有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	佐々木 裕彦	1970年2月1日生	1997年10月 米国法人 Netyear Group, Inc.創業に参画 2000年2月 当社転籍 2003年8月 当社取締役 SIPS事業部長 2009年1月 株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任 2013年9月 株式会社日本技芸(現 rakumo㈱) 取締役就任 2014年4月 当社デジタルマーケティング事業本部長 2015年4月 当社オムニチャネルクラウド事業部長 2016年10月 当社デジタルビジネス事業本部長 2019年6月 当社執行役員デジタルビジネス事業本部長 2021年6月 当社 代表取締役社長CEO就任(現任)	※2	170,500
代表取締役副社長COO	林田 敏之	1966年12月10日生	1990年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社 2008年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラノス 代表取締役社長就任 2013年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第三法人事業本部 交通・流通ビジネスユニット第一統括部長 2015年7月 同ITサービス・ペイメント事業本部 交通・流通事業部第三統括部長 2016年7月 同ITサービス・ペイメント事業本部 ライフデジタル事業部長 2019年6月 株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任 2019年6月 当社 代表取締役副社長COO就任(現任)	※2	-
取締役	石黒 不二代	1958年2月1日生	1999年7月 当社 取締役就任 2000年5月 当社 代表取締役社長就任 2009年1月 株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任 2013年6月 株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン㈱) 社外監査役就任 2014年3月 株式会社ホットリンク 社外取締役就任 2014年6月 マネックスグループ株式会社 社外取締役就任(現任) 2015年6月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現 損害保険ジャパン㈱) 社外取締役就任(現任) 2021年5月 ウイングアーク1st株式会社 社外取締役就任(現任) 2021年6月 当社 取締役就任(現任) 2021年6月 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任)	※2	496,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	望月 修一	1968年10月19日生	1992年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社 2008年7月 同流通・サービス事業本部部長 2013年6月 同第三法人事業本部メディア・エンターテインメントビジネスユニット 情報ビジネス統括部長 2014年4月 同第三法人事業本部メディア・エンターテインメント事業部 情報ビジネス統括部長 2015年4月 同ITサービス・ペイメント事業本部 放送・情報サービス事業部長 2016年7月 同ITサービス・ペイメント事業本部 流通サービス事業部長 2018年4月 同ITサービス・ペイメント事業本部 FR事業部長 2020年6月 同ITサービス・ペイメント事業本部 副事業本部長 2021年6月 同執行役員 ITサービス・ペイメント事業本部長(現任) 2021年6月 当社 取締役就任(現任)	※2	-
取締役	内山 尚幸	1971年12月15日生	1996年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社 2015年7月 同ITサービス・ペイメント事業本部部長 2016年4月 同ITサービス・ペイメント事業本部 カード&ペイメント事業部 ビジネス企画統括部長 2018年4月 同ITサービス・ペイメント事業本部 サービスデザイン統括部長 2019年4月 同ITサービス・ペイメント事業本部SDDX事業部長(現任) 2019年6月 当社 取締役就任(現任)	※2	-
取締役	渡辺 今日子	1961年6月2日生	2014年4月 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特任助教 2018年7月 一般社団法人情報社会デザイン協会理事(現任) 2019年1月 NPO法人Your School理事(現任) 2019年5月 knots associates株式会社設立 取締役COO/Co-Founder(現任) 2022年6月 当社 社外取締役就任(現任)	※2	-
取締役 (監査等委員)	高木 真也	1957年10月6日生	1980年4月 日本電信電話公社入社 1988年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)へ移行 2003年4月 同法人ビジネス事業本部 交通・エネルギービジネスユニット長 2004年7月 同法人ビジネス事業本部 副事業本部長 2007年10月 同法人ビジネス推進部長 2008年7月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 代表取締役社長就任 2011年6月 株式会社クニエ 代表取締役社長就任 2021年6月 株式会社NTTデータ・スマートソーシング 監査役就任(現任) 2021年6月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	※3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	古田 利雄	1962年2月4日生	1991年4月 弁護士登録 2002年4月 弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所(現 弁護士法人クレア法律事務所) 代表弁護士(現任) 2009年6月 当社 社外監査役就任 2014年11月 株式会社トランザクション 社外取締役就任 2016年6月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年9月 株式会社キャンバス 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年12月 株式会社モダリス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	※3	-
取締役 (監査等委員)	伊藤 修平	1970年6月7日生	1995年10月 センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人国際部)入所 1999年4月 公認会計士登録 2005年10月 伊藤公認会計士事務所設立 代表(現任) 2005年12月 税理士登録 2006年6月 みかさ監査法人設立 代表社員(現任) 2009年1月 株式会社SOXアドバイザーズ 代表取締役就任(現任) 2012年6月 株式会社スペースシャワーネットワーク 社外監査役就任(現任) 2015年6月 株式会社ウィルグループ 社外取締役就任(現任) 2017年2月 エキサイト株式会社 社外監査役就任 2022年6月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	※3	-
計					666,600

(注)1.渡辺今日子氏、古田利雄氏、伊藤修平氏は社外取締役であります。
2.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
当社では、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名(うち取締役兼務執行役員が2名)で、佐々木裕彦、林田敏之、播本孝、齋藤健太郎によって構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
渡辺今日子氏については、同氏が取締役COOを務めるknots associates株式会社が、当社と同業種の事業(コンサルティング事業等)を行っており、同社は、潜在的に当社と協業または競合する関係にあります。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
古田利雄氏及び伊藤修平氏については、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性や当社との潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、法務部は監査等委員会の補助従業員として監査等委員会のために情報収集を行っております。内部監査の結果については内部監査人が、取締役会及び監査等委員会に対して報告を行っております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、監査等委員会並びにその補助従業員である法務部、内部監査人及び会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。