有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役会長 (代表取締役) | 成 田 純 治 | 昭和15年11月18日 | 昭和40年8月 | 株式会社博報堂入社 | 平成26年6月より1年 | 86,706 | |
| 平成7年2月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成10年12月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 株式会社博報堂代表取締役社長 | |||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 株式会社博報堂代表取締役会長(現任) | |||||||
| 平成24年3月 | 公益財団法人博報児童教育振興会理事長(現任) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 戸 田 裕 一 | 昭和23年11月12日 | 昭和47年4月 | 株式会社博報堂入社 | 平成26年6月より1年 | 159,252 | |
| 平成13年2月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 株式会社読売広告社取締役 | |||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当) | ||||||
| 平成19年4月 | 当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当、イノベーション推進室担当 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社博報堂代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役副社長 (代表取締役) | 沢 田 邦 彦 | 昭和22年9月2日 | 昭和46年4月 | 株式会社博報堂入社 | 平成26年6月より1年 | 56,505 | |
| 平成14年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役 マネジメント統括担当 | ||||||
| 株式会社博報堂取締役常務執行役員 | |||||||
| 平成20年6月 | 当社専務取締役 マネジメント統括担当 | ||||||
| 株式会社博報堂取締役専務執行役員 | |||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役専務 マネジメント統括担当 | ||||||
| 株式会社博報堂取締役専務執行役員 | |||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役専務 マネジメント統括担当 | ||||||
| 株式会社博報堂取締役副社長(現任) | |||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役副社長 マネジメント統括担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 松 崎 光 正 | 昭和29年6月11日 | 昭和52年4月 | 株式会社博報堂入社 | 平成26年6月より1年 | 40,980 | |
| 平成18年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社経営企画局長 | ||||||
| 株式会社博報堂執行役員 | |||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長 | ||||||
| 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役(現任) | |||||||
| 平成21年2月 | 当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役 グループ戦略統括担当 | ||||||
| 株式会社博報堂常務執行役員 | |||||||
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 | |||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役 グループ戦略統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当(現任) | ||||||
| 株式会社博報堂取締役専務執行役員(現任) | |||||||
| 取締役 執行役員 | グループマネジメントサービス 推進室長 | 西 岡 正 紀 | 昭和32年11月16日 | 昭和55年4月 | 株式会社博報堂入社 | 平成26年6月より1年 | 29,208 |
| 平成15年10月 | 同社経営企画局長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社グループ経理財務局長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社グループ経理財務局長 デジタル・アドバタイジングコンソーシアム株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長 株式会社読売広告社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役執行役員、マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | マーケティング・テクノロジー・センター室長 | 中 谷 吉 孝 | 昭和33年3月9日 | 昭和56年4月 | 株式会社博報堂入社 | 平成26年6月より1年 | 25,149 |
| 平成20年4月 | 同社研究開発局長(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社マーケティング・テクノロジー・センター室長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当) | ||||||
| 株式会社博報堂執行役員(現任) | |||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 執行役員 | 西 村 治 | 昭和35年6月28日 | 昭和58年4月 | 株式会社博報堂入社 | 平成26年6月より1年 | 12,416 | |
| 平成20年4月 | 同社人事局長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当)(現任) | ||||||
| 株式会社博報堂取締役執行役員(現任) | |||||||
| 株式会社大広取締役(現任) | |||||||
| 取締役 | 落 合 寛 司 | 昭和25年11月18日 | 昭和50年4月 | 株式会社博報堂入社 | 平成26年6月より1年 | 42,140 | |
| 平成15年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社大広代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 中 田 安 則 | 昭和24年10月11日 | 昭和47年4月 | 株式会社読売広告社入社 | 平成26年6月より1年 | 65,922 | |
| 平成15年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 大 森 壽 郎 | 昭和24年4月11日 | 昭和47年4月 | 株式会社博報堂入社 | 平成26年6月より1年 | 63,725 | |
| 平成14年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成15年12月 | 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常務取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ代表取締役社長(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | 垣 川 岬 | 昭和22年12月29日 | 昭和45年4月 | 株式会社博報堂入社 | 平成23年6月より4年 | 44,300 | |
| 平成15年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社取締役 統括担当補佐、経理財務局長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 統括担当補佐、経理財務局長 | ||||||
| 株式会社大広取締役 | |||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役 マネジメント統括担当補佐、経理財務局長 | ||||||
| 株式会社大広取締役 | |||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役 マネジメント統括担当補佐 | ||||||
| 株式会社大広取締役 | |||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 マネジメント統括担当補佐 | ||||||
| 株式会社大広常務取締役 | |||||||
| 平成21年6月 | 株式会社大広取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 株式会社大広監査役(現任) | |||||||
| 監査役 (常勤) | 星 子 音 晴 | 昭和27年2月21日 | 昭和52年4月 | 株式会社博報堂入社 | 平成26年6月より4年 | 30,319 | |
| 平成15年10月 | 当社総務局長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社グループ総務局長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室担当) | ||||||
| 株式会社博報堂執行役員 | |||||||
| 平成25年4月 | 当社マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当) | ||||||
| 株式会社博報堂統合マネジメントセンター長補佐 | |||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当) | ||||||
| 株式会社大広取締役 | |||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 株式会社大広監査役(現任) | |||||||
| 監査役 | 饗 場 元 彦 | 昭和18年2月11日 | 昭和46年4月 | 弁護士登録 | 平成24年6月より4年 | - | |
| 昭和50年4月 | 西村小松友常法律事務所パートナー | ||||||
| 昭和53年1月 | 西村眞田法律事務所パートナー | ||||||
| 平成8年2月 | 饗場総合法律事務所代表パートナー (現任) | ||||||
| 平成15年10月 | 当社監査役 (現任) | ||||||
| 平成15年12月 | 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ社外監査役 (現任) | ||||||
| 監査役 | 宮 内 忍 | 昭和22年6月7日 | 昭和51年9月 | 公認会計士登録 | 平成24年6月より4年 | - | |
| 昭和54年9月 | 公認会計士宮内忍事務所開所 | ||||||
| 昭和59年9月 | センチュリー監査法人 (現 新日本 有限責任監査法人) 入所 | ||||||
| 平成4年2月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
| 平成15年7月 | あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 | ||||||
| 平成15年9月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
| 平成16年1月 | 宮内公認会計士事務所所長 (現任) | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監査役 (現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社大広社外監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 監査役 | 内 田 実 | 昭和23年4月10日 | 昭和49年4月 | 弁護士登録 | 平成26年6月より4年 | - | |
| 平成10年2月 | 虎ノ門南法律事務所設立 同事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | ネットワンシステムズ株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社パルコ社外取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 株式会社読売広告社社外監査役(現任) | |||||||
| 計 | 656,622 | ||||||
(注) 1 監査役饗場元彦、宮内忍及び内田実の各氏は、社外監査役であります。
2 常勤監査役垣川岬氏は、当社の経理・財務担当取締役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
3 監査役宮内忍氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4 監査役饗場元彦、宮内忍及び内田実の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。
5 所有株式数には、役員持株会及び社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成26年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成26年6月30日)現在確認ができていないため、平成26年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
