有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.平成28年6月21日開催の第52回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役吉村卓士、上柳敏郎及び堀井啓祐は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
なお、取締役吉村卓士、上柳敏郎及び堀井啓祐は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 吉村卓士、委員 上柳敏郎、委員 堀井啓祐
4.平成28年6月21日開催の第52回定時株主総会の終結の時から1年間です。
5.平成28年6月21日開催の第52回定時株主総会の終結の時から2年間です。
(補欠の監査等委員である取締役に関する事項)
当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注)平成28年6月21日開催の第52回定時株主総会において選任され、その選任の効力は定款の定めにより2年間であります。ただし就任前に限り、監査等委員会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取消すことができるものとしております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 (代表取締役) | 佐藤 和朗 | 昭和27年3月6日生 |
| (注)4 | 45,571 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | システムソリューション第一事業部担当 システムソリューション第二事業部担当 IT Value-Up事業部担当 中部支社担当 東北支社担当 スマートソリューション技術開発室担当 | 清澤 一郎 | 昭和30年12月25日生 |
| (注)4 | 4,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 管理担当 経理部担当 経営管理部長 | 塚田 治樹 | 昭和28年7月5日生 |
| (注)4 | 17,200 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | インフラプロダクト&インテグレーション事業部長 インフラソリューション事業部担当 営業部担当 | 兒島 賢 | 昭和37年6月10日生 |
| (注)4 | 23,862 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | ITセンター長 金融システム事業部担当 | 大橋 春彦 | 昭和34年1月26日生 |
| (注)4 | 4,100 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 法務コンプライアンス室長 人事総務部担当 内部統制・コンプライアンス担当 | 佐野 十久司 | 昭和29年2月28日生 |
| (注)4 | 8,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 吉村 卓士 | 昭和31年9月29日生 |
| (注)5 | ― | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 上柳 敏郎 | 昭和32年4月11日生 |
| (注)5 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 堀井 啓祐 | 昭和29年3月8日生 |
| (注)5 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 108,833 |
(注)1.平成28年6月21日開催の第52回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役吉村卓士、上柳敏郎及び堀井啓祐は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
なお、取締役吉村卓士、上柳敏郎及び堀井啓祐は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 吉村卓士、委員 上柳敏郎、委員 堀井啓祐
4.平成28年6月21日開催の第52回定時株主総会の終結の時から1年間です。
5.平成28年6月21日開催の第52回定時株主総会の終結の時から2年間です。
(補欠の監査等委員である取締役に関する事項)
当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 小西 和雄 | 昭和26年9月8日生 | 昭和61年4月 東芝セミコンダクタドイツ社 経理部長 平成3年6月 株式会社東芝 主計部管理担当課長 平成7年6月 東芝アメリカ電子部品社 経理部長 平成13年6月 株式会社東芝 財務部資金担当グループ長 平成14年5月 株式会社東芝 医用システム社 経理部長 平成15年9月 東芝メディカルシステムズ株式会社 取締役経理部長 平成17年6月 東芝エレベータ株式会社 取締役常務経理部長 平成20年6月 同社 取締役上席常務経理部長 平成23年6月 同社 顧問 平成24年6月 当社 常勤監査役 | 5,700 |
(注)平成28年6月21日開催の第52回定時株主総会において選任され、その選任の効力は定款の定めにより2年間であります。ただし就任前に限り、監査等委員会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取消すことができるものとしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
