訂正有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)
(注)1.平成28年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.芦澤美智子氏、古田利雄氏、栗林正氏は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 塚原美一、委員 古田利雄、委員 栗林正
なお、塚原美一は、常勤の監査等委員であります。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | 石黒 不二代 | 昭和33年2月1日生 | 平成11年7月 | 当社取締役就任 | ※4 | 496,100 | |
| 平成12年5月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)社外監査役就任 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社日本技芸(現 rakumo㈱) 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社ホットリンク 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | マネックスグループ株式会社 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | デジタルビジネス事業本部長 | 佐々木 裕彦 | 昭和45年2月1日生 | 平成12年2月 | 当社入社 | ※4 | 170,500 |
| 平成15年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 当社SIPS事業部長 | |||||||
| 平成21年1月 | 株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社日本技芸(現 rakumo㈱) 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | デジタルマーケティング事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | オムニチャネルクラウド事業部長 | ||||||
| 平成28年10月 | デジタルビジネス事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | コーポレート本部長 | 播本 孝 | 昭和38年2月25日生 | 平成18年12月 | 当社入社 | ※4 | 7,400 |
| 平成20年7月 | 経理財務部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 経理財務部長 兼 情報システム部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | コーポレート本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 池田 紀行 | 昭和48年1月16日生 | 平成19年10月 | 株式会社トライバルメディアハウス 取締役副社長就任 | ※4 | - | |
| 平成20年6月 | 株式会社トライバルメディアハウス 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社インデックス・アイ 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 芦澤 美智子 | 昭和47年10月23日生 | 平成8年10月 | センチュリー監査法人国際部(現 あずさ監査法人) 入所 | ※4 | - | |
| 平成15年9月 | 株式会社産業再生機構入社 | ||||||
| 平成18年2月 | 株式会社アドバンテッジパートナーズ 入社 | ||||||
| 平成25年4月 | 横浜市立大学 国際総合科学部経営学コース 准教授(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 横浜市立大学 国際マネジメント研究科(大学院)准教授(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 塚原 美一 | 昭和19年9月27日生 | 平成19年4月 | 当社入社 | ※5 | 5,700 | |
| 平成19年6月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社コンプライアンス室 顧問 | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社トライバルメディアハウス 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社日本技芸(現 rakumo㈱) 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 古田 利雄 | 昭和37年2月4日生 | 平成14年4月 | 弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所(現 弁護士法人クレア法律事務所) 社員(現任) | ※5 | - | |
| 平成18年6月 | ナノキャリア株式会社 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成19年9月 | 株式会社キャンバス 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社社外監査役就任 | ||||||
| 平成26年11月 | 株式会社トランザクション 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 栗林 正 | 昭和34年11月14日生 | 昭和57年4月 | ミノルタ株式会社(現 コニカミノルタ㈱)入社 | ※5 | - | |
| 平成2年3月 | Minolta Malaysia(Sdn Bhd). Finance Director | ||||||
| 平成9年4月 | ミノルタ株式会社(現 コニカミノルタ㈱)製造管理部生産企画課長 | ||||||
| 平成12年12月 | Minolta Corporation(U.S.A.). VP/Treasurer | ||||||
| 平成18年4月 | Konica Minolta Business Solution(U.S.A.). SVP/Treasurer | ||||||
| 平成19年5月 | コニカミノルタホールディングス株式会社(現 コニカミノルタ㈱)経営戦略部経営管理グループマネージャー | ||||||
| 平成23年4月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社(現 コニカミノルタ㈱)経営管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | コニカミノルタ株式会社 経営管理部BT事業管理グループマネージャー | ||||||
| 平成28年4月 | コニカミノルタジャパン株式会社 情報機器事業統括本部事業管理統括部長 兼 経営企画本部経営管理部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | コニカミノルタジャパン株式会社 経営企画本部 事業管理統括部長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | コニカミノルタジャパン株式会社 新規事業統括部 新規事業企画管理部長(現任) | ||||||
| 計 | 679,700 | ||||||
(注)1.平成28年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.芦澤美智子氏、古田利雄氏、栗林正氏は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 塚原美一、委員 古田利雄、委員 栗林正
なお、塚原美一は、常勤の監査等委員であります。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
