有価証券報告書-第5期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	―	浅野 茂太郎	昭和18年 9月17日生	昭和41年4月 明治乳業㈱(注)4入社	(注)5	30,340
				平成6年4月 同販売企画部長
				平成7年6月 同取締役就任
				平成7年6月 同人事部長
				平成11年6月 同専務取締役就任
				平成13年6月 同代表取締役副社長就任 平成15年4月 同代表取締役社長就任
				平成21年4月 当社代表取締役副社長就任 平成23年4月 ㈱明治代表取締役社長就任 平成24年6月 当社代表取締役社長就任 平成24年6月 ㈱明治取締役就任 平成24年6月 Meiji Seikaファルマ㈱取締役就任 (現任) 平成26年6月 当社代表取締役会長就任(現任)
代表取締役 社長	―	松尾 正彦	昭和21年 8月7日生	昭和44年4月 明治製菓㈱(注)3入社	(注)5	8,815
				平成13年6月 同執行役員就任
				平成13年10月 同薬品生産本部長、薬品国際事業 本部長2
				平成14年6月 同取締役就任
				平成15年6月 同常務執行役員就任
				平成19年6月 同専務執行役員就任
				平成19年7月 明治サノフィ・アベンティス薬品㈱ 代表取締役副社長 平成21年4月 当社取締役就任
				平成23年4月 Meiji Seikaファルマ㈱代表取締役 社長就任 平成26年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成26年6月 ㈱明治取締役就任(現任) 平成26年6月 Meiji Seikaファルマ㈱取締役就任 (現任)
取締役	―	平原 高志	昭和25年 5月16日生	昭和49年4月 明治乳業㈱(注)4入社 平成19年4月 同管理部長 平成19年6月 同取締役就任 平成21年4月 同執行役員就任 平成21年4月 当社経理財務部長(現任) 平成21年6月 明治乳業㈱執行役員就任 平成23年4月 当社常務執行役員就任 平成23年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)	(注)5	9,944
取締役	―	左座 理郎	昭和28年 8月19日生	昭和53年6月 明治製菓㈱(注)3入社 平成19年6月 同経営戦略部長 平成20年6月 同執行役員就任 平成21年4月 当社執行役員就任 平成21年4月 当社経営企画部長(現任) 平成24年6月 当社取締役執行役員就任 平成25年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)	(注)5	4,317

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	―	古田 純	昭和32年 8月17日生	昭和56年4月 明治製菓㈱(注)3入社 平成24年6月 ㈱明治広報部長 平成25年6月 同執行役員就任 平成26年6月 当社取締役執行役員就任(現任) 平成26年6月 当社IR広報部長(現任)	(注)5	803
取締役	―	岩下 秀市	昭和30年 1月12日生	昭和52年4月 明治乳業㈱(注)3入社 平成23年4月 ㈱明治総務法務部長 平成26年6月 当社取締役執行役員就任(現任) 平成26年6月 当社人事総務部長(現任)	(注)5	3,477
取締役	―	川村 和夫	昭和28年 8月25日生	昭和51年4月 明治乳業㈱(注)4入社 平成19年4月 同栄養販売本部長 平成19年6月 同取締役就任 平成21年6月 同執行役員就任 平成22年6月 同取締役常務執行役員就任 平成23年4月 ㈱明治取締役専務執行役員就任 平成24年6月 同代表取締役社長就任(現任) 平成24年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	9,954
取締役	―	小林 大吉郎	昭和29年 8月21日生	昭和54年4月 明治製菓㈱(注)3入社 平成22年6月 同執行役員就任 平成23年4月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員就任 平成25年6月 同取締役就任 平成25年6月 同取締役常務執行役員就任 平成26年4月 同薬品営業本部長、渉外調査部・ くすり相談室管掌 平成26年6月 同代表取締役社長就任(現任) 平成26年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	1,286
	―	矢嶋 英敏	昭和10年 1月25日生	昭和34年12月 日本航空機製造㈱入社	(注)5	5,213
				昭和52年6月 ㈱島津製作所入社
				平成2年6月 同取締役就任
				平成6年6月 同常務取締役就任
取締役				平成8年6月 同専務取締役就任
(注)1				平成10年6月 同取締役社長就任
				平成15年6月 同代表取締役会長就任
				平成18年6月 明治製菓㈱(注)3取締役就任 平成21年4月 当社取締役就任(現任)
	―	佐貫 葉子	昭和24年 4月3日生	昭和56年4月 弁護士登録	(注)5	672
				平成13年11月 NS綜合法律事務所開設
取締役				平成15年6月 明治乳業㈱(注)4補欠監査役
(注)1				平成19年6月 同監査役就任 平成21年4月 当社取締役就任(現任)
	―	佐藤 秀明	昭和28年 11月9日生	昭和51年4月 明治乳業㈱(注)4入社	(注)6	3,703
監査役 (常勤)				平成21年6月 同執行役員就任 平成23年4月 ㈱明治執行役員就任
				平成25年6月 当社監査役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	―	田子 博士	昭和27年 12月8日生	昭和50年4月 明治製菓㈱(注)3入社	(注)6	2,081
				平成21年6月 同執行役員就任
				平成23年4月 ㈱明治執行役員就任 平成25年6月 当社監査役就任(現任)
	―	山口 健一	昭和30年 9月30日生	昭和57年4月 弁護士登録	(注)6	1,731
監査役				平成3年4月 山口法律事務所開設
(注)2				平成19年6月 明治製菓㈱(注)3監査役就任
				平成21年4月 当社監査役就任(現任)
				昭和62年4月 弁護士登録
				昭和62年4月 森綜合法律事務所入所
				平成6年9月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士
			昭和34年	登録
監査役	―	渡邊 肇	7月28日生	平成7年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録	(注)6	-
(注)2				平成19年4月 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜
				合法律事務所)開設
				平成22年6月 当社補欠監査役
				平成25年6月 当社監査役就任(現任)
計						82,336

(注) 1 取締役のうち矢嶋英敏及び佐貫葉子の2名は、社外取締役であります。
2 監査役のうち山口健一及び渡邊肇の2名は、社外監査役であります。
3 明治製菓㈱は、平成23年4月1日をもってMeiji Seika ファルマ㈱に商号変更致しました。
4 明治乳業㈱は、平成23年4月1日をもって㈱明治に商号変更致しました。
5 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では、取締役会を「グループを含めた経営の重要事項を決定する機能」と「業務執行を監督する機能」に特化した機関として位置づけ、経営業務の執行については執行役員が担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、5名ともに取締役を兼任いたしております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。

役位	氏名	委嘱業務
社長	松尾 正彦
常務執行役員	平原 高志	経理財務部長
常務執行役員	左座 理郎	経営企画部長
執行役員	古田 純	IR広報部長
執行役員	岩下 秀市	人事総務部長