有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
(1) 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	長崎 駒樹	1947年10月10日生	1970年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1998年10月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社、本社支配人 2001年6月 同社取締役、常務執行役員 2008年10月 当社代表取締役副社長 2008年12月 当社代表取締役社長(現任) 2009年10月 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長(現任) 2010年10月 住石貿易株式会社代表取締役社長 2018年6月 住石貿易株式会社代表取締役会長 2020年1月 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長(現任) 重要な兼職の状況 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長	(注)2	普通株式 440,900
常務取締役 財務部長	滝田 出	1958年2月21日生	1981年4月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社 2001年4月 同社社長室長 2004年6月 同社執行役員企画部長 2010年6月 株式会社ハイマックス理事管理本部副本部長 2019年6月 当社執行役員財務部長 2020年6月 当社取締役財務部長 2021年6月 当社常務取締役財務部長(現任)	(注)2	普通株式 41,200
取締役 総務部長	糸井 直	1965年1月25日生	1988年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2016年12月 SMBCベンチャーキャピタル株式会社投資戦略部部長 2021年3月 当社執行役員総務部長 2021年6月 当社取締役総務部長(現任)	(注)2	-
取締役	佐久間 博	1945年4月29日生	1968年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1991年10月 同行青山支店長 1994年6月 同行取締役銀座支店長 1998年6月 同行常任監査役 2009年6月 当社社外取締役(現任) 2017年9月 株式会社アクロディア社外取締役(現任)	(注)2	普通株式 77,900
取締役	鎭西 俊一	1946年11月14日生	1983年4月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 1997年9月 仙谷・石田法律事務所入所 2006年6月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 2009年6月 当社社外監査役 2011年6月 当社社外取締役 2011年7月 鎭西法律事務所開設(現任) 2019年6月 当社取締役監査等委員 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	普通株式 60,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 監査等委員 (常勤)	茶谷 瑛一	1946年10月13日生	1971年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1989年7月 同行曙橋支店長 1996年1月 同行本店営業本部本店営業第一部長 2008年6月 トータルハウジング株式会社代表取締役社長 2009年6月 総合地所株式会社取締役相談役 2011年6月 当社社外監査役 2019年6月 当社社外取締役常勤監査等委員(現任)	(注)3	普通株式 105,500
取締役 監査等委員 (常勤)	成田 充	1949年1月10日生	1967年4月 日本商事株式会社(合併により現住石マテリアルズ株式会社)入社 2005年7月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)建機材事業部長 2006年7月 同社執行役員建機材事業部長 2012年12月 住石マテリアルズ株式会社執行役員採石事業部長 2015年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)3	普通株式 119,100
取締役 監査等委員	柿本 省三	1946年10月24日生	1970年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1978年9月 公認会計士登録 1979年1月 税理士登録 1988年10月 住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第3部長 1995年4月 株式会社日本総合研究所研究事業本部主席コンサルタント 2001年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)監査第二部公認会計士 2002年7月 公認会計士・税理士個人事務所開業(現任) 2008年10月 当社社外監査役 2019年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	普通株式 55,900
計					普通株式 901,200

(注)1.取締役 佐久間博、鎭西俊一、茶谷瑛一、柿本省三は、社外取締役であります。
2.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
(2) 社外役員の状況
当社は社外取締役に、佐久間博氏、鎭西俊一氏、茶谷瑛一氏及び柿本省三氏の4名を選任しております。
社外取締役佐久間博氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、適任と判断しております。
社外取締役鎭西俊一氏は、弁護士として独立した立場から、当社の経営に対してその豊富な専門知識及び経験等を反映していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役茶谷瑛一氏は、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験を有していることから、適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役柿本省三氏は、公認会計士、税理士及び経営コンサルタントとして豊富な専門知識及び経験等を有していることから、適任と判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準等は、特に定めておりませんが、企業経営の経験や専門性及び独立性等を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役4名全員を、それぞれ独立性を有するものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、監査室及び会計監査人並びに内部統制部門から必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。