有価証券報告書-第19期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		島 﨑 知 格	昭和37年8月27日生	平成14年9月	三菱証券株式会社 部長代理	(注)3	4,200
				平成17年6月	当社 入社
				平成18年9月	当社 取締役
				平成20年5月	当社 代表取締役社長(現任)
専務取締役	環境エネルギー部長	児 島 裕 和	昭和43年8月27日生	平成4年4月	西日本旅客鉄道株式会社 入社	(注)3	40,500
				平成17年9月	当社 入社
				平成20年9月	当社 取締役 事業部門管掌
				平成23年9月	当社 専務取締役事業部門管掌
				平成27年9月	当社 専務取締役 事業部門管掌兼環境エネルギー部長(現任)
常務取締役		小 池 久 士	昭和36年5月18日生	平成15年5月	株式会社共立メンテナンス 管理本部グループ経営部 副部長兼KMG経理センター室長	(注)3	500
				平成18年3月	当社 入社
				平成18年10月	当社 経理部長
				平成21年9月 平成23年3月 平成23年9月 平成25年9月	当社 取締役財務経理部長 当社 取締役管理本部長 当社 常務取締役管理本部長 当社 常務取締役 管理部門管掌(現任)
取締役	技術統括 部長	長 澤 睦	昭和44年1月9日生	平成4年4月	大成設備株式会社 入社	(注)3	-
				平成23年10月	当社 入社
				平成25年5月	当社 技術統括部部長
				平成27年9月	当社 取締役 技術統括部長(現任)
取締役		鈴 木 信 一	昭和37年2月25日生	平成7年4月	弁護士登録	(注)3	-
					松下照雄法律事務所 入所
				平成12年5月	鈴木信一法律事務所 代表
				平成16年6月	HCアセットマネジメント株式会社 監査役(現任)
				平成18年3月	幸橋法律事務所 代表(現任)
				平成20年6月	ばんせい証券株式会社監査役
				平成20年7月	ピーシーフェーズ株式会社 監査役(現任)
				平成22年9月	当社 取締役(現任)
取締役		齋 藤 裕	昭和14年4月19日生	平成3年6月	三菱商事株式会社 電子事業本部長	(注)3	-
				平成8年4月	株式会社シリウス代表取締役社長
				平成11年4月	日本エンコマース株式会社
					代表取締役社長
				平成13年3月	日本ベリサイン株式会社
					常勤監査役
				平成20年10月	株式会社ビー・ユー・ジー
					(現:ビー・ユー・ジー森精機株式会社)取締役
				平成21年9月	当社 監査役
				平成23年9月	当社 取締役(現任)
				平成26年6月	株式会社ビー・ユー・ジーSST監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		皆 川 則 雄	昭和24年6月1日生	平成10年7月	日商岩井株式会社 (現:双日株式会社) 東京本社ALM管理室副室長	(注)4	-
				平成14年10月	株式会社ダイアナ 取締役管理本部長兼財務部長
				平成22年1月	フジ日本精糖株式会社 監査室長
				平成22年6月	ユニテックフーズ株式会社 監査役
				平成25年9月	当社 常勤監査役(現任)
監査役		上 田 淳	昭和17年2月15日生	昭和49年2月	税理士登録 上田会計事務所開設 代表(現任)	(注)5	-
				平成15年9月	当社 税務顧問
				平成18年7月	社会福祉法人恒勝会 理事長(現任)
				平成21年4月	当社 監査役(現任)
監査役		清 水 敏 生	昭和27年9月27日生	平成8年6月	物産機械情報サービス株式会社 取締役	(注)5	-
				平成13年4月	日本ビジテック株式会社 代表取締役社長(現任)
				平成13年11月	国稀酒造株式会社
					非常勤監査役(現任)
				平成14年12月	株式会社キャリアネットワーク 代表取締役社長
				平成18年4月	法政大学情報科学部兼任講師
				平成23年9月	当社 監査役(現任)
計							45,200

(注) 1.取締役 鈴木信一、齋藤裕は、社外取締役です。
2.監査役 皆川則雄、上田淳、清水敏生は、社外監査役です。
3.平成27年9月25日開催の定時株主総会の終結時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.平成26年9月26日開催の定時株主総会の終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.平成27年9月25日開催の定時株主総会の終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。