有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員報酬の基本方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、役位、在勤年数、業績への貢献度等の諸般の事情を加味して株主総会で決議された総額の範囲内において決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額に関する株主総会の決議は2019年6月25日であり、その内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額8億円以内(うち社外取締役は年額4千万円以内)と決議いただいております。
当社の監査等委員である取締役の報酬額に関する株主総会の決議は2016年6月24日であり、その内容は、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内と決議いただいております。
b. 業績連動報酬に係る指標
当社は、事業成績を最も適切にあらわすことができる指標として、連結経常利益を指標として選択しております。この連結経常利益の達成水準を指標とし、実支給額の決定にあたっては、報酬諮問委員会にて各取締役の業績連動報酬額の討議を行い、取締役会にて支給額を決定いたします。
なお、当連結会計年度においては、通期業績予想の経常利益13,500百万円に対して、連結経常利益は14,467百万円(予算達成率107.2%)となっており、当社取締役へ総額347百万円の業績連動報酬を支給しております。
c. 取締役会及び報酬諮問委員会の報酬に関する活動内容
報酬諮問委員会は、取締役の諮問機関として、取締役全員の報酬支払方法や報酬等について議論及び意見交換を行い、取締役会へ適時適切な報告を行うこととしております。
また、取締役の個別報酬額に関する報酬諮問委員会からの提案及び取締役会における決定については以下のとおりであります。
・2020年5月15日 報酬諮問委員会:取締役の業績連動報酬額の提案
・2020年5月20日 報酬諮問委員会:取締役の固定報酬額の提案
・2020年6月25日 取締役会 :取締役の業績連動報酬額の決定
取締役の固定報酬額の決定
d. 役員区分ごとの種類別報酬割合

	役員報酬の構成比			合計
	固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (監査等委員および社外取締役を除く。)	41.8%	58.2%	―	100%
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。)	91.4%	8.6%	―
社外役員	82.8%	17.2%	―

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額(百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる役員の員数(名)
		固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金
取締役 (監査等委員および社外取締役を除く。)	589	246	343	―	7
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。)	11	10	1	―	1
社外役員	17	14	3	―	3

(注)1 取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等の対象には、2019年6月25日開催の第28回定時株主総会終
結の時をもって退任した取締役を含んでおります。
2 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等 の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(百万円)
				固定報酬	業績連動 報酬	退職慰労金
分林 保弘	166	取締役	提出会社	73	93	―
三宅 卓	200	取締役	提出会社	88	112	―

(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 連結子会社からの報酬等はありません。
3 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。