訂正有価証券報告書-第22期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	CEO	鉢嶺 登	昭和42年6月22日生	平成3年4月	森ビル㈱入社	(注)3	4,899,200
				平成6年3月	㈲デカレッグス(現在の当社)設立 同社代表取締役社長
				平成13年3月	当社代表取締役社長CEO
				平成18年1月	当社代表取締役社長CVO
				平成20年3月	当社代表取締役会長CVO
				平成21年3月	当社代表取締役社長CEO(現任)
取締役	COO	石橋 宜忠	昭和42年7月31日生	平成4年4月 平成16年1月 平成20年4月 平成21年3月 平成25年3月 平成25年4月	等松・トウシュロスコンサルティング㈱ 入社(現デロイト トーマツ コンサルティング㈱) 川瀬産業㈱ 入社 当社執行役員CFO 当社取締役CFO 当社取締役COO(現任) OPT America, Inc. 代表取締役社長(現任)	(注)3	69,400
取締役		野内 敦	昭和42年12月21日生	平成3年4月 平成8年10月 平成11年3月 平成15年2月 平成16年2月 平成18年1月 平成22年3月 平成27年2月 平成27年9月	森ビル㈱入社 当社入社 当社取締役 当社取締役事業本部長 当社取締役CMO 当社取締役COO 当社取締役(現任) ㈱オプトベンチャーズ代表取締役(現任) ㈱Platform ID代表取締役社長(現任)	(注)3	1,130,800
取締役		岩切 隆吉	昭和53年4月16日生	平成13年4月	㈱エフアンドエム入社	(注)3	2,800
				平成15年9月	当社入社
				平成18年1月	コンテンツ本部企画部長
				平成18年7月	SEM本部コンサルティング部長
				平成22年1月	当社執行役員
				平成23年3月 平成26年6月	当社取締役(現任) OPT SEA Pte.,Ltd.代表取締役CEO(現任)
取締役		蓑田 秀策	昭和26年7月20日生	昭和49年4月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社	(注)3	ー
				平成10年6月	同社アレンジャー業務推進室長
				平成12年4月	同社シンジケーション部長
				平成14年4月	㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)シンジケーション部長
				平成16年4月	同社常務執行役員シンジケーションビジネスユニット統括・シンジケーション&ローントレーディング コンプライアンス統括・グループ統括
				平成18年4月	同社常務執行役員 グローバルシンジケーションユニット・グローバルプロダクツユニット統括
				平成19年7月	コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役 兼 共同最高経営責任者
				平成19年9月	コールバーグ・クラビス・ロバーツキャピタル・マーケッツ 代表取締役
				平成20年1月	コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役社長
				平成21年4月	日本トイザらス㈱取締役
				平成25年5月	コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役会長
				平成27年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (注)2		石崎 信明	昭和35年6月7日生	昭和58年4月 平成12年4月 平成13年4月 平成27年4月 平成28年3月	藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)入社 経営コンサルタント業開業 当社常勤監査役 ㈱オプト監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	19,600
取締役 (監査等委員) (注)2		呉 雅俊	昭和34年7月28日生	昭和57年4月	日本ラヂヱータ㈱(現カルソニックカンセイ㈱)入社	(注)4	15,200
				昭和60年5月	㈲渡美商事入社
				昭和62年3月	ワタミフードサービス㈱(現ワタミ㈱)入社
				平成12年4月	当社監査役
				平成12年9月 平成28年3月	㈱ツナミネットワークパートナーズ(現TNPパートナーズ)代表取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員) (注)2		山上 俊夫	昭和41年2月14日生	平成9年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 岡村綜合法律事務所入所	(注)4	-
				平成18年3月	当社監査役
				平成18年4月 平成28年3月	やまうえ法律事務所開設(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)
計							6,137,000

(注)1 平成28年3月25日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役 石崎信明氏、取締役 呉雅俊氏及び取締役 山上俊夫氏は社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は平成27年12月期にかかる定時株主総会終結時から平成28年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は平成27年12月期にかかる定時株主総会終結時から平成29年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石崎信明 委員 呉雅俊 委員 山上俊夫
6 当社では、急速な業容の拡大や経営課題の高速化等に対応し、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は石橋宜忠、野内敦、岩切隆吉、吉田康祐、近藤佑介の5名です。
7 代表取締役社長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数であります。
8 取締役 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数も含んでおります。