有価証券報告書-第10期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)
(注) 1 平成29年8月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役森本靖一郎氏、柿塚正勝氏及び堀裕氏は、社外取締役であります。
3 株式会社東京証券取引所に対し、森本靖一郎氏及び柿塚正勝氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
4 監査等委員ではない取締役の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務している者以外の執行役員は以下のとおり18名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 グループ 代表 兼 社長 | CEO (Chief Executive Officer) | 南 部 靖 之 | 昭和27年1月5日 | 昭和51年2月 | 株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立 同社専務取締役 | 注4 | 14,763,200 |
| 平成3年4月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成4年3月 | 株式会社テンポラリーサンライズ(現株式会社パソナ) 代表取締役 | ||||||
| 平成8年3月 | 株式会社ビジネス・コープ(現株式会社ベネフィット・ワン) 取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 株式会社パソナ (現株式会社南部エンタープライズ) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 株式会社パソナ代表取締役グループ代表 | ||||||
| 平成16年8月 | 同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 同社代表取締役 当社代表取締役グループ代表兼社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社ベネフィット・ワン取締役会長 | ||||||
| 平成23年8月 | 株式会社パソナ代表取締役会長 (現任) | ||||||
| 平成29年8月 | 当社代表取締役グループ代表兼社長CEO(現任) | ||||||
| 取締役 会長 | CEO (Chief Encourage Officer) | 竹 中 平 蔵 | 昭和26年3月3日 | 平成8年4月 | 慶應義塾大学総合政策学部教授 | 注4 | 19,700 |
| 平成13年4月 | 経済財政政策担当大臣、IT担当大臣 | ||||||
| 平成14年9月 | 経済財政政策担当大臣、金融担当大臣 | ||||||
| 平成16年7月 | 参議院議員 | ||||||
| 平成16年9月 | 経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣 | ||||||
| 平成17年10月 | 総務大臣、郵政民営化担当大臣 | ||||||
| 平成18年11月 | 慶應義塾大学教授グローバルセキュリティ研究所所長 | ||||||
| 平成18年12月 | 社団法人日本経済研究センター特別顧問 アカデミーヒルズ理事長 (現任) | ||||||
| 平成19年2月 | 株式会社パソナ特別顧問、同社アドバイザリーボードメンバー | ||||||
| 平成21年8月 | 当社取締役会長 | ||||||
| 平成22年4月 | 公益社団法人日本経済研究センター研究顧問(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | オリックス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 慶應義塾大学 名誉教授(現任) 東洋大学国際地域学部(現国際学部)教授(現任) | ||||||
| 平成28年6月 平成29年8月 | SBIホールディングス株式会社社外取締役(現任) 当社取締役会長CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | 副社長執行役員 CPO (Chief Philosophy Officer) 人事・企画 本部長 兼 社会貢献室担当 | 深 澤 旬 子 | 昭和28年5月28日 | 昭和49年4月 | 三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社 | 注4 | 187,800 |
| 昭和53年7月 | 株式会社電通入社 | ||||||
| 昭和56年9月 | 株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社 | ||||||
| 平成2年1月 | 同社取締役広報室長 | ||||||
| 平成12年6月 | 株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社パソナハートフル代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成19年12月 | 当社取締役専務執行役員人事部・広報室・ 企画制作室担当兼社会貢献室長 | ||||||
| 平成27年6月 平成29年6月 平成29年8月 | 当社取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当 株式会社ベネフィット・ワン取締役会長 (現任) 当社取締役副社長執行役員CPO 人事・企画本部長兼社会貢献室担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 副社長執行役員 CIO (Chief Innovation Officer) 事業開発 本部長 兼 スマートライフ・イニシアティブ本部長 | 山 本 絹 子 | 昭和30年11月5日 | 昭和54年2月 | 株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社 | 注4 | 130,500 |
| 平成2年1月 | 同社取締役大阪営業本部担当 | ||||||
| 平成12年6月 | 株式会社パソナ常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社関西雇用創出機構 (現株式会社日本雇用創出機構) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社取締役専務執行役員事業開発部担当 | ||||||
| 平成24年9月 | 株式会社パソナふるさとインキュベーション代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 平成28年12月 平成29年8月 | 当社取締役専務執行役員事業開発本部長 株式会社ニジゲンノモリ代表取締役社長 (現任) 当社取締役副社長執行役員CIO 事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 副社長執行役員 CSO (Chief Strategy Officer) 経営企画・総務本部長 | 若 本 博 隆 | 昭和35年11月2日 | 昭和59年4月 | 株式会社埼玉銀行 (現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行) 入行 | 注4 | 39,800 |
| 平成元年6月 | 株式会社テンポラリーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社取締役常務執行役員経営企画部長兼 CMO室・国際業務室担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社ベネフィット・ワン取締役 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社取締役専務執行役員経営企画部担当 | ||||||
| 平成27年6月 平成29年8月 | 当社取締役専務執行役員経営企画・総務本部長 当社取締役副社長執行役員CSO 経営企画・総務本部長(現任) | ||||||
| 取締役 (常勤監査 等委員) | ― | 堺 精 一 | 昭和26年8月26日 | 昭和52年8月 | 株式会社マンパワーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社 | 注5 | 45,700 |
| 昭和62年4月 | 同社取締役人事部長 | ||||||
| 平成6年4月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成12年6月 | 株式会社パソナ執行役員総務部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社執行役員内部統制室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社パソナ常勤監査役 | ||||||
| 平成25年8月 平成29年8月 | 当社常勤監査役 株式会社パソナ監査役(現任) 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 森 本 靖 一 郎 | 昭和7年10月2日 | 昭和42年4月 | 関西大学教育後援会幹事長 | 注5 | 20,000 |
| 昭和59年10月 | 学校法人関西大学 評議員 | ||||||
| 平成2年4月 | 同大学事業局長 | ||||||
| 平成4年10月 | 同大学理事 | ||||||
| 平成7年4月 | 同大学常務理事 | ||||||
| 平成12年10月 | 同大学専務理事 | ||||||
| 平成16年10月 | 同大学理事長 | ||||||
| 平成20年10月 | 同大学理事・相談役 | ||||||
| 平成24年10月 | 同大学顧問(現任) | ||||||
| 平成29年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 柿 塚 正 勝 | 昭和18年10月27日 | 昭和50年2月 | 公認会計士登録 | 注5 | 0 |
| 平成4年5月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成6年5月 | 同法人理事就任 | ||||||
| 平成19年7月 | 公認会計士柿塚事務所開設 代表公認会計士(現任) | ||||||
| 平成19年9月 | 慶應義塾大学商学部大学院特別招聘教授 | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社ISホールディングス取締役会長(現任) | ||||||
| 平成29年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 堀 裕 | 昭和24年10月5日 | 昭和54年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | 注5 | 0 |
| 平成元年12月 | 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所) 代表弁護士(現任) | ||||||
| 平成11年6月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師 | ||||||
| 平成16年4月 | 千葉大学理事・副学長・経営協議会委員 (現任) | ||||||
| 平成17年3月 | 同大学法科大学院(ロー・スクール) 客員教授 | ||||||
| 平成22年4月 | 内閣府・公益認定等委員会委員(現任) | ||||||
| 平成23年11月 | 株式会社日本雇用創出機構監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | JUKI株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | フィデアホールディングス株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 15,206,700 | ||||||
(注) 1 平成29年8月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役森本靖一郎氏、柿塚正勝氏及び堀裕氏は、社外取締役であります。
3 株式会社東京証券取引所に対し、森本靖一郎氏及び柿塚正勝氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
4 監査等委員ではない取締役の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務している者以外の執行役員は以下のとおり18名であります。
| 職名 | 氏名 | 担当 |
| 副社長執行役員 COO (Chief Operating Officer) | 佐 藤 司 | 国際業務本部長 兼 エキスパートサービス・インソーシング担当 株式会社パソナ 代表取締役社長 株式会社パソナテキーラ 代表取締役 |
| 専務執行役員 CFO (Chief Financial Officer) | 仲 瀬 裕 子 | 財務経理本部長 |
| 専務執行役員 CGO (Chief Governance Officer) | 上 斗 米 明 | コーポレートガバナンス本部長 兼 情報セキュリティ本部長 |
| 専務執行役員 CIO (Chief Information Officer) | 森 本 宏 一 | グループIT統括本部長 株式会社パソナテック 代表取締役会長 キャプラン株式会社 代表取締役社長 株式会社パソナテキーラ 代表取締役会長 |
| 専務執行役員 CIO (Chief Incubation Officer) | 渡 辺 尚 | “New Value Creation Fund”投資政策委員会・事務局 兼 キャリアソリューション担当 株式会社パソナ 取締役副社長COO パソナキャリアカンパニー カンパニープレジデント |
| 常務執行役員 | 中 尾 慎 太 郎 | 経営企画・総務本部 副本部長 |
| 執行役員 | 山 口 徳 喜 | 総務部長 |
| 執行役員 | 梅 北 卓 男 | コーポレートガバナンス担当 兼 法務室長 兼 内部統制室長 |
| 執行役員 | 進 藤 か お り | IR室長 |
| 執行役員 | 中 尾 寛 紀 | 経営企画部長 |
| 執行役員 | 須 藤 丹 季 雄 | 人事部長 |
| 執行役員 | 中 島 孝 | コンプライアンス室長 |
| 執行役員 | 河 野 一 | グループIT統括部長 兼 情報セキュリティ統括室長 |
| 執行役員 | 貞 松 宏 茂 | 事業開発部担当 |
| 執行役員 | 青 田 朱 実 | グローバルボード担当 Pasona Education Co. Limited Managing Director |
| 執行役員 | 長 畑 久 美 子 | 女性活躍推進担当 株式会社パソナフォスター 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 大日向 由香里 | 特命担当 株式会社エコLOVE 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 大 出 亮 | スマートライフ・イニシアティブ事業部長 兼 アントレシップチーム・イノベーションチーム担当 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
