(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
社外取締役を除く取締役の報酬は、役位・職責に応じた固定報酬である基本報酬、前事業年度の会社業績および個人業績に応じた短期インセンティブとしての業績連動報酬、当社の株価動向に連動する中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成し、基本報酬および業績連動報酬は金銭により、株式報酬は譲渡制限を付した株式の割り当てにより、それぞれ支給しております。なお、報酬額全体に占める固定報酬(基本報酬)と変動報酬(業績連動報酬および株式報酬)の構成割合は約6:4であり、上位役位ほど変動報酬の割合を高める設計としております。
社外取締役および監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬である基本報酬のみとしております。
取締役の報酬の額は、株主総会にて決議された総額の範囲内において、外部調査会社データにおける他社水準を参考として、会社業績、個人業績評価に基づき算定しております。
会社業績の評価においては、「明治グループ2026ビジョン」の実現に向け、連結売上高および連結営業利益額を指標として評価する方針とし、各指標の目標値および前年実績値に対する評価年度実績値に基づき、個人業績評価を加味した上で、各取締役の業績連動報酬の支給額を定めております。なお、上位役位ほど連結売上高および連結営業利益額の指標の反映割合を高める設計としており、取締役会長および取締役社長は連結売上高および連結営業利益額の指標のみとしております。
当事業年度に支給した業績連動報酬の算定に用いた業績値は、以下に示すとおりであります。

	連結売上高(百万円)	連結営業利益額(百万円)
実績値(2018年度)	1,254,380	98,383
目標値(2018年度)	1,260,000	99,500
前年実績値(2017年度)	1,240,860	94,673

取締役の報酬制度内容、会社及び個人の業績評価結果、算定した報酬の額は、半数以上を独立社外取締役で構成する報酬委員会に諮った上で、取締役会でこれを決定しております。当事業年度の役員報酬については、2019年6月10日開催の報酬委員会において、報酬制度に則った会社及び個人の業績評価結果に基づく個人別の報酬額を審議し、2019年6月27日開催の取締役会において報酬委員会へ諮問した結果に基づき代表取締役社長が決定することを決議致しました。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)及び対象員数(名)
		金銭報酬				株式報酬
		基本報酬		業績連動報酬		総額	対象員数
		総額	対象員数	総額	対象員数
取締役(社外取締役を除く)	401	196	8	155	6	49	6
監査役(社外監査役を除く)	55	55	2	-	-	-	-
社外取締役	43	43	3	-	-	-	-
社外監査役	26	26	2	-	-	-	-
合計	526	321	15	155	6	49	6

(注)1 取締役の報酬等の額は、2010年6月29日開催の第1回定時株主総会において年額10億円以内(使用人
兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。なお、取締役の員数については、定款で15名以内と定めております。
2 監査役の報酬等の額は、2010年6月29日開催の第1回定時株主総会において年額3億円以内と決議さ
れております。なお、監査役の員数については、定款で6名以内と定めております。
3 当社は、2017年6月29日開催の第8回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対し譲渡
制限付株式報酬制度を導入し、その報酬額は年額2億円以内と決議されております。
4 株式報酬の総額は、当事業年度に費用計上した金額であります。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額 (百万円)			連結報酬等 の総額 (百万円)
			金銭報酬		株式報酬
			基本報酬	業績連動 報酬
松尾 正彦	取締役	提出会社	37	34	11	104
	取締役	Meiji Seika ファルマ㈱	9	-	-
	取締役	KMバイオロジクス㈱	12	-	-
川村 和夫	取締役	提出会社	41	57	18	147
	取締役	㈱明治	14	-	-
	取締役	Meiji Seika ファルマ㈱	14	-	-
松田 克也	取締役	提出会社	11	-	-	117
	取締役	㈱明治	49	41	14