有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
(1) 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	長崎 駒樹	1947年10月10日生	1970年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1998年10月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社、本社支配人 2001年6月 同社取締役、常務執行役員 2008年10月 当社代表取締役副社長 2008年12月 当社代表取締役社長(現任) 2009年10月 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長(現任) 2010年10月 住石貿易株式会社代表取締役社長 2018年6月 住石貿易株式会社代表取締役会長 2020年1月 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長(現任) 重要な兼職の状況 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長	(注)2	普通株式 572,100
取締役 副社長	森 省輔	1959年5月22日生	1983年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2011年4月 同行執行役員本店営業第一部長 2014年4月 同行常務執行役員国際統括部長 2017年4月 同行専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 2019年4月 株式会社明電舎執行役員副社長 2021年4月 同社代表取締役副社長 2022年4月 株式会社三井住友銀行上席顧問 2023年5月 当社顧問 2023年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)2	普通株式 0
取締役	滝田 出	1959年2月21日生	1981年4月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社 2001年4月 同社社長室長 2004年6月 同社執行役員企画部長 2010年6月 株式会社ハイマックス理事管理本部副本部長 2019年6月 当社執行役員財務部長 2020年6月 当社取締役財務部長 2021年6月 当社常務取締役財務部長 2022年6月 当社専務取締役財務部長 2022年10月 当社専務取締役 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)2	普通株式 108,600
取締役	佐久間 博	1945年4月29日生	1968年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1991年10月 同行青山支店長 1994年6月 同行取締役銀座支店長 1998年6月 同行常任監査役 2009年6月 当社社外取締役(現任) 2017年9月 株式会社アクロディア(現THE WHY HOW DO COMPANY株式会社)社外取締役(現任) 2023年1月 アートグリーン株式会社社外取締役(現任)	(注)2	普通株式 103,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	松嶋 宏	1945年8月8日生	1968年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1985年6月 住友ファイナンシャルインターナショナル(ロンドン) 1986年4月 スイス・ユニオン銀行 バイス・プレジデント 1998年6月 長銀ウォーバーグ証券会社(現UBS証券株式会社)エグゼクティブ・ディレクター 2000年7月 クレディスイスファーストボストン証券会社 マネージング・ディレクター 2006年9月 UBS証券会社(現UBS証券株式会社)シニア・アドバイザー 2016年7月 GCA株式会社 顧問 2018年4月 同社社外取締役監査等委員 2021年12月 同社社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	普通株式 8,200
取締役 監査等委員 (常勤)	伊万里 要一郎	1954年2月25日生	1977年4月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社 2009年12月 当社経理部長 2010年6月 当社監査室長 2011年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社取締役 2017年9月 ダイヤマテリアル株式会社執行役員副社長 2018年6月 当社執行役員 2021年10月 当社執行役員監査室長 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	普通株式 135,300
取締役 監査等委員	柿本 省三	1946年10月24日生	1970年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1978年9月 公認会計士登録 1988年10月 住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第3部長 1995年4月 株式会社日本総合研究所事業本部主席コンサルタント 2001年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)監査第二部公認会計士 2002年7月 公認会計士個人事務所開業(現任) 2008年10月 当社社外監査役 2019年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	普通株式 74,800
取締役 監査等委員	鎭西 俊一	1946年11月14日生	1983年4月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 1997年9月 仙谷・石田法律事務所入所 2006年6月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 2009年6月 当社社外監査役 2011年6月 当社社外取締役 2011年7月 鎭西法律事務所開設(現任) 2019年6月 当社社外取締役監査等委員 2020年6月 当社社外取締役 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	普通株式 86,100
計					普通株式 1,088,400

(注)1.取締役 佐久間博、松嶋宏、柿本省三、鎭西俊一は、社外取締役であります。
2.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
(2) 社外役員の状況
当社は社外取締役に、佐久間博氏、松嶋宏氏、柿本省三氏及び鎭西俊一氏の4名を選任しております。
社外取締役佐久間博氏及び松嶋宏氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役柿本省三氏は、公認会計士及び経営コンサルタントとして豊富な専門知識及び経験等を有していることから、適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役鎭西俊一氏は、弁護士として独立した立場から、当社の経営に対してその豊富な専門知識及び経験等を反映していただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準等は、特に定めておりませんが、企業経営の経験や専門性及び独立性等を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役4名全員を、それぞれ独立性を有するものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、監査室及び会計監査人並びに内部統制部門から必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
なお、当社の社外取締役が保有する当社の株式数は、(1) 役員一覧 に記載のとおりであります。