訂正有価証券報告書-第23期(2019/03/01-2020/02/29)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.大木丈史及び松岡一臣の2名は、監査等委員である社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 大木丈史、委員 松岡一臣。
5.当社では、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、石井克二、池田宏、川口清司、大内源太の4名で構成されております。
② 社外取締役
当社の社外取締役は2名、うち監査等委員である社外取締役は2名(2名ともに独立社外取締役)であります。
社外取締役大木丈史氏は、東京ウィル法律事務所の弁護士として企業法務に精通しており、専門的知識や豊富な実績を有しております。
社外取締役松岡一臣氏は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所の公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、大木丈史氏及び松岡一臣氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、当社は大木氏及び松岡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席しており、それぞれ専門的な立場からの指導・提言を行うほか、経営や業務執行の監査・監督を行い、経営の透明性や適法性の確保を通じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。
なお当社は、社外取締役を選任するための独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。
なお、内部監査及び会計監査との連携については、「(3)監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
①役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 後藤 仁史 | 1957年7月5日 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 岡本 晴彦 | 1964年2月3日 |
| (注)2 | 1,787,700 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 海外事業本部担当 及びIR担当 | 川井 潤 | 1963年10月7日 |
| (注)2 | 1,215,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 開発本部担当 | 田中 孝和 | 1968年5月21日 |
| (注)2 | 450,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 グループ事業 戦略本部担当 | 島村 彰 | 1969年11月6日 |
| (注)2 | 90,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 森本 裕文 | 1964年1月5日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大木 丈史 | 1954年4月3日 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 松岡 一臣 | 1967年5月21日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 3,542,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.大木丈史及び松岡一臣の2名は、監査等委員である社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 大木丈史、委員 松岡一臣。
5.当社では、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、石井克二、池田宏、川口清司、大内源太の4名で構成されております。
② 社外取締役
当社の社外取締役は2名、うち監査等委員である社外取締役は2名(2名ともに独立社外取締役)であります。
社外取締役大木丈史氏は、東京ウィル法律事務所の弁護士として企業法務に精通しており、専門的知識や豊富な実績を有しております。
社外取締役松岡一臣氏は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所の公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、大木丈史氏及び松岡一臣氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、当社は大木氏及び松岡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席しており、それぞれ専門的な立場からの指導・提言を行うほか、経営や業務執行の監査・監督を行い、経営の透明性や適法性の確保を通じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。
なお当社は、社外取締役を選任するための独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。
なお、内部監査及び会計監査との連携については、「(3)監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
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