有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

i)取締役会
当社の取締役会は取締役4名(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役3
名で構成されております。このうち監査等委員である取締役3名は社外取締役であり、取締役の業務
執行に対し厳正な監視機能を発揮しております。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ
て機動的に臨時取締役会を開催し、独立性を保持した監査等委員(社外取締役)の出席のもと、取締役
の職務執行状況の監視を行うとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討を行い、重要な業務に関する事項の決議及び職務執行についての意思決定を行っております。構成員の氏名に
つきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
ⅱ)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、3名は社外取締役であります。
構成員の氏名につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
委員長は荒井裕樹であります。また、監査等委員会は内部統制システムに基づく監査を実施しており
ます。なお、毎月1回開催される監査等委員会において、内部監査室が行う内部監査の報告の確認、資料閲覧等を通じて得た事項につき協議しております。また、各監査等委員は、会計監査人、内部監
査室と随時意見交換を行っております。
ⅲ)経営会議
当社は、経営上の重要な事項の審議機関として、経営会議を月1回以上、また、必要に応じて随時に
開催しております。新規事業や設備投資などの審議を行うことといたします。