有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
(1) 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	森 省輔	1959年5月22日生	1983年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2011年4月 同行執行役員本店営業第一部長 2014年4月 同行常務執行役員国際統括部長 2017年4月 同行専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 2019年4月 株式会社明電舎執行役員副社長 2021年4月 同社代表取締役副社長 2022年4月 株式会社三井住友銀行上席顧問 2023年5月 当社顧問 2023年6月 当社取締役 2024年6月 当社代表取締役執行役員社長(現任) 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長(現任) 住石貿易株式会社代表取締役社長(現任)	(注)2	普通株式 19,500
取締役	磯渕 一成	1967年9月7日生	1992年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2009年2月 同行ストラクチャードファイナンス営業部グループ長 2014年4月 同行トレードファイナンス営業部(SNG)副部長 2018年4月 同行トレードファイナンス営業部(LN)部長 2021年6月 同行トレードファイナンス営業部(NY)部長 2023年5月 当社執行役員石炭事業担当 住石貿易株式会社執行役員石炭事業部長 2024年6月 当社取締役執行役員石炭事業担当(現任) 住石貿易株式会社取締役石炭事業部長(現任)	(注)2	普通株式 0
取締役	宮澤 義典	1970年8月27日生	1994年4月 株式会社近鉄エクスプレス入社 2000年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年7月 公認会計士登録 2015年10月 有限責任監査法人トーマツパートナー就任 2022年9月 当社執行役員 2022年10月 当社執行役員財務部長 2024年6月 当社取締役執行役員財務部長兼総務部長(現任) ダイヤマテリアル株式会社代表取締役社長(現任)	(注)2	普通株式 8,400
取締役	麻生 巌	1974年7月17日生	1997年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 2000年6月 麻生セメント株式会社(現株式会社麻生)監査役 2001年6月 同社取締役 2001年8月 麻生セメント株式会社取締役 2005年12月 株式会社ドワンゴ社外取締役 2006年6月 株式会社麻生代表取締役専務取締役 2008年10月 同社代表取締役副社長 2010年6月 同社代表取締役社長(現任) 2014年6月 日特建設株式会社社外取締役 2014年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO(現株式会社KADOKAWA)社外取締役 2015年12月 株式会社アイレップ社外取締役 2016年1月 麻生セメント株式会社代表取締役社長 2016年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役 2017年6月 都築電気株式会社社外取締役 2018年10月 日特建設株式会社取締役(現任) 2021年6月 東都水産株式会社社外取締役 2022年6月 大豊建設株式会社取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)2	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	大濵 理	1963年7月10日生	1986年4月 麻生セメント株式会社(現株式会社麻生)入社 2001年8月 株式会社麻生財務部マネージャー 2003年4月 同社クリエイティブ・リエンジニアリング財務経理グループマネージャー 2004年7月 同社経営支援本部財務経理グループマネージャー 2007年4月 同社経営支援本部財務経理グループシニアマネージャー 2007年7月 同社グループ経営事務局シニアマネージャー 2010年1月 同社経営支援本部財務経理部長 2010年4月 同社経営支援本部財務経理部長兼グループ業務支援部経理財務室長 2011年4月 同社経営支援本部経理財務グループ部長兼経理財務室長 2011年6月 麻生フオームクリート株式会社監査役(現任) 2012年4月 株式会社麻生経営支援本部経理財務部部長 2016年11月 Perseus Holdings株式会社代表取締役(現任) 2020年4月 株式会社麻生経理財務本部長 2020年6月 同社執行役員経理財務本部長 2022年6月 同社上席執行役員経理財務本部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)2	普通株式 0
取締役	中村 幸雄	1949年1月2日生	1973年4月 日産火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン)入社 2002年6月 同社取締役営業推進部長 2002年7月 損害保険ジャパン取締役常務執行役員関東本部長 2005年4月 同社専務執行役員北陸信越本部長 2007年6月 同社代表取締役専務執行役員 2009年6月 同社常勤監査役 2012年6月 同社顧問 2015年6月 経営コンサルタント(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	普通株式 0
取締役 監査等委員 (常勤)	野口 寛司	1960年12月4日生	1985年4月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社 2009年10月 住石貿易株式会社執行役員石炭営業第2部長 2017年6月 同社常務執行役員石炭営業部長 2018年6月 当社執行役員 2019年6月 住石貿易株式会社執行役員業務部長 2022年10月 当社監査室 2023年12月 退職 2024年6月 当社取締役監査等委員 (現任)	(注)3	普通株式 0
取締役 監査等委員	神谷 宗之介	1974年6月25日生	1999年4月 弁護士登録 大原法律事務所入所 2005年1月 ニューヨーク州弁護士登録 2007年1月 神谷法律事務所開業(現任) 2009年8月 株式会社パシフィックネット社外取締役(現任) 2015年6月 昭和化学工業株式会社社外取締役 2016年6月 昭和化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 大豊建設株式会社社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	普通株式 0
取締役 監査等委員	千田 浩一	1964年10月31日生	1987年4月 新日軽株式会社入社 1994年10月 青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2001年3月 公認会計士登録 2005年12月 OPEスノーアライアンス株式会社取締役CFO 2008年3月 株式会社ワールド経営管理副本部長 2010年5月 株式会社シャルレ取締役 2012年8月 株式会社船場常務取締役管理本部長 2018年11月 リノべる株式会社取締役管理本部長 2023年10月 株式会社日本マニュファクチャリングホールディングス執行役員 2024年1月 千田公認会計士事務所(現任) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	普通株式 0
計					普通株式 27,900

(注)1.取締役 中村幸雄、神谷宗之介、千田浩一は、社外取締役であります。
2.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
(2) 社外役員の状況
当社は社外取締役に、中村幸雄氏、神谷宗之介氏、千田浩一氏の3名を選任しております。
社外取締役中村幸雄氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役神谷宗之介氏は、弁護士として独立した立場から、当社の経営に対してその豊富な専門知識及び経験等を反映していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役千田浩一氏は、公認会計士として専門的な知識と経験等を有していることから、適任と判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準等は、特に定めておりませんが、企業経営の経験や専門性及び独立性等を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役3名全員を、それぞれ独立性を有するものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、監査室及び会計監査人並びに内部統制部門から必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
なお、当社の社外取締役が保有する当社の株式数は、(1) 役員一覧 に記載のとおりであります。