有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性2名(役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
2.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.取締役の早川吉春、金野志保、榑谷典洋及び加藤智治は社外取締役であります。
6.監査役の髙野利雄及び松橋香里は社外監査役であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 会長 | 林 郁 | 昭和34年12月26日生 | 平成7年8月 | ㈱デジタルガレージ設立 代表取締役 | (注)1 | 138,400 |
| 平成14年7月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | マネックスグループ㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | econtext ASIA Limited Director President and Chairman(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱クレディセゾン社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | ㈱BI.Garage代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | ㈱デジタルガレージ代表取締役兼社長執行役員グループCEO(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | ㈱DGインキュベーション代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 代表 取締役 | 社長 | 畑 彰之介 | 昭和49年1月10日生 | 平成11年4月 | 日本たばこ産業㈱入社 | (注)1 | 14,600 |
| 平成13年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社営業部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社執行役員第三事業部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役プロダクト本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱エイガ・ドット・コム取締役(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役営業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役事業推進本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役事業開発部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱タイムデザイン取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 田中 実 | 昭和37年5月6日生 | 昭和61年4月 | ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)1 | 1,147,400 | |
| 平成13年9月 | ㈱デジタルガレージ入社 | ||||||
| 平成14年7月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社取締役CFO | ||||||
| 平成17年7月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱エイガ・ドット・コム取締役(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱webCG取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役副会長 | ||||||
| 平成29年5月 | ㈱ロコンド社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤原 謙次 | 昭和21年9月25日生 | 昭和44年4月 | ㈱主婦の店ダイエー(現 ㈱ダイエー)入社 | (注)1 | 44,500 | |
| 平成5年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成6年6月 | ㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ(現 ㈱ローソン)代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱ファンケル代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年7月 | ㈱SBS取締役(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | ㈱デジタルガレージ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱サンドラッグ社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 上村 はじめ | 昭和48年2月19日生 | 平成11年10月 | センチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)1 | 36,700 | |
| 平成15年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社上席執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱エイガ・ドット・コム取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 結城 晋吾 | 昭和50年5月13日生 | 平成11年4月 | 伊藤忠テクノサイエンス㈱(現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱)入社 | (注)1 | 29,500 | |
| 平成16年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社第一事業部部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社執行役員ブランドマーケティング部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社上席執行役員プロダクト本部ショッピングメディア部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役価格.com本部ショッピングメディア部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | ㈱カカクコム・ロジスティクス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱カカクコム・インシュアランス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 村上 敦浩 | 昭和50年1月9日生 | 平成10年5月 | アンダーセンコンサルティング㈱(現 アクセンチュア㈱)入社 | (注)1 | 5,300 | |
| 平成14年10月 | ㈱アロウズコンサルティング(現 EYアドバイザリー㈱)入社 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社事業開発部CGM推進室長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社事業開発本部副本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員食べログ本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社上席執行役員食べログ本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役食べログ本部長兼新規事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役新規事業準備室長 | ||||||
| 平成26年8月 | 弁護士ドットコム㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | フォートラベル㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 早川 吉春 | 昭和23年2月23日生 | 昭和48年8月 | 公認会計士登録 | (注)1 | ― | |
| 昭和60年4月 | 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱代表取締役 | ||||||
| 平成4年1月 | 中央監査法人業務本部担当代表社員 | ||||||
| 平成9年11月 | 霞エンパワーメント研究所代表(現任) | ||||||
| 平成14年6月 | ㈱UFJホールディングス(現 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ)社外監査役 | ||||||
| 平成16年1月 | 第一法規㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成18年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行社外監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | 三井不動産㈱社外取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 菱洋エレクトロ㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱サンリオ社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 金野 志保 | 昭和38年6月28日生 | 平成3年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)1 | ― | |
| 平成17年6月 | ヤフー㈱社外監査役 | ||||||
| 平成20年3月 | アドバンスト・ソフトマテリアルズ㈱社外監査役 | ||||||
| 平成21年4月 | 早稲田大学大学院法務研究科教授 | ||||||
| 平成26年4月 | 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部委員(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ワタミ㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 榑谷 典洋 | 昭和40年12月3日生 | 昭和63年4月 | ㈱電通入社 | (注)1 | ― | |
| 平成24年7月 | 同社MCプランニング局次長 | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱サイバー・コミュニケーションズ取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱D2C取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | ㈱電通デジタル取締役 | ||||||
| 平成28年7月 | ㈱電通 デジタルプラットフォームセンター局長 | ||||||
| 平成29年1月 | 同社執行役員(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | ㈱電通デジタル代表取締役CEO(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | ㈱ビデオリサーチインタラクティブ社外取締役 | ||||||
| 平成29年3月 | 電通国際情報サービス㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 電通イージス・ジャパン㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 電通デジタル・ホールディングス取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 加藤 智治 | 昭和49年9月8日生 | 平成11年4月 | ドイチェ証券(現 ドイツ銀行)入社 | (注)1 | ― | |
| 平成12年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 | ||||||
| 平成16年4月 | フィールズ㈱入社 | ||||||
| 平成19年12月 | ユニゾン・キャピタル㈱入社 ㈱あきんどスシロー出向 社長室長 | ||||||
| 平成20年12月 | ㈱あきんどスシロー専務取締役 | ||||||
| 平成24年10月 | 同社取締役COO | ||||||
| 平成26年3月 | ㈱ターン・アラウンド・マネジメント設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | ゼビオ㈱入社 | ||||||
| 平成27年10月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ゼビオホールディングス㈱副社長執行役員(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | 前野 寛 | 昭和24年2月22日生 | 昭和48年4月 | ㈱ダイエー入社 | (注)2 | 3,400 | |
| 平成7年3月 | ㈱ローソン入社 | ||||||
| 平成12年11月 | ㈱アイ・コンビニエンス代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年7月 | ぴあ㈱入社執行役員 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | ㈱デジタルガレージ入社上席執行役員 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社入社管理本部副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱エイガ・ドット・コム監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 髙野 利雄 | 昭和18年4月18日生 | 昭和43年4月 | 札幌地検検事 | (注)3 | 1,800 | |
| 平成7年7月 | 甲府地検検事正 | ||||||
| 平成11年12月 | 最高検刑事部長 | ||||||
| 平成12年11月 | 東京地検検事正 | ||||||
| 平成13年11月 | 仙台高検検事長 | ||||||
| 平成16年1月 | 名古屋高検検事長 | ||||||
| 平成17年3月 | 退官 | ||||||
| 平成17年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 財団法人国際研修協力機構理事長 | |||||||
| 平成19年5月 | 放送倫理・番組向上機構顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 年金記録確認中央第三者委員会委員長代理 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 公益財団法人日本相撲協会外部理事(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 松橋 香里 | 昭和44年6月7日生 | 平成5年4月 | ㈱東洋情報システム入社 | (注)4 | ― | |
| 平成14年10月 | 新日本監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | ||||||
| 平成18年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成18年7月 | アセット・インベスターズ㈱入社 | ||||||
| 平成19年11月 | 同社経営企画部長 | ||||||
| 平成20年3月 | ㈱エムケーキャピタルマネジメント入社 執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | ルミナス・コンサルティング㈱設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | 松橋香里公認会計士事務所開業(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | NTSホールディングス㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | Spiber㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,421,600 | ||||||
(注)1.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
2.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.取締役の早川吉春、金野志保、榑谷典洋及び加藤智治は社外取締役であります。
6.監査役の髙野利雄及び松橋香里は社外監査役であります。