四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)

(重要な後発事象)
ライツ・オファリングによる新株予約権の発行について
当社は、平成27年1月9日開催の取締役会において、以下のとおり当社以外の全株主を対象としたライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)を行うことを決議いたしました。
詳細は以下のとおりです。

1.新株予約権の名称	サイバーステップ株式会社 第23回新株予約権 (以下「本新株予約権」という。)
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数	本新株予約権1個当たり、当社普通株式1株
3.新株予約権の割当の方法	平成27年2月13日(金)を株主確定日とし、当該株主確定日における最終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対して、その有する当社普通株式1株につき1個の割合で本新株予約権を新株予約権無償割当て(会社法第 277 条)の方法により割り当てる。
4.新株予約権の総数	2,319,800個 ※上記新株予約権の総数は、平成27年1月9日現在の当社発行済株式数(平成27年1月9日現在の発行済株式総数:2,322,500株)及び当社が保有する当社株式の数(2,700株)を基準として算出した見込み数です。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)	1株(1個)につき585円
6.新株予約権の行使によって株式を発行する場合における資本組入額	1株(1個)につき293円
7.新株予約権の権利行使期間	平成27年3月23日から平成27年4月10日まで
8.新株予約権の行使条件	各本新株予約権の一部行使はできないものといたします。
9.新株予約権の当社の取得条項	本新株予約権に取得条項は付されておりません。
10.新株予約権の行使請求の方法	(1)本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、直近上位機関(当該本新株予約権者が本新株予約権の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関をいいます。以下同様。)に対して、本新株予約権の行使を行う旨の申し出及び払込金の支払いを行います。 (2)直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行う旨を申し出た者は、その後これを撤回することができません。
11.その他投資判断上重要な又は必要な事項	(1)当社は、本新株予約権の権利行使を受けた場合、その目的たる普通株式を新規に発行した上で交付いたします(自己株式による交付は予定しておりません。)。 (2)本新株予約権の募集については、日本国以外の法域において登録又は届出を行っておらず、またその予定もありません。従って、外国居住株主については、それぞれに適用される証券法その他の法令により、本新株予約権の行使又は転売が制限されることがありますので、外国居住株主(当該株主に適用ある外国の法令により、上記の制限を受けない機関投資家等は除きます。)は、かかる点につき注意を促します。米国居住株主は、本新株予約権を行使することができません。なお、「米国居住株主」とは、1933年米国証券法(U.S. Securities Act of 1933)ルール800に定義する「U.S. holder」を意味します。