)1.監査役小西和雄、上柳敏郎及び堀井啓祐は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する
社外監査役(会社法第2条16条)であります。
なお、監査役小西和雄、上柳敏郎及び堀井啓祐は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
2.平成26年6月26日開催の第50回定時株主総会の終結の時から2年間です。
3.平成24年6月22日開催の第48回定時株主総会の終結の時から4年間です。
(補欠監査役に関する事項)
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
椿 茂実	昭和25年2月10日生	昭和50年4月 ソニー株式会社 入社 昭和53年4月 同社 磁気製品事業本部 経営企画室長 平成3年10月 同社 生産技術本部 企画管理部統括部長 平成12年5月 マネックス証券株式会社 社外取締役 平成15年6月 株式会社共信テクノソニック 社外監査役 平成16年6月 株式会社ユーエスシー 社外監査役 平成18年4月 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル 常務取締役執行役員 平成20年7月 ソニー株式会社 監査部チーフオーディット マネジャー 平成22年4月 当社 アドバイザー 平成22年12月 当社 監査役 平成24年6月 当社 アドバイザー(現任)	500

(注)平成24年6月22日開催の第48回定時株主総会において選任され、その選任の効力は定款の定めにより4年間で
あります。ただし就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取消すことができる
ものとしております。