有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.渡辺今日子氏、伊藤修平氏、古田利雄氏は社外取締役であります。
2.2024年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
5.廣中の(廣)は、常用漢字で記載しており、戸籍の表記と異なります。
当社では、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、経営会議を設けております。経営会議は、業務執行取締役、執行役員及びVice Presidentによって構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
渡辺今日子氏については、同氏が取締役COOを務めるknots associates株式会社が、当社と同業種の事業(コンサルティング事業等)を行っており、同社は、潜在的に当社と協業または競合する関係にあります。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
古田利雄氏及び伊藤修平氏については、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性や当社との潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、法務部は監査等委員会の補助使用人として監査等委員会のために情報収集を行っております。内部監査の結果については内部監査人が、取締役会及び監査等委員会に対して直接報告を行うデュアル・レポーティングラインを構築しております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、監査等委員会並びにその補助使用人である法務部、内部監査人及び会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長CEO | 廣中 龍蔵 | 1964年2月15日生 |
| ※2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長 | 中澤 智彦 | 1963年8月19日生 |
| ※2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 望月 修一 | 1968年10月19日生 |
| ※2 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 取締役 | 德永 裕幸 | 1975年5月1日生 |
| ※2 | - | ||||||||||||||||
| 取締役 | 内山 尚幸 | 1971年12月15日生 |
| ※2 | - | ||||||||||||||||
| 取締役 | 渡辺 今日子 | 1961年6月2日生 |
| ※2 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 伊藤 修平 | 1970年6月7日生 |
| ※3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 古田 利雄 | 1962年2月4日生 |
| ※3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 河西 謙治 | 1967年10月24日生 |
| ※3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.渡辺今日子氏、伊藤修平氏、古田利雄氏は社外取締役であります。
2.2024年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
5.廣中の(廣)は、常用漢字で記載しており、戸籍の表記と異なります。
当社では、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、経営会議を設けております。経営会議は、業務執行取締役、執行役員及びVice Presidentによって構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
渡辺今日子氏については、同氏が取締役COOを務めるknots associates株式会社が、当社と同業種の事業(コンサルティング事業等)を行っており、同社は、潜在的に当社と協業または競合する関係にあります。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
古田利雄氏及び伊藤修平氏については、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性や当社との潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、法務部は監査等委員会の補助使用人として監査等委員会のために情報収集を行っております。内部監査の結果については内部監査人が、取締役会及び監査等委員会に対して直接報告を行うデュアル・レポーティングラインを構築しております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、監査等委員会並びにその補助使用人である法務部、内部監査人及び会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
