有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役吉村卓士、上柳敏郎及び堀井啓祐は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
なお、取締役吉村卓士、上柳敏郎及び堀井啓祐は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 吉村卓士、委員 上柳敏郎、委員 堀井啓祐
3.平成29年6月21日開催の第53回定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.平成28年6月21日開催の第52回定時株主総会の終結の時から2年間です。
(補欠の監査等委員である取締役に関する事項)
当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 平成28年6月21日開催の第52回定時株主総会において選任され、その選任の効力は定款の定めにより2年間であります。ただし就任前に限り、監査等委員会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取消すことができるものとしております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 (代表取締役) | 佐藤 和朗 | 昭和27年3月6日生 | 平成9年4月 | ソニー株式会社 IS戦略部統括部長 | (注)3 | 48,171 | |
| 平成12年4月 | ソニーシステムデザイン株式会社 (現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年4月 | ソニー株式会社 ISソリューションズセンター長 | ||||||
| 平成15年7月 | ソニーグローバルソリューションズ株式会社 代表取締役副社長兼COO | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 顧問 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社 取締役副社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年10月 | 慧徳科技(大連)有限公司 執行董事 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | システムソリューション第二事業部担当 IT Value-Up事業部担当 | 清澤 一郎 | 昭和30年12月25日生 | 昭和60年9月 | ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ IS部 | (注)3 | 6,900 |
| 平成8年4月 | ソニー株式会社 IS戦略統括部長 | ||||||
| 平成9年12月 | ソニーヨーロッパ ISストラテジー・ディレクター | ||||||
| 平成12年4月 | ソニー株式会社 eSONY推進本部 技術戦略統括部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社 ネットワークアプリケーション&コンテンツサービスセクター eプラットフォーム戦略企画統括部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社 入社 執行役員 システムソリューション第一副事業部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社 システムソリューション第一事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 IT Value-Up事業推進室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役 当社 仙台営業所(現 東北支社)担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 IT Value-Up事業推進室担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 スマートソリューション技術開発室担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 システムソリューション第一事業部担当 当社 IT Value-Up事業部担当(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) 当社 システムソリューション第二事業部担当(現任) 当社 中部支社担当 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | 管理担当 経理部担当 経営管理部担当 | 塚田 治樹 | 昭和28年7月5日生 | 平成4年12月 | ソニーヨーロッパ 部長 (経理財務担当) | (注)3 | 19,900 |
| 平成7年10月 | ソニー株式会社 国際会計部 課長 | ||||||
| 平成10年5月 | 同社 財務部 統括課長 | ||||||
| 平成14年3月 | ソニーインディア 取締役 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社 入社 経理部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 慧徳科技(大連)有限公司 監事 | ||||||
| 平成19年12月 | 株式会社ドラフト・イン 監査役 (現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社データ・処理センター 監査役 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社 執行役員 当社 経理部長兼経営管理部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 常務取締役(現任) 当社 管理担当(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社 経理部担当(現任) 当社 経営管理部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 経営管理部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | ICTソリューション&インテグレーション事業部長 インフラソリューション事業部担当 営業部担当 | 兒島 賢 | 昭和37年6月10日生 | 昭和63年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 25,362 |
| 平成15年4月 | 当社 ITセンター長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社 執行役員 当社 システムサービス事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 インフラソリューション事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 名古屋営業所(現 中部支社)担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社データ・処理センター 取締役 株式会社ドラフト・イン 取締役 (現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 インフラプロダクト&インテグレーション事業部長 当社 インフラソリューション事業部担当(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 営業部担当(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 ICTソリューション&インテグレーション事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ITセンター長 金融システム事業部担当 システムソリューション第一事業部担当 東北支社担当 中部支社担当 | 大橋 春彦 | 昭和34年1月26日生 | 平成14年4月 | ソニー株式会社 ネットワークアプリケーション&コンテンツサービスセンター e-ビジネスシステム開発部 統括部長 | (注)3 | 7,100 |
| 平成17年4月 | ソニーグローバルソリューションズ株式会社 e-システムソリューション 部門長 | ||||||
| 平成20年2月 | ビットワレット株式会社(現 楽天Edy株式会社)チーフインフォメーションオフィサー | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社スマートリンクネットワーク(現 ソニーペイメントサービス株式会社)執行役員 システム企画部門長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 入社 執行役員 当社 ITセンター長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役(現任) 当社 金融システム事業部担当(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 システムソリューション第一事業部担当(現任) 当社 東北支社担当(現任) 当社 中部支社担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 人事総務部担当 内部統制・コンプライアンス担当 | 佐野 十久司 | 昭和29年2月28日生 | 平成10年3月 | 株式会社東芝 勤労部グループ(整員企画担当) グループ長 | (注)3 | 12,500 |
| 平成15年10月 | 東芝コンシューママーケティング株式会社 総務部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 東芝ビジネス&ライフサービス株式会社 取締役総務部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 東芝総合人材開発株式会社 常務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役(現任) 当社 人事総務部担当(現任) 当社 渉外担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 法務コンプライアンス室長 当社 内部統制・コンプライアンス担当(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 吉村 卓士 | 昭和31年9月29日生 | 平成8年6月 | 株式会社東芝 映像メディア事業本部経理部グループ長 | (注)4 | 900 | |
| 平成11年4月 | 同社 デジタルメディア機器社経理部グループ長 | ||||||
| 平成13年5月 | 東芝シンガポール社 取締役経理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社東芝 府中事業所経理部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社東芝 電力流通・産業システム社経理部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス株式会社 取締役経理部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 東芝ホームアプライアンス株式会社(現 東芝ライフスタイル株式会社) 取締役経理部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 東芝産業機器システム株式会社 取締役経理部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 上柳 敏郎 | 昭和32年4月11日生 | 昭和58年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | 2,800 | |
| 平成4年12月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成7年10月 | 東京駿河台法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成8年9月 | 国際水泳連盟ドーピング審査委員(現任) | ||||||
| 平成10年12月 | 金融審議会第一部会委員 | ||||||
| 平成14年5月 | 社団法人自由人権協会理事 | ||||||
| 平成16年4月 | 早稲田大学大学院法務研究科 客員教授 | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社アースアプレイザル 社外監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成22年4月 | 東京大学大学院法学政治学研究科客員教授 | ||||||
| 平成27年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 堀井 啓祐 | 昭和29年3月8日生 | 昭和59年2月 | ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ 法務部 マネジャー | (注)4 | 4,200 | |
| 平成8年6月 | ソニー株式会社 法務部統括部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社 セミコンダクタネットワークカンパニー 経営戦略部門長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社 コンプライアンス部門長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社 法務・コンプライアンス部門長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社 退社 | ||||||
| 平成22年10月 | 株式会社1丁目ほりい事務所 代表取締役(現任) 株式会社朋栄 顧問(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社バイテック(現 バイテックホールディングス)顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 127,833 | ||||||
(注) 1.取締役吉村卓士、上柳敏郎及び堀井啓祐は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
なお、取締役吉村卓士、上柳敏郎及び堀井啓祐は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 吉村卓士、委員 上柳敏郎、委員 堀井啓祐
3.平成29年6月21日開催の第53回定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.平成28年6月21日開催の第52回定時株主総会の終結の時から2年間です。
(補欠の監査等委員である取締役に関する事項)
当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 小西 和雄 | 昭和26年9月8日生 | 昭和61年4月 | 東芝セミコンダクタドイツ社 経理部長 | 6,000 |
| 平成3年6月 | 株式会社東芝 主計部管理担当課長 | |||
| 平成7年6月 | 東芝アメリカ電子部品社 経理部長 | |||
| 平成13年6月 | 株式会社東芝 財務部資金担当グループ長 | |||
| 平成14年5月 | 株式会社東芝 医用システム社 経理部長 | |||
| 平成15年9月 | 東芝メディカルシステムズ株式会社 取締役経理部長 | |||
| 平成17年6月 | 東芝エレベータ株式会社 取締役常務経理部長 | |||
| 平成20年6月 | 同社 取締役上席常務経理部長 | |||
| 平成23年6月 | 同社 顧問 | |||
| 平成24年6月 | 当社 常勤監査役 | |||
(注) 平成28年6月21日開催の第52回定時株主総会において選任され、その選任の効力は定款の定めにより2年間であります。ただし就任前に限り、監査等委員会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取消すことができるものとしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
