有価証券報告書-第24期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	グループ CEO	鉢嶺 登	昭和42年6月22日生	平成3年4月	森ビル㈱入社	(注)2	4,904,200
				平成6年3月	㈲デカレッグス(現㈱オプトホールディング)設立 同社代表取締役社長
				平成13年3月	当社代表取締役社長CEO
				平成18年1月	当社代表取締役社長CVO
				平成20年3月	当社代表取締役会長CVO
				平成21年3月 平成28年6月 平成29年3月 平成29年3月	当社代表取締役社長CEO UTグループ㈱社外取締役(現任) ソウルドアウト㈱取締役(現任) 当社代表取締役社長グループCEO(現任)
取締役 副社長	グループ COO	野内 敦	昭和42年12月21日生	平成3年4月 平成8年10月 平成11年3月 平成15年2月 平成16年2月 平成18年1月 平成22年3月 平成27年2月 平成27年3月 平成27年4月 平成27年9月 平成29年3月 平成29年5月	森ビル㈱入社 当社入社 当社取締役 当社取締役事業本部長 当社取締役CMO 当社取締役COO 当社取締役 ㈱オプトベンチャーズ代表取締役(現任) ㈱オプトインキュベート代表取締役CEO(現任) 当社取締役上席執行役員 ㈱PlatformID代表取締役社長(現任) 当社取締役副社長グループCOO(現任) ㈱オプトワークス取締役(現任)	(注)2	1,275,800
取締役	グループ CFO	寺口 博	昭和34年10月27日生	昭和57年4月 平成12年12月 平成17年9月 平成19年3月 平成24年4月 平成26年3月 平成29年8月 平成30年3月	モービル石油㈱入社 あおば生命保険㈱CFO アクサ生命保険㈱執行役員 クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン㈱経理財務本部長CFO ㈱インテリジェンス取締役常務執行役員 ㈱すかいらーく取締役執行役員CFO 当社上席執行役員グループCFO 当社取締役グループCFO就任(現任)	(注)2	-
取締役		蓑田 秀策	昭和26年7月20日生	昭和49年4月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社	(注)2	10,000
				平成10年6月	同社アレンジャー業務推進室長
				平成12年4月	同社シンジケーション部長
				平成14年4月	㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)シンジケーション部長
				平成16年4月	同社常務執行役員シンジケーションビジネスユニット統括・シンジケーション&ローントレーディングコンプライアンス統括・グループ統括
				平成18年4月	同社常務執行役員グローバルシンジケーションユニット・グローバルプロダクツユニット統括
				平成19年7月	コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役兼共同最高経営責任者
				平成19年9月	コールバーグ・クラビス・ロバーツキャピタル・マーケッツ代表取締役
				平成20年1月	コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役社長
				平成21年4月	日本トイザらス㈱取締役
				平成25年5月	コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役会長
				平成26年9月	当社アドバイザー
				平成27年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1		水谷 智之	昭和39年8月16日生	昭和63年4月	㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社	(注)2	ー
				平成13年4月	『リクルートナビキャリア(現「リクナビNEXT」)』編集長
				平成14年4月	『ビーイング(関東版)』編集長
				平成16年4月	同社執行役員(HRディビジョン担当)
				平成18年4月	㈱リクルートHRマーケティング(現㈱リクルートジョブス)代表取締役
				平成19年4月	㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)取締役執行役員(人事・総務・コーポレートコミュニケーション担当)
				平成21年4月	㈱リクルートエージェント(現㈱リクルートキャリア)常務執行役員
				平成23年4月	㈱リクルートエージェント代表取締役社長
				平成24年10月	㈱リクルートキャリア初代代表取締役社長
				平成27年4月	㈱リクルートホールディングス顧問
				平成28年4月	一般社団法人日本人材紹介業協会顧問(現任)
				平成29年3月	当社取締役(現任)
取締役 (監査等委員) (注)1		四宮 史幸	昭和23年9月27日生	昭和46年4月 平成13年6月 平成28年3月 平成28年10月 平成30年3月 平成30年3月	㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 セイコーインスツル㈱常勤監査役 クロスフィニティ㈱常勤監査役 クロスフィニティ㈱取締役常勤監査等委員 クロスフィニティ㈱非常勤監査役就任(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	ー
取締役 (監査等委員) (注)1		石崎 信明	昭和35年6月7日生	昭和58年4月 平成12年4月 平成13年4月 平成27年4月 平成28年3月 平成29年5月	藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)入社 経営コンサルタント業開業 当社常勤監査役 ㈱オプト監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) ㈱オプトワークス監査役(現任)	(注)3	19,600
取締役 (監査等委員) (注)1		山上 俊夫	昭和41年2月14日生	平成9年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)3	-
				平成18年3月	当社監査役
				平成18年4月 平成28年3月 平成28年3月 平成29年3月	やまうえ法律事務所開設(現任) ソウルドアウト㈱監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) ㈱エスワンオーインタラクティブ監査役(現任)
計							6,209,600

(注)1 取締役 水谷智之氏、取締役 四宮史幸氏、取締役 石崎信明氏及び取締役 山上俊夫氏は社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は平成29年12月期にかかる定時株主総会終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は平成29年12月期にかかる定時株主総会終結時から平成31年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 四宮史幸 委員 石崎信明 委員 山上俊夫
5 当社では、急速な業容の拡大や経営課題の高速化等に対応し、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は鉢嶺登、野内敦、寺口博、吉田康祐、金澤大輔、近藤佑介、加藤毅之の7名です。
6 代表取締役社長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。
7 取締役副社長 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。