有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
(注) 1.取締役佐藤裕之、内野一博、宗司ゆかり及び難波満は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
なお、取締役内野一博、宗司ゆかり及び難波満は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ています。
2.当社は監査等委員会設置会社です。委員会の体制は次のとおりです。
委員長 内野一博、委員 宗司ゆかり、委員 難波満
3.2025年6月24日開催の第61回定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.2024年6月21日開催の第60回定時株主総会の終結の時から2年間です。
5.取締役難波満の戸籍上の氏名は佐伯満です。
(補欠の監査等委員である取締役に関する事項)
当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
当社は、2026年6月24日開催予定の第62回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
(注) 1.取締役佐藤裕之、井上幸夫、宗司ゆかり及び難波満は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
なお、取締役井上幸夫、宗司ゆかり及び難波満は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ています。
2.当社は監査等委員会設置会社です。委員会の体制は次のとおりです。
委員長 井上幸夫、委員 宗司ゆかり、委員 難波満
3.2026年6月24日開催の第62回定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.2026年6月24日開催の第62回定時株主総会の終結の時から2年間です。
5.取締役難波満の戸籍上の氏名は佐伯満です。
(補欠の監査等委員である取締役に関する事項)
当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の社外役員の状況は、以下のとおりです。
(社外取締役)
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)です。
取締役である佐藤裕之は株式会社東芝の特別嘱託です。同社との取引は、第三者の通常の取引条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはありません。また、当社と同社の間には資本関係はありません。
常勤の監査等委員である取締役の内野一博は東芝プラントシステム株式会社の出身者です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の宗司ゆかりはクラシル株式会社の常勤監査役及びウェルネス・コミュニケーションズ株式会社、株式会社HEARTBEATSの監査役です。当社と同社との間に取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の難波満は東京駿河台法律事務所のパートナーです。当社と同所との間には取引関係及び資本関係はありません。また直近10年においても何ら関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
① 社外役員の独立性に関する基準
1) 「主要な取引先」については、過去3年以内において一度でも当社の売上高の5%以上の売上計上のあった得意先、経費の場合は、過去3年以内において一度でも当社の主要な経費科目である外注費の5%以上相当額の支払先であるか否かを会社独自の独立性の判断基準としています。
2) 上述 1) に関する上場証券取引所に開示する軽微基準としては、0.5%未満の場合を軽微なものとして扱うこととし、独立役員届出書で金額開示の対象外としました。
3) 「主要な取引先」の詳細な要件である「取引先の売上高等の相当部分を占めている」については、相手先にとって当社との取引が売上高の10%以上を占める金額であるか否かを判断基準としています。
4) 「多額の金銭その他の財産」の場合においては、過去3年以内に一度でも年間1,000万円超となる支払いの有無を判断基準としています。
② 独立役員の届出について
監査等委員である取締役3名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
なお、当社は2026年6月24日開催予定の第62回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された場合における社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
(社外取締役)
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)です。
取締役である佐藤裕之は株式会社東芝の特別嘱託です。同社との取引は、第三者の通常の取引条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはありません。また、当社と同社の間には資本関係はありません。
常勤の監査等委員である取締役の井上幸夫は東芝テック株式会社の出身者です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の宗司ゆかりはクラシル株式会社の常勤監査役及びウェルネス・コミュニケーションズ株式会社、株式会社HEARTBEATSの監査役です。当社と同社との間に取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の難波満は東京駿河台法律事務所のパートナーです。当社と同所との間には取引関係及び資本関係はありません。また直近10年においても何ら関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
① 社外役員の独立性に関する基準
1) 「主要な取引先」については、過去3年以内において一度でも当社の売上高の5%以上の売上計上のあった得意先、経費の場合は、過去3年以内において一度でも当社の主要な経費科目である外注費の5%以上相当額の支払先であるか否かを会社独自の独立性の判断基準としています。
2) 上述 1) に関する上場証券取引所に開示する軽微基準としては、0.5%未満の場合を軽微なものとして扱うこととし、独立役員届出書で金額開示の対象外としました。
3) 「主要な取引先」の詳細な要件である「取引先の売上高等の相当部分を占めている」については、相手先にとって当社との取引が売上高の10%以上を占める金額であるか否かを判断基準としています。
4) 「多額の金銭その他の財産」の場合においては、過去3年以内に一度でも年間1,000万円超となる支払いの有無を判断基準としています。
② 独立役員の届出について
監査等委員である取締役3名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 清澤 一郎 | 1955年12月25日生 |
| (注)3 | 27,907 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (代表取締役) 社長執行役員 ビジネスイノベーション推進部担当 内部監査室担当 | 鎌田 智 | 1965年8月24日生 |
| (注)3 | 1,341 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 | 鈴木 裕二 | 1964年9月4日生 |
| (注)3 | 1,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 公共・エネルギー事業部担当 DX推進部担当 中部支社担当 | 兒島 賢 | 1962年6月10日生 |
| (注)3 | 34,610 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 人事総務部担当 法務コンプライアンス室担当 ダイバーシティ&インクルージョン推進室担当 株式会社エヌ・ケイ取締役 | 金井 淳 | 1959年7月21日生 |
| (注)3 | 7,657 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 経営企画管理部担当 経理部担当 サステナビリティ担当 株式会社セプト取締役 | 小泉 裕 | 1964年1月23日生 |
| (注)3 | 7,392 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 株式会社エヌ・ケイ代表取締役社長 | 加藤 直子 | 1959年8月3日生 |
| (注)3 | 1,635 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐藤 裕之 | 1959年6月18日生 |
| (注)3 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 内野 一博 | 1961年12月7日生 |
| (注)4 | 2,500 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 宗司 ゆかり | 1971年8月9日生 |
| (注)4 | 400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 難波 満 (注)5 | 1973年12月25日生 |
| (注)4 | 900 | ||||||||||||||||||
| 計 | 85,883 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役佐藤裕之、内野一博、宗司ゆかり及び難波満は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
なお、取締役内野一博、宗司ゆかり及び難波満は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ています。
2.当社は監査等委員会設置会社です。委員会の体制は次のとおりです。
委員長 内野一博、委員 宗司ゆかり、委員 難波満
3.2025年6月24日開催の第61回定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.2024年6月21日開催の第60回定時株主総会の終結の時から2年間です。
5.取締役難波満の戸籍上の氏名は佐伯満です。
(補欠の監査等委員である取締役に関する事項)
当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 吉村 卓士 | 1956年9月29日生 |
| 6,700 |
当社は、2026年6月24日開催予定の第62回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 取締役会議長 | 佐藤 裕之 | 1959年6月18日生 |
| (注)3 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (代表取締役) 社長執行役員 ビジネスイノベーション推進部担当 内部監査室担当 | 鎌田 智 | 1965年8月24日生 |
| (注)3 | 1,341 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 | 鈴木 裕二 | 1964年9月4日生 |
| (注)3 | 1,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 公共・エネルギー事業部担当 DX推進部担当 中部支社担当 | 兒島 賢 | 1962年6月10日生 |
| (注)3 | 34,610 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 経営企画管理部担当 経理部担当 サステナビリティ担当 株式会社セプト取締役 | 小泉 裕 | 1964年1月23日生 |
| (注)3 | 7,392 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 人事総務部担当 法務コンプライアンス室担当 ダイバーシティ&インクルージョン推進室担当 株式会社エヌ・ケイ取締役 | 三橋 一仁 | 1969年4月21日生 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 井上 幸夫 | 1962年1月3日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 宗司 ゆかり | 1971年8月9日生 |
| (注)4 | 400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 難波 満 (注)5 | 1973年12月25日生 |
| (注)4 | 900 | ||||||||||||||||||
| 計 | 46,184 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役佐藤裕之、井上幸夫、宗司ゆかり及び難波満は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
なお、取締役井上幸夫、宗司ゆかり及び難波満は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ています。
2.当社は監査等委員会設置会社です。委員会の体制は次のとおりです。
委員長 井上幸夫、委員 宗司ゆかり、委員 難波満
3.2026年6月24日開催の第62回定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.2026年6月24日開催の第62回定時株主総会の終結の時から2年間です。
5.取締役難波満の戸籍上の氏名は佐伯満です。
(補欠の監査等委員である取締役に関する事項)
当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 金子 和也 | 1960年8月11日生 |
| 0 |
2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の社外役員の状況は、以下のとおりです。
(社外取締役)
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)です。
取締役である佐藤裕之は株式会社東芝の特別嘱託です。同社との取引は、第三者の通常の取引条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはありません。また、当社と同社の間には資本関係はありません。
常勤の監査等委員である取締役の内野一博は東芝プラントシステム株式会社の出身者です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の宗司ゆかりはクラシル株式会社の常勤監査役及びウェルネス・コミュニケーションズ株式会社、株式会社HEARTBEATSの監査役です。当社と同社との間に取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の難波満は東京駿河台法律事務所のパートナーです。当社と同所との間には取引関係及び資本関係はありません。また直近10年においても何ら関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
① 社外役員の独立性に関する基準
1) 「主要な取引先」については、過去3年以内において一度でも当社の売上高の5%以上の売上計上のあった得意先、経費の場合は、過去3年以内において一度でも当社の主要な経費科目である外注費の5%以上相当額の支払先であるか否かを会社独自の独立性の判断基準としています。
2) 上述 1) に関する上場証券取引所に開示する軽微基準としては、0.5%未満の場合を軽微なものとして扱うこととし、独立役員届出書で金額開示の対象外としました。
3) 「主要な取引先」の詳細な要件である「取引先の売上高等の相当部分を占めている」については、相手先にとって当社との取引が売上高の10%以上を占める金額であるか否かを判断基準としています。
4) 「多額の金銭その他の財産」の場合においては、過去3年以内に一度でも年間1,000万円超となる支払いの有無を判断基準としています。
② 独立役員の届出について
監査等委員である取締役3名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
なお、当社は2026年6月24日開催予定の第62回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された場合における社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
(社外取締役)
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)です。
取締役である佐藤裕之は株式会社東芝の特別嘱託です。同社との取引は、第三者の通常の取引条件と著しく相違するものではなく、当社と同社の事業活動は相互に大きく依存する状況にはありません。また、当社と同社の間には資本関係はありません。
常勤の監査等委員である取締役の井上幸夫は東芝テック株式会社の出身者です。当社と同社との間には取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の宗司ゆかりはクラシル株式会社の常勤監査役及びウェルネス・コミュニケーションズ株式会社、株式会社HEARTBEATSの監査役です。当社と同社との間に取引関係及び資本関係はありません。
監査等委員である取締役の難波満は東京駿河台法律事務所のパートナーです。当社と同所との間には取引関係及び資本関係はありません。また直近10年においても何ら関係はありません。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
① 社外役員の独立性に関する基準
1) 「主要な取引先」については、過去3年以内において一度でも当社の売上高の5%以上の売上計上のあった得意先、経費の場合は、過去3年以内において一度でも当社の主要な経費科目である外注費の5%以上相当額の支払先であるか否かを会社独自の独立性の判断基準としています。
2) 上述 1) に関する上場証券取引所に開示する軽微基準としては、0.5%未満の場合を軽微なものとして扱うこととし、独立役員届出書で金額開示の対象外としました。
3) 「主要な取引先」の詳細な要件である「取引先の売上高等の相当部分を占めている」については、相手先にとって当社との取引が売上高の10%以上を占める金額であるか否かを判断基準としています。
4) 「多額の金銭その他の財産」の場合においては、過去3年以内に一度でも年間1,000万円超となる支払いの有無を判断基準としています。
② 独立役員の届出について
監査等委員である取締役3名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
