有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長		成 田 純 治	昭和15年11月18日	昭和40年8月 株式会社博報堂入社 平成7年2月 同社取締役 平成10年12月 同社常務取締役 平成14年6月 同社取締役専務執行役員 平成15年10月 当社取締役 株式会社博報堂代表取締役社長 平成22年6月 当社代表取締役会長 株式会社博報堂代表取締役会長 平成24年3月 当社代表取締役会長 株式会社博報堂代表取締役会長 公益財団法人博報児童教育振興会理事長(現任) 平成27年6月 当社取締役会長(現任) 株式会社博報堂取締役会長 平成29年4月 株式会社博報堂取締役相談役(現任) 平成29年5月 一般社団法人日本広告業協会理事長(現任)	平成30年6月より1年	102,991
取締役社長 (代表取締役)		戸 田 裕 一	昭和23年11月12日	昭和47年4月 株式会社博報堂入社 平成13年2月 同社取締役 平成14年6月 同社取締役常務執行役員 平成15年10月 当社常務取締役 平成17年6月 当社専務取締役 株式会社読売広告社取締役 平成18年6月 当社代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当) 平成19年4月 当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当 平成21年4月 当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当、イノベーション推進室担当 平成22年4月 当社代表取締役社長(現任) 平成22年6月 株式会社博報堂代表取締役社長 平成29年4月 同社取締役会長(現任)	平成30年6月より1年	194,721
取締役副社長 (代表取締役)		沢 田 邦 彦	昭和22年9月2日	昭和46年4月 株式会社博報堂入社 平成14年6月 同社執行役員 平成15年6月 同社取締役執行役員 平成18年4月 同社取締役常務執行役員 平成19年6月 当社常務取締役 マネジメント統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員 平成20年6月 当社専務取締役 マネジメント統括担当 株式会社博報堂取締役専務執行役員 平成21年6月 当社代表取締役専務 マネジメント統括担当 株式会社博報堂取締役専務執行役員 平成24年4月 当社代表取締役専務 マネジメント統括担当 株式会社博報堂取締役副社長 平成24年6月 当社代表取締役副社長 マネジメント統括担当(現任) 株式会社博報堂取締役副社長 平成28年4月 株式会社博報堂取締役(現任)	平成30年6月より1年	70,699

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 専務執行役員		松 崎 光 正	昭和29年6月11日	昭和52年4月 株式会社博報堂入社 平成18年4月 同社執行役員 平成20年6月 当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役(現任) 平成21年2月 当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 平成22年4月 当社取締役 グループ戦略統括担当 株式会社博報堂常務執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 平成22年6月 当社常務取締役 グループ戦略統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 平成23年6月 当社常務取締役 グループ戦略統括担当 株式会社博報堂取締役常務執行役員 平成26年4月 当社取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当(現任) 株式会社博報堂取締役専務執行役員 平成28年4月 株式会社博報堂取締役 平成29年4月 同社取締役専務執行役員 平成30年4月 同社取締役(現任)	平成30年6月より1年	57,793
取締役 専務執行役員		今 泉 智 幸	昭和32年8月25日	昭和57年4月 株式会社博報堂入社 平成18年2月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 平成22年4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 平成23年6月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役 平成24年6月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 平成26年4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役常務執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 平成27年4月 当社常務執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ人事戦略局担当) 株式会社博報堂常務執行役員 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役常務執行役員 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役 平成27年6月 当社取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ人事戦略局担当) 株式会社博報堂取締役常務執行役員 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役常務執行役員 平成30年4月 当社取締役専務執行役員マネジメント統括担当上席補佐(グループ人事戦略局担当)(現任) 株式会社博報堂取締役専務執行役員(現任) 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役専務執行役員(現任)	平成30年6月より1年	37,201

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 常務執行役員		中 谷 吉 孝	昭和33年3月9日	昭和56年4月 株式会社博報堂入社 平成22年4月 当社マーケティング・テクノロジー・センター室長 平成25年4月 当社グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂執行役員 平成25年6月 当社取締役 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂執行役員 平成26年4月 当社取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂執行役員 平成27年4月 当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長 株式会社博報堂常務執行役員 平成28年4月 当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)(現任) 株式会社博報堂常務執行役員 平成29年6月 株式会社博報堂取締役常務執行役員(現任)	平成30年6月より1年	33,578
取締役		水 島 正 幸	昭和35年3月8日	昭和57年4月 株式会社博報堂入社 平成25年4月 同社執行役員 平成27年6月 同社取締役執行役員 平成28年4月 同社取締役常務執行役員 平成29年4月 同社代表取締役社長(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	平成30年6月より1年	29,170
取締役		落 合 寛 司	昭和25年11月18日	昭和50年4月 株式会社博報堂入社 平成15年6月 同社執行役員 平成19年6月 同社取締役執行役員 平成22年4月 同社取締役常務執行役員 平成23年4月 同社取締役専務執行役員 平成26年3月 株式会社大広代表取締役社長(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	平成30年6月より1年	49,488
取締役		藤 沼 大 輔	昭和28年1月9日	昭和59年3月 株式会社博報堂入社 平成22年4月 株式会社読売広告社執行役員 平成22年6月 同社取締役執行役員 平成24年4月 同社取締役常務執行役員 平成27年4月 同社取締役専務執行役員 平成28年4月 同社代表取締役社長(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	平成30年6月より1年	33,806

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役		矢 嶋 弘 毅	昭和36年3月9日	昭和59年4月 株式会社博報堂入社 平成8年12月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長 平成14年2月 同社代表取締役社長執行役員 平成23年6月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員 平成26年4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員CEO 平成28年6月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役会長執行役員CEO 平成28年10月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役社長 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役会長CEO 平成29年6月 当社取締役(現任) 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ代表取締役社長(現任) D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役(現任)	平成30年6月より1年	10,936
取締役		松 田 昇	昭和8年12月13日	昭和38年4月 東京地方検察庁検事 昭和56年1月 法務省刑事局青少年課長 昭和60年8月 東京高等検察庁特別公判部長 昭和62年8月 東京地方検察庁特別捜査部長 平成元年9月 最高検察庁検事 平成3年12月 水戸地方検察庁検事正 平成5年7月 法務省矯正局長 平成7年7月 最高検察庁刑事部長 平成8年6月 預金保険機構理事長 平成16年6月 同機構顧問 平成16年9月 弁護士登録 平成17年1月 株式会社博報堂社外監査役 平成18年6月 日本無線株式会社社外取締役 平成19年4月 三菱UFJニコス株式会社社外取締役(現任) 平成19年6月 株式会社読売新聞大阪本社社外監査役 平成24年6月 日清紡ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任) 平成28年3月 株式会社読売巨人軍社外取締役(現任)	平成30年6月より1年	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役		服 部 暢 達	昭和32年12月25日	昭和56年4月 日産自動車株式会社入社 平成元年6月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社 平成2年9月 ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店 平成5年6月 同社バイス・プレジデント 平成10年11月 同社マネージング・ディレクター 平成15年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授 平成17年6月 みらかホールディングス株式会社社外取締役 平成17年7月 当社顧問 平成17年11月 株式会社ファーストリテイリング社外取締役(現任) 平成18年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 平成21年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科(現 経営管理研究科)客員教授(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任) 平成28年7月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授 平成29年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)	平成30年6月より1年	-
取締役		山 下 徹	昭和22年10月9日	昭和46年4月 日本電信電話公社入社 平成11年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役 平成15年6月 同社常務取締役 平成17年6月 同社代表取締役副社長執行役員 平成19年6月 同社代表取締役社長 平成24年6月 同社取締役相談役 平成25年4月 内閣府公益認定等委員会委員長(現任) 平成25年6月 三井不動産株式会社社外取締役(現任) 平成26年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役 エーザイ株式会社社外取締役 平成27年7月 住友生命保険相互会社社外取締役(現任) 平成30年6月 当社社外取締役(現任) 株式会社エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー(現任)	平成30年6月より1年	-
監査役 (常勤)		足 立 輝 男	昭和24年4月29日	昭和49年4月 株式会社博報堂入社 平成17年6月 同社執行役員 平成20年4月 同社常務執行役員 平成23年6月 同社取締役常務執行役員 平成25年4月 同社取締役専務執行役員 平成27年4月 同社取締役 平成27年6月 当社常勤監査役(現任)	平成27年6月 より4年	49,200
監査役 (常勤)		景 山 和 憲	昭和31年8月1日	昭和54年4月 株式会社博報堂入社 平成19年4月 同社執行役員 平成22年4月 同社常務執行役員 平成23年6月 同社取締役常務執行役員 平成27年4月 同社取締役専務執行役員 平成30年4月 同社取締役 平成30年6月 当社常勤監査役(現任)	平成30年6月 より4年	39,079

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役		内 田 実	昭和23年4月10日	昭和49年4月 弁護士登録 平成10年2月 虎ノ門南法律事務所設立 同事務所パートナー(現任) 平成20年6月 ネットワンシステムズ株式会社社外監査役 平成22年5月 株式会社パルコ社外取締役 平成25年12月 株式会社CRI・ミドルウェア社外監査役 平成26年6月 当社社外監査役(現任) 株式会社読売広告社社外監査役 平成28年6月 株式会社読売広告社監査役(現任)	平成30年6月より4年	-
監査役		山 口 勝 之	昭和41年9月22日	平成3年4月 弁護士登録 平成10年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成12年8月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー(現任) 平成13年3月 楽天株式会社社外監査役(現任) 平成19年7月 フリービット株式会社社外監査役(現任) 平成25年9月 株式会社ブレインパッド社外監査役(現任) 平成27年6月 当社社外監査役(現任) 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ社外監査役 平成28年6月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ監査役(現任)	平成27年6月より4年	-
監査役		太 田 建 司	昭和26年8月13日	昭和57年3月 監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所 昭和59年3月 公認会計士登録 平成13年5月 同監査法人代表社員 平成20年8月 同監査法人評議員 平成23年8月 同監査法人社員評議会副議長 平成28年6月 当社社外監査役(現任) 株式会社大広監査役(現任)	平成28年6月より4年	-
計						708,662

(注) 1 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、社外監査役であります。
3 監査役太田建司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。
5 所有株式数には、役員持株会及び社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成30年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成30年6月29日)現在確認ができていないため、平成30年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。