有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役 高野功および岡田勝利は、社外取締役であります。
2.監査役 岡崎伸二郎および瀧田博は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、澤田伸行(コーポレートスタッフ担当兼ラインサポートスタッフ担当)、神戸俊樹(コーポレートスタッフ担当)、遠藤慶一(コーポレートスタッフ担当)、荒河信一(システム開発事業担当)、沖村浩(SI事業担当)、山本浩昭(マーケティング&セールス担当)、小川俊一(新事業担当)、高尾誠一(特命担当)で構成されております。
4.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
5.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
6.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
7.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 村上 優 | 昭和26年1月24日生 | 昭和50年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)4 | 17.0 |
| 平成8年7月 | 同社 第一C&Cシステム事業本部第二官庁システム事業部第一システム部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 システム・サービスBU 第一システム事業本部第二官庁システム開発事業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社 業種ソリューションBU 第一ソリューション事業本部副事業本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社入社 顧問 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役兼執行役員常務 営業・技術統括 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役兼執行役員専務 技術本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役兼執行役員副社長 営業技術統括 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 三田 昌弘 | 昭和37年2月15日生 | 昭和60年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)4 | 44.3 |
| 平成14年4月 | 当社入社 営業統括付理事 | ||||||
| 平成14年12月 | 経営企画本部理事 | ||||||
| 平成15年4月 | 経営企画室統括部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 執行役員 経営企画室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役兼執行役員 経営企画室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社HBA取締役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 取締役兼執行役員常務 経営企画室長 | ||||||
| 平成21年4月 | 取締役兼執行役員常務 営業本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 代表取締役兼執行役員社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 荒河 信一 | 昭和36年2月4日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7.1 |
| 平成17年4月 | ビジネスソリューション事業本部通信事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | ITソリューション事業本部ERP事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社クレヴァシステムズ出向 システム事業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 システム開発本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社 社長付 システム開発本部・営業本部管掌 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 執行役員システム開発事業担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役員システム開発事業担当兼SI事業部担当兼プラットフォーム事業部担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役兼執行役員システム開発事業担当兼SI事業部担当兼プラットフォーム事業部担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役兼執行役員システム開発事業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 高尾 誠一 | 昭和32年12月14日生 | 昭和61年5月 | 日本電気株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成18年4月 | 同社 官庁・公共・金融・通信ソリューションBU官庁ソリューション事業本部第二官庁システム事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 ITサービスBU官公ソリューション事業本部第二官公ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成23年7月 | NECソフト株式会社(現NECソリューションイノベータ株式会社)出向 | ||||||
| 平成25年4月 | 日本電気株式会社 パブリックBU理事 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社入社 取締役兼執行役員特命担当(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 澤田 伸行 | 昭和36年10月18日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 8.0 |
| 平成17年4月 | ITソリューション事業本部コンサルティング事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | ITソリューション事業本部副事業本部長兼営業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 技術本部副技術本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 営業本部本部長代理 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員ラインサポートスタッフ担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役兼執行役員コーポレートスタッフ担当兼ラインサポートスタッフ担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 高野 功 | 昭和36年4月5日生 | 昭和57年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成22年4月 | 同社 ITサービスBU公共・医療ソリューション事業本部公共・医療ソリューション開発本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 パブリックBU公共ソリューション事業部主席システム主幹 | ||||||
| 平成25年10月 | 同社 パブリックBU公共システム開発本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 同社 社会公共BU理事兼社会基盤BU理事(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | NECソリューションイノベータ株式会社 取締役(現任) 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 岡田 勝利 | 昭和20年6月29日生 | 平成43年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成7年4月 | 同社 官庁システム開発事業部長 | ||||||
| 平成14年6月 | NECソフトウェア東北株式会社(現NECソリューションイノベータ株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成21年6月 | 東北大学情報知能システム研究センター 特任教授(客員)(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 廣瀬製紙株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 島田 孝雄 | 昭和30年1月8日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)5 | 9.2 |
| 平成22年4月 | 執行役員技術本部副技術本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役兼執行役員技術本部長代理 | ||||||
| 平成23年4月 | 取締役兼執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役兼執行役員常務ソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | キーウェアサービス株式会社 監査役(現任) キーウェア西日本株式会社 監査役(現任) キーウェア九州株式会社 監査役(現任) 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | キーウェア北海道株式会社 監査役(現任) 株式会社クレヴァシステムズ 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 瀧田 博 | 昭和26年11月13日 | 昭和61年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | ― |
| 昭和62年4月 | 雨宮眞也法律事務所入所 | ||||||
| 平成20年3月 | 雨宮眞也法律事務所 パートナー(現任) | ||||||
| 平成21年2月 | 当社 仮監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 岡崎伸二郎 | 昭和44年6月26日 | 平成4年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)7 | ― |
| 平成23年7月 | 同社 社会インフラソリューションBU社会システム事業本部 消防・防災ソリューション事業部事業計画室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 パブリックBU 消防・防災ソリューション事業部事業計画室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社 パブリックBU パブリック企画本部長代理(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 85.8 | ||||||
(注) 1.取締役 高野功および岡田勝利は、社外取締役であります。
2.監査役 岡崎伸二郎および瀧田博は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、澤田伸行(コーポレートスタッフ担当兼ラインサポートスタッフ担当)、神戸俊樹(コーポレートスタッフ担当)、遠藤慶一(コーポレートスタッフ担当)、荒河信一(システム開発事業担当)、沖村浩(SI事業担当)、山本浩昭(マーケティング&セールス担当)、小川俊一(新事業担当)、高尾誠一(特命担当)で構成されております。
4.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
5.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
6.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
7.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | |
| 笹原 茂男 | 昭和34年7月31日 | 昭和58年4月 | 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | ― |
| 平成22年5月 | 当社出向 | |||
| 平成23年5月 | 当社入社 経営管理室担当部長 | |||
| 平成24年4月 | 経営管理室長 | |||
| 平成26年4月 | 理事 経営管理部長(現任) | |||