有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬に関する客観性、透明性を高めるため、役員報酬委員会を設置しております。役員報酬委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の方針、制度、算定方法等について審議・決定を行っております。現在、役員報酬委員会は、代表取締役社長、非業務執行取締役(非常勤・無報酬)2名および社外取締役3名の6名で構成されており、代表取締役社長を委員長としております。
役員報酬委員会の構成
当社代表取締役社長 兼 CEO 大槻 利樹(委員長)
当社取締役 土橋 康成
当社取締役(監査等委員) 下山 達也
当社社外取締役(監査等委員) 斉藤 太嘉志
当社社外取締役(監査等委員) 佐川 明生
当社社外取締役(監査等委員) 佐藤 広一
監査等委員である取締役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を担うことから、固定報酬とし、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く)員数10名の報酬限度額は、2016年6月17日開催の第17回定時株主総会において、年額200百万円以内と決議しております。
当事業年度における役員報酬委員会は、2018年6月に開催し、当社グループの各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の過去実績、役割・職責等に関して審議のうえ、当事業年度の役員報酬額を決定し、取締役会へ報告いたしております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬で構成されており、現在、当社では業績連動報酬の導入に向け検討を開始しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	ストック オプション
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	71,250	71,250	-	3
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	8,000	8,000	-	1
社外役員	14,400	14,400	-	3

③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。