有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1.取締役齋藤太郎、髙島宏平及び石渡真紀子は社外取締役であります。
2.監査役野口誉成及び茂田井純一は社外監査役であります。
3.2021年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年12月8日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2020年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.㈱電通(2019年当時)は、2020年1月1日付で純粋持株会社に移行し、商号を㈱電通グループに変更しております。一方、候補者の略歴に記載した㈱電通(2021年1月時点)は、㈱電通グループの100%子会社である㈱電通を指しております。
8.㈱VOYAGE GROUP(2018年当時)は、2019年1月1日付で純粋持株会社に移行し、商号を㈱CARTA HOLDINGSに変更しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の齋藤太郎氏は、広告業界での豊富な知見に加え、事業会社での幅広い経営経験があることから、当社の経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の髙島宏平氏は、オイシックス・ラ・大地㈱の経営トップとして企業経営や企業統治に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する独立し立場からの助言及び提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の石渡万希子氏は、金融機関や外資系日本法人の経営等を通じて培った幅広い経験に加え、マーケティング、人材育成・コーチングに精通しており、幅広い経営的視点からの助言及び提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の野口誉成氏は、世界有数のソフトウェア企業のグローバル内部監査に携わった経験があり、その知識と経験に基づく高い専門性により監査を適切に遂行できることが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役茂田井純一氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と幅広い経験を有しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただくことを期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役3名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と蜜に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役会長 | 宇佐美 進典 | 1972年10月12日 | 1996年4月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社 1999年10月 ㈱アクシブドットコム(現 当社)設立 取締役 2002年9月 ㈱アクシブドットコム(現 当社)代表取締役社長兼CEO 2005年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役 2018年10月 ㈱VOYAGE GROUP分割準備会社(現 ㈱VOYAGE GROUP) 代表取締役(現任) 2019年1月 当社 代表取締役会長(現任) 2019年6月 Fringe81㈱ 社外取締役(現任) | ※3 | 1,988,589 |
| 代表取締役社長 | 新澤 明男 | 1973年4月4日 | 1997年4月 ソフトバンク㈱ 入社 1998年5月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 入社 2005年1月 同社 執行役 2010年1月 同社 代表取締役副社長最高執行責任者 2013年6月 同社 代表取締役社長最高経営責任者 2014年7月 同社 代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行責任者 2015年6月 同社 代表取締役社長(現任) 2019年1月 当社 代表取締役社長(現任) | ※3 | 13,384 |
| 取締役CFO | 永岡 英則 | 1972年8月11日 | 1996年4月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2000年5月 ㈱アクシブドットコム(現 当社)入社 2000年9月 ㈱アクシブドットコム(現 当社)取締役CFO(現任) 2006年6月 豊証券㈱ 社外取締役就任(現任) | ※3 | 365,636 |
| 取締役 | 齋藤 太郎 | 1972年11月24日 | 1995年4月 ㈱電通 入社 2005年5月 ㈱dof設立 取締役 2009年6月 同社 代表取締役社長(現任) 2014年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 当社) 社外取締役(現任) 2017年1月 ㈱CC設立 取締役(現任) 2020年6月 ㈱ZOZO 社外取締役(現任) 2020年6月 フォースタートアップス㈱ 社外取締役(現任) | ※3 | - |
| 取締役 | 髙島 宏平 | 1973年8月15日 | 1997年5月 ㈲コーヘイ(現 オイシックス・ラ・大地㈱)設立 代表取締役 1998年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2000年6月 オイシックス㈱(現 オイシックス・ラ・大地㈱) 代表取締役社長(現任) 2011年6月 一般社団法人東の食の会 代表理事(現任) 2018年7月 一般社団法人ウィルチェアーラグビー連盟(現 一般社団法人日本車いすラグビー連盟) 理事長(現任) 2020年3月 当社 社外取締役(現任) | ※3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 山口 修治 | 1966年1月4日 | 1989年4月 ㈱電通 入社 2017年1月 同社 デジタルプラットフォームセンター局長 2019年1月 同社 執行役員 兼 デジタルビジネスセンターマネージングディレクター 2020年3月 ㈱電通国際情報サービス 取締役(現任) 2020年3月 当社 取締役(現任) 2021年1月 ㈱電通グループ 電通ジャパンネットワーク 執行役員(現任) 2021年1月 ㈱電通 執行役員(現任) | ※3 | - |
| 取締役 | 石渡 万希子 | 1972年5月21日 | 1995年4月 UBS証券㈱ 1998年9月 エル・ピー・エル日本証券㈱(現 PWM日本証券㈱) 2004年4月 ハートフォード生命保険㈱ 2007年4月 フィデリティ投信㈱ 2009年9月 ㈱B4F 営業統括責任者、Co-Founder 2015年4月 Farfetch Japan㈱ 代表取締役 2017年10月 Ignite Coaching and Consulting Pte.Ltd. Founder,Managing Director(現任) 2021年3月 当社 社外取締役(現任) | ※3 | - |
| 常勤監査役 | 野口 誉成 | 1971年4月3日 | 1996年4月 日本オラクル㈱ 入社 2001年4月 Oracle Corporation 転籍 2006年4月 日本オラクル㈱ 転籍 2014年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 当社) 常勤社外監査役(現任) 2016年6月 ㈱ピーシーデポコーポレーション 社外監査役(現任) 2017年8月 rakumo㈱ 社外監査役(現任) | ※4 | - |
| 監査役 | 茂田井 純一 | 1974年3月19日 | 1996年4月 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)入所 1998年4月 公認会計士登録 2005年9月 クリフィックス税理士法人 入所 2006年3月 税理士登録 2006年6月 ㈱スタートトゥデイ(現 ㈱ZOZO) 社外監査役(現任) 2008年12月 ㈱アカウンティング・アシスト設立 代表取締役(現任) 2009年9月 ㈱ECナビ(現 当社) 社外監査役(現任) 2015年3月 ㈱ビジョン 社外監査役(現任) 2016年4月 サイバーエリアリサーチ㈱(現 ㈱Geolocation Technology) 社外監査役(現任) 2018年9月 フィーチャ㈱ 社外取締役(現任) | ※5 | - |
| 監査役 | 曽我 有信 | 1965年3月27日 | 1988年4月 ㈱電通 入社 2015年6月 同社 経理局長 2017年1月 同社 執行役員 兼 経営企画局長 2017年3月 同社 取締役執行役員(現任) 2020年3月 当社 監査役(現任) | ※6 | - |
| 計 | 2,367,609 | ||||
(注)1.取締役齋藤太郎、髙島宏平及び石渡真紀子は社外取締役であります。
2.監査役野口誉成及び茂田井純一は社外監査役であります。
3.2021年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年12月8日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2020年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.㈱電通(2019年当時)は、2020年1月1日付で純粋持株会社に移行し、商号を㈱電通グループに変更しております。一方、候補者の略歴に記載した㈱電通(2021年1月時点)は、㈱電通グループの100%子会社である㈱電通を指しております。
8.㈱VOYAGE GROUP(2018年当時)は、2019年1月1日付で純粋持株会社に移行し、商号を㈱CARTA HOLDINGSに変更しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の齋藤太郎氏は、広告業界での豊富な知見に加え、事業会社での幅広い経営経験があることから、当社の経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の髙島宏平氏は、オイシックス・ラ・大地㈱の経営トップとして企業経営や企業統治に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する独立し立場からの助言及び提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の石渡万希子氏は、金融機関や外資系日本法人の経営等を通じて培った幅広い経験に加え、マーケティング、人材育成・コーチングに精通しており、幅広い経営的視点からの助言及び提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の野口誉成氏は、世界有数のソフトウェア企業のグローバル内部監査に携わった経験があり、その知識と経験に基づく高い専門性により監査を適切に遂行できることが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役茂田井純一氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と幅広い経験を有しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただくことを期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役3名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と蜜に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。