有価証券報告書-第8期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	―	松尾 正彦	昭和21年 8月7日生	昭和44年4月 明治製菓㈱(注)3入社	(注)5	22,385
				平成13年6月 同執行役員就任
				平成13年10月 同薬品生産本部長、薬品国際事業 本部長
				平成14年6月 同取締役就任
				平成15年6月 同常務執行役員就任
				平成19年6月 同専務執行役員就任
				平成19年7月 明治サノフィ・アベンティス薬品㈱ 代表取締役副社長 平成21年4月 当社取締役就任
				平成23年4月 Meiji Seikaファルマ㈱代表取締役 社長就任 平成26年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成26年6月 ㈱明治取締役就任(現任) 平成26年6月 Meiji Seikaファルマ㈱取締役就任 (現任)
取締役	―	左座 理郎	昭和28年 8月19日生	昭和53年6月 明治製菓㈱(注)3入社 平成19年6月 同経営戦略部長 平成20年6月 同執行役員就任 平成21年4月 当社執行役員就任 平成21年4月 当社経営企画部長 平成24年6月 当社取締役執行役員就任 平成25年6月 当社取締役常務執行役員就任 平成28年6月 Meiji Seikaファルマ㈱取締役就任 (現任) 平成29年6月 当社取締役専務執行役員就任(現任)	(注)5	10,466
取締役	経理財務 部長	塩﨑 浩一郎	昭和29年 8月22日生	昭和53年4月 明治乳業㈱(注)4入社 平成23年4月 ㈱明治執行役員就任 平成23年4月 同社経営管理部長 平成27年6月 当社取締役執行役員就任 平成27年6月 当社経理財務部長(現任) 平成29年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)	(注)5	7,909
取締役	IR広報 部長	古田 純	昭和32年 8月17日生	昭和56年4月 明治製菓㈱(注)3入社 平成24年6月 ㈱明治広報部長 平成25年6月 同執行役員就任 平成26年6月 当社取締役執行役員就任(現任) 平成26年6月 当社IR広報部長(現任)	(注)5	2,701
取締役	人事総務 部長	岩下 秀市	昭和30年 1月12日生	昭和52年4月 明治乳業㈱(注)4入社 平成23年4月 ㈱明治総務法務部長 平成26年6月 当社取締役執行役員就任(現任) 平成26年6月 当社人事総務部長(現任)	(注)5	10,067

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	―	川村 和夫	昭和28年 8月25日生	昭和51年4月 明治乳業㈱(注)4入社 平成19年4月 同栄養販売本部長 平成19年6月 同取締役就任 平成21年6月 同執行役員就任 平成22年6月 同取締役常務執行役員就任 平成23年4月 ㈱明治取締役専務執行役員就任 平成24年6月 同代表取締役社長就任(現任) 平成24年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	24,784
取締役	―	小林 大吉郎	昭和29年 8月21日生	昭和54年4月 明治製菓㈱(注)3入社 平成22年6月 同執行役員就任 平成23年4月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員就任 平成25年6月 同取締役就任 平成25年6月 同取締役常務執行役員就任 平成26年4月 同薬品営業本部長、渉外調査部・ くすり相談室管掌 平成26年6月 同代表取締役社長就任(現任) 平成26年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	5,987
	―	佐貫 葉子	昭和24年 4月3日生	昭和56年4月 弁護士登録	(注)5	2,066
取締役				平成13年11月 NS綜合法律事務所開設
(注)1				平成15年6月 明治乳業㈱(注)4補欠監査役
				平成19年6月 同監査役就任 平成21年4月 当社取締役就任(現任)
取締役 (注)1	―	岩下 智親	昭和21年 11月14日生	昭和44年7月 東京海上火災保険㈱入社 平成10年6月 同取締役 平成12年4月 同常務取締役 平成12年9月 ㈱日本債券信用銀行専務執行役員 平成12年12月 同専務取締役 平成14年6月 東京海上火災保険㈱常務取締役 平成15年6月 同専務取締役 平成16年10月 東京海上日動火災保険㈱専務取締役 平成17年6月 同取締役副社長 平成18年6月 東京海上日動あんしん生命保険㈱ 取締役社長 平成23年6月 本田技研工業㈱社外監査役 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	172
取締役 (注)1	―	村山 徹	昭和29年 6月11日生	昭和55年4月 アンダーセンコンサルティング (現アクセンチュア㈱)入社 平成15年4月 アクセンチュア㈱代表取締役社長 平成18年4月 同取締役副会長 平成19年9月 同取締役会長 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	115

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	―	松住 峰夫	昭和29年 7月18日生	昭和53年4月 明治製菓㈱(注)3入社 平成26年6月 Meiji Seikaファルマ㈱取締役就任 平成26年6月 同執行役員就任 平成28年6月 同常務執行役員就任 平成28年6月 同総務部・経理部・人事部管掌 平成29年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	2,317
監査役 (常勤)	―	田中 弘幸	昭和29年 10月10日生	昭和52年4月 明治乳業㈱(注)4入社 平成23年4月 ㈱明治執行役員就任 平成27年4月 同管理本部情報システム部長 平成29年4月 同社長補佐就任 平成29年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	6,404
				昭和62年4月 弁護士登録
				昭和62年4月 森綜合法律事務所入所
				平成6年9月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士
			昭和34年	登録
監査役	―	渡邊 肇	7月28日生	平成7年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録	(注)6	-
(注)2				平成19年4月 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜
				合法律事務所)開設
				平成22年6月 当社補欠監査役
				平成25年6月 当社監査役就任(現任)
監査役 (注)2	―	安藤 まこと	昭和34年 10月8日生	昭和59年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和63年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入所 平成3年4月 櫻井会計事務所入所 平成6年4月 警視庁入庁 平成14年4月 安藤税務会計事務所(現 響税理士法人)入所 平成14年4月 安藤公認会計士共同事務所入所 平成29年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計						95,373

(注)1 取締役のうち佐貫葉子氏及び岩下智親氏、村山徹氏の3名は、社外取締役であります。
2 監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の2名は、社外監査役であります。
3 明治製菓株式会社は、平成23年4月1日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
4 明治乳業株式会社は、平成23年4月1日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
5 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では、取締役会を「グループを含めた経営の重要事項を決定する機能」と「業務執行を監督する機能」に特化した機関として位置づけ、経営業務の執行については執行役員が担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、5名ともに取締役を兼任いたしております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。

役位	氏名	委嘱業務
社長	松尾 正彦
専務執行役員	左座 理郎	経営企画部、人事総務部管掌
常務執行役員	塩﨑 浩一郎	経理財務部長
執行役員	古田 純	IR広報部長
執行役員	岩下 秀市	人事総務部長