訂正有価証券報告書-第25期(2021/03/01-2022/02/28)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
2.監査等委員である取締役の任期は、2022年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
3.松岡一臣、大塚美幸、片山典之の3名は、監査等委員である社外取締役であります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 松岡一臣、委員 大塚美幸、委員 片山典之。
5.当社では、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、川口清司、大野仁之、馬場信治、両角元勝の4名で構成されております。
6.当社は指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 川井潤、委員 松岡一臣、委員 片山典之。
② 社外取締役
当社の社外取締役は3名、うち監査等委員である社外取締役は3名(3名全員が独立社外取締役)であります。
社外取締役松岡一臣は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所の公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役大塚美幸は、企業のサステナブル事業やコーポレートコミュニケーション等に係るコンサルティングや、代表・役員へのコミュニケーション研修等を行う企業経営者として、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役片山典之は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、証券会社での実務経験や、弁護士として豊富な経験と幅広い知見を有しております。
なお、松岡一臣、大塚美幸、片山典之は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席しており、それぞれ専門的な立場からの指導・提言を行うほか、経営や業務執行の監査・監督を行い、経営の透明性や適法性の確保を通じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。
なお当社は、社外取締役を選任するための独立性については、会社法上の社外取締役の要件や東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。
なお、内部監査及び会計監査との連携については、「(3)監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 後藤 仁史 | 1957年7月5日 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 食の安全安心推進室、内部統制システム推進室、グループ監査室、社長室及び サステナビリティ推進室 管掌 | 川井 潤 | 1963年10月7日 |
| (注)1 | 2,430,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 マーケティング部、DX推進室、情報システム推進室、商品部、店舗開発部及び 店舗設備管理部管掌 | 島村 彰 | 1969年11月6日 |
| (注)1 | 180,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 人事部及び総務部管掌 兼 グループ営業推進部担当 | 田中 孝和 | 1968年5月21日 |
| (注)1 | 870,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 CFO 兼 経理部管掌 | 大内 源太 | 1973年6月20日 |
| (注)1 | 300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 森本 裕文 | 1964年1月5日 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 松岡 一臣 | 1967年5月21日 |
| (注)2 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大塚 美幸 | 1976年2月21日 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 片山 典之 | 1964年10月28日 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 3,480,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
2.監査等委員である取締役の任期は、2022年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
3.松岡一臣、大塚美幸、片山典之の3名は、監査等委員である社外取締役であります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 松岡一臣、委員 大塚美幸、委員 片山典之。
5.当社では、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、川口清司、大野仁之、馬場信治、両角元勝の4名で構成されております。
6.当社は指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 川井潤、委員 松岡一臣、委員 片山典之。
② 社外取締役
当社の社外取締役は3名、うち監査等委員である社外取締役は3名(3名全員が独立社外取締役)であります。
社外取締役松岡一臣は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所の公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役大塚美幸は、企業のサステナブル事業やコーポレートコミュニケーション等に係るコンサルティングや、代表・役員へのコミュニケーション研修等を行う企業経営者として、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役片山典之は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、証券会社での実務経験や、弁護士として豊富な経験と幅広い知見を有しております。
なお、松岡一臣、大塚美幸、片山典之は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席しており、それぞれ専門的な立場からの指導・提言を行うほか、経営や業務執行の監査・監督を行い、経営の透明性や適法性の確保を通じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。
なお当社は、社外取締役を選任するための独立性については、会社法上の社外取締役の要件や東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。
なお、内部監査及び会計監査との連携については、「(3)監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
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