有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役 高尾誠一は、社外取締役であります。
2.監査役 伊藤淳および瀧田博は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、遠藤慶一(コーポレートスタッフ担当兼経営企画部長)、小川俊一(マーケティング&セールス担当)、澤田伸行(ラインサポートスタッフ担当)、荒河信一(システム開発事業担当兼SI事業部担当兼プラットフォーム事業部担当)、田中耕二(特命担当)、坂井清(特命担当)で構成されております。
4.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 村上 優 | 昭和26年1月24日生 | 昭和50年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)4 | 14.6 |
| 平成8年7月 | 同社 第一C&Cシステム事業本部第二官庁システム事業部第一システム部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 システム・サービスBU 第一システム事業本部第二官庁システム開発事業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社 業種ソリューションBU 第一ソリューション事業本部副事業本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社入社 顧問 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役兼執行役員常務 営業・技術統括 | ||||||
| 平成21年4月 | 取締役兼執行役員常務 技術本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | キーウェアサービス株式会社取締役 | ||||||
| キーウェア西日本株式会社取締役 | |||||||
| キーウェア北海道株式会社取締役 | |||||||
| キーウェア九州株式会社取締役 | |||||||
| 平成22年6月 | 取締役兼執行役員専務 技術本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 取締役兼執行役員専務 営業技術統括 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役兼執行役員副社長 営業技術統括 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役副社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 三田 昌弘 | 昭和37年2月15日生 | 昭和60年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)4 | 39.6 |
| 平成14年4月 | 当社入社 営業統括付理事 | ||||||
| 平成15年4月 | 経営企画室統括部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 執行役員 経営企画室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役兼執行役員 経営企画室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社HBA取締役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 取締役兼執行役員常務 経営企画室長 | ||||||
| 平成21年4月 | 取締役兼執行役員常務 営業本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社クレヴァシステムズ取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | キーウェア九州株式会社取締役 | ||||||
| 平成24年1月 | 代表取締役兼執行役員社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 川向 一史 | 昭和28年4月26日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 8.7 |
| 平成20年4月 | ビジネスソリューション事業部事業管理部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 営業本部副営業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員営業本部副営業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | キーウェア西日本株式会社取締役 | ||||||
| 平成24年1月 | 執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役兼執行役員営業本部長 キーウェア九州株式会社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | キーウェアサービス株式会社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役(現任) 株式会社クレヴァシステムズ代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 遠藤 慶一 | 昭和35年4月10日生 | 昭和60年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成9年7月 | 株式会社NEC総研出向 | ||||||
| 平成11年7月 | 日本電気株式会社 企画部マネージャー | ||||||
| 平成14年10月 | NECリース株式会社(現NECキャピタルソリューション株式会社)出向 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 支配人兼CSR推進部長兼コミュニケーション部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社 支配人兼経営企画本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | キーウェアソリューションズ株式会社出向 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社 執行役員コーポレートスタッフ部門担当兼務経営企画部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社入社 取締役兼執行役員コーポレートスタッフ部門担当兼経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 荒河 信一 | 昭和36年2月4日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 6.5 |
| 平成17年4月 | ビジネスソリューション事業本部通信事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | ITソリューション事業本部ERP事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社クレヴァシステムズ出向 システム事業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 システム開発本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社 社長付 システム開発本部・営業本部管掌 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 執行役員システム開発事業担当兼運輸システム事業部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 執行役員システム開発事業担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役員システム開発事業担当兼SI事業部担当兼プラットフォーム事業部担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役兼執行役員システム開発事業担当兼SI事業部担当兼プラットフォーム事業部担当 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 高尾 誠一 | 昭和32年12月14日生 | 昭和61年5月 | 日本電気株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成18年4月 | 同社 官庁・公共・金融・通信ソリューションBU官庁ソリューション事業本部第二官庁システム事業部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社 官庁・公共・金融・通信ソリューションBU官公ソリューション事業本部第二官公システム事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 ITサービスBU官公ソリューション事業本部第二官公ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成23年7月 | NECソフト株式会社出向 | ||||||
| 平成25年4月 | 日本電気株式会社 パブリックBU理事 (現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 宇津木淳克 | 昭和28年3月16日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)5 | 5.2 |
| 平成14年7月 | ビジネスソリューション事業本部通信事業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | キーウェア西日本株式会社転籍 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社転籍 執行役員経営企画室、グループ戦略担当 | ||||||
| キーウェア西日本株式会社取締役 | |||||||
| 平成22年6月 | キーウェアマネジメント株式会社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | キーウェア北海道株式会社監査役(現任) | ||||||
| 株式会社クレヴァシステムズ監査役(現任) | |||||||
| 平成24年4月 | 社長付理事 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 島田 孝雄 | 昭和30年1月8日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)7 | 7.7 |
| 平成22年4月 | 執行役員技術本部副技術本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役兼執行役員技術本部長代理 キーウェアサービス株式会社取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 取締役兼執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | キーウェア九州株式会社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役兼執行役員ソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | キーウェア北海道株式会社取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役兼執行役員常務ソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | キーウェアサービス株式会社監査役(現任) キーウェア西日本株式会社監査役(現任) キーウェア九州株式会社監査役(現任) 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 伊藤 淳 | 昭和38年5月21日 | 昭和63年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)5 | ― |
| 平成19年4月 | 同社 企業ソリューションBU流通・サービスソリューション事業本部計画部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 ITサービスBU 流通・サービス業ソリューション事業本部計画部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 ITサービスBU ITサービス企画本部統括マネージャー | ||||||
| 平成24年4月 | 同社 ITサービスBU ITサービス企画本部長代理 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 パブリックBU パブリック企画本部長代理 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社 SI・サービス企画本部長(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 瀧田 博 | 昭和26年11月13日 | 昭和61年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | ― |
| 昭和62年4月 | 雨宮眞也法律事務所入所 | ||||||
| 平成20年3月 | 雨宮眞也法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成21年2月 | 当社仮監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社東京スタイル社外監査役 | ||||||
| 計 | 82.3 | ||||||
(注) 1.取締役 高尾誠一は、社外取締役であります。
2.監査役 伊藤淳および瀧田博は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、遠藤慶一(コーポレートスタッフ担当兼経営企画部長)、小川俊一(マーケティング&セールス担当)、澤田伸行(ラインサポートスタッフ担当)、荒河信一(システム開発事業担当兼SI事業部担当兼プラットフォーム事業部担当)、田中耕二(特命担当)、坂井清(特命担当)で構成されております。
4.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。