有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 石黒 不二代 | 昭和33年2月1日生 | 昭和56年1月 | ブラザー工業㈱入社 | ※3 | 455,500 | |
| 昭和63年1月 | ㈱スワロフスキー・ジャパン入社 | ||||||
| 平成6年9月 | Alphametrics, Inc. 社長就任 | ||||||
| 平成11年1月 | Netyear Group, Inc. 取締役就任 | ||||||
| 平成11年7月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成12年5月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成21年1月 | ㈱トライバルメディアハウス 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱損害保険ジャパン 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱日本技芸 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | ㈱ホットリンク 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 日本興亜損害保険㈱ 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | マネックスグループ㈱ 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | デジタルマーケティング事業本部長 兼 グループ戦略室長 | 佐々木 裕彦 | 昭和45年2月1日生 | 平成7年6月 | ISI-Dentsu of America, Inc.入社 | ※3 | 96,500 |
| 平成9年10月 | Netyear Group, Inc. 入社 | ||||||
| 平成12年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年8月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 当社SIPS事業部長 | |||||||
| 平成18年9月 | ネットイヤークラフト㈱ 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成21年1月 | ㈱トライバルメディアハウス 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社グループ戦略室長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱日本技芸 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社デジタルマーケティング事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | クラウドテクノロジー事業部長 兼 情報システム部長 | 篠塚 良夫 | 昭和34年7月20日生 | 昭和53年10月 | コンピュータ・サービス㈱入社 | ※3 | 74,100 |
| 昭和60年5月 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 | ||||||
| 平成9年10月 | 日本アムウェイ㈱入社 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社技術支援部長 | ||||||
| 平成13年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年9月 | ネットイヤークラフト㈱ 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成19年10月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社業務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 当社クラウドテクノロジー事業部長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社情報システム部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 池田 紀行 | 昭和48年1月16日生 | 平成7年4月 | ㈱NOVA入社 | ※3 | ― | |
| 平成11年5月 | ㈱マーケティング研究協会 入社 | ||||||
| 平成13年5月 | ビーディーオービジネステクノロジー㈱(現CMCビジネスコンサルティング㈱)入社 | ||||||
| 平成16年2月 | ㈱ゴッドドッグ 取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱サイバーブレッド経営戦略室長 | ||||||
| 平成18年7月 | ㈱マーヴェリックメディアジャパン 代表取締役就任 | ||||||
| 平成19年10月 | ㈱トライバルメディアハウス 取締役副社長就任 | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱マスチューン(現 ㈱みんかぶ)取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱トライバルメディアハウス 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成24年2月 | ㈱スケダチ社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱インデックス・アイ 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 岡 俊子 | 昭和39年3月7日生 | 昭和61年4月 | 等松トウシュロスコンサルティング(現アビームコンサルティング㈱)入社 | ※3 | ― | |
| 平成12年7月 | 朝日アーサー・アンダーセン入社 | ||||||
| 平成14年9月 | デロイトトーマツコンサルティング(現アビームコンサルティング㈱)入社 | ||||||
| 平成17年4月 | アビームM&Aコンサルティング㈱(現 ㈱マーバルパートナーズ)代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | アステラス製薬㈱ 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 佐藤 祐次 | 昭和30年9月8日生 | 昭和54年4月 | ㈱東京セラミックス入社 | ※3 | ― | |
| 昭和63年6月 | ㈱アスキー入社 | ||||||
| 平成7年1月 | インフォミックス㈱入社 営業本部副本部長就任 | ||||||
| 平成9年1月 | エス・エス・ジェイ㈱入社 SuperStream事業部長就任 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年9月 | ㈱ユーフィット(現 TIS㈱)入社 ソリューションプロダクト本部 主任調査役 兼 企画部 主任調査役就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社執行役員ソリューションビジネス事業部長就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役・執行役員ソリューションビジネス事業部長就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役・常務執行役員ソリューションビジネス事業部長 兼 東京産業事業部長就任 | ||||||
| 平成23年4月 | TIS㈱ 常務執行役員 ITソリューションサービス本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社常務執行役員 公共・宇宙事業本部長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 寺脇 健夫 | 昭和29年9月21日生 | 昭和52年4月 | 日本タイムシェア㈱(現 TIS㈱)入社 | ※4 | ― | |
| 平成17年10月 | ソラン㈱(現 TIS㈱)システムマネジメントサービス事業部 アウトソーシング事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社理事アウトソーシング事業本部事業推進室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社執行役員ERPソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | TIS㈱ 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 塚原 美一 | 昭和19年9月27日生 | 平成11年3月 | 日本長期信用銀行(現 新生銀行)退職 | ※5 | 4,500 | |
| 平成11年4月 | エムエス情報システム㈱(現 TIS㈱)入社 常務取締役技術支援センター長 | ||||||
| 平成13年6月 | ㈱エムケーシースタット(現 TIS㈱)取締役就任 | ||||||
| 平成13年10月 | ソラン㈱(現TIS㈱) 取締役金融システム事業本部副本部長就任 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成18年6月 | キャリアサービス㈱ 入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成20年5月 | ネットイヤークラフト㈱ 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成20年10月 | 当社コンプライアンス室 顧問 | ||||||
| 平成21年1月 | ㈱トライバルメディアハウス 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱日本技芸 監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 古田 利雄 | 昭和37年2月4日生 | 平成元年4月 | 最高裁判所司法研修所 入所 | ※6 | ― | |
| 平成3年3月 | 同所 卒業 | ||||||
| 平成3年4月 | 弁護士登録 篠塚芳明法律事務所 入所 | ||||||
| 平成5年3月 | 同所 退所 | ||||||
| 平成5年4月 | 古田利雄法律事務所設立 | ||||||
| 平成14年4月 | 弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所へ組織変更 代表社員 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱セールスフォース・ドットコム 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成19年9月 | ナノキャリア㈱ 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成19年9月 | ㈱キャンバス 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成20年3月 | ㈱イデアインターナショナル 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成20年7月 | 弁護士法人クレア法律事務所へ名称変更 代表社員(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 日本大学大学院法務研究科 非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 630,600 | ||||||
(注) 1.取締役岡俊子氏、佐藤祐次氏は、社外取締役であります。
2.監査役寺脇健夫氏、古田利雄氏は、社外監査役であります。
3.平成26年6月26日就任後、2年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成25年6月27日就任後、4年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成26年6月26日就任後、4年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時までであります。
6.平成23年6月24日就任後、4年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時までであります。
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