有価証券報告書-第43期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)
(注)1.取締役 繁野径子、石田和男は、社外取締役であります。
2.監査役 岩﨑榮治、山田勝利、亀岡義一は、社外監査役であります。
3.平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役開発本部長 山﨑岩男は、代表取締役社長 山﨑貴三代の配偶者の兄であります。
7.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | ― | 山﨑 貴三代 | 昭和36年2月9日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 620,460 |
| 昭和59年5月 | マーケティングマネージャー | ||||||
| 昭和61年7月 | 取締役マーケティングマネージャー | ||||||
| 平成元年12月 | 山﨑商会株式会社(カーマン株式会社へ商号変更)代表取締役就任 | ||||||
| 平成5年5月 | 取締役海外業務部長就任 | ||||||
| 平成11年2月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | YA-MAN U.S.A LTD.代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | LABO WELL株式会社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役副社長 | 営業本部長 | 伊藤 千保美 | 昭和34年9月15日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 42,960 |
| 昭和59年5月 | 社長室室長 | ||||||
| 平成元年4月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成11年2月 | 取締役副社長就任 | ||||||
| 平成20年5月 | 取締役副社長第三健康機器事業部長就任 | ||||||
| 平成22年5月 | 取締役副社長営業本部長兼先端電子事業部長就任 | ||||||
| 平成22年11月 | 取締役副社長営業本部長兼先端電子事業部長兼第五健康機器事業部長就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 取締役副社長営業本部長兼第五健康機器事業部長就任 | ||||||
| 平成24年11月 | 取締役副社長営業本部長就任 | ||||||
| 平成29年5月 | 取締役副社長営業本部長兼販売統括室長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 開発本部長 | 山﨑 岩男 | 昭和30年4月25日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 147,360 |
| 昭和58年6月 | 取締役チケン研究所(現開発本部)所長就任 | ||||||
| 平成10年1月 | 知研株式会社(現LABO WELL株式会社)代表取締役就任 | ||||||
| 平成19年7月 | 専務執行役員就任 | ||||||
| 平成20年1月 | 取締役開発本部長兼品質管理部長就任 | ||||||
| 平成20年10月 | 取締役開発本部長兼開発企画部長兼品質管理部長就任 | ||||||
| 平成20年12月 | 取締役開発本部長兼開発企画部長就任 | ||||||
| 平成21年8月 | 取締役開発本部長就任 | ||||||
| 平成22年7月 | 取締役開発本部長兼生産技術部長就任 | ||||||
| 平成26年12月 | 取締役開発本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 宮﨑 昌也 | 昭和50年11月22日生 | 平成8年8月 | 当社入社 | (注)3 | 2,000 |
| 平成12年12月 | 経理部課長 | ||||||
| 平成20年1月 | 取締役管理本部長兼経理部長就任 | ||||||
| 平成20年2月 | LABO WELL株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成20年10月 | 取締役管理本部長兼企画管理部長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | LABOWELL CORPORATION取締役就任 | ||||||
| 平成22年1月 | 取締役管理本部長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ブランド戦略本部長 | 戸田 正太 | 昭和52年12月30日生 | 平成13年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,800 |
| 平成14年7月 | 健康機器事業部第一部部長就任 | ||||||
| 平成20年1月 | 執行役員第二健康機器事業部長就任 | ||||||
| 平成22年5月 | 執行役員営業本部第二健康機器事業部長就任 | ||||||
| 平成22年7月 | 取締役営業本部第二健康機器事業部長就任 | ||||||
| 平成29年5月 | 取締役ブランド戦略本部長兼営業本部第二健康機器事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 繁野 径子 | 昭和44年4月23日生 | 平成5年12月 | 大原簿記学校会計士科入社 | (注)3 | - |
| 平成11年1月 | 繁野径子公認会計士事務所開業 | ||||||
| 平成19年1月 | ひなた監査法人設立、社員就任 | ||||||
| 平成22年2月 | 同監査法人代表社員就任(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 石田 和男 | 昭和29年12月11日生 | 昭和54年4月 | 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)3 | - |
| 平成15年3月 | 同行東京営業統括部東京営業推進第三部長 | ||||||
| 平成17年10月 | りそな信託銀行株式会社東日本営業部副本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同行執行役員業務統括部担当就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社りそな銀行執行役員信託ビジネス部担当就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 同行常務執行役員信託ビジネス部担当就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役就任 | ||||||
| 平成27年2月 | 北興化学工業株式会社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成28年7月 | 同社専務執行役員企画管理グループ担当就任(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 岩﨑 榮治 | 昭和25年2月22日生 | 昭和48年4月 | 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 | (注)4 | - |
| 平成8年6月 | 同社港南台支店長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社吉祥寺支店長 | ||||||
| 平成15年6月 | 住信リース株式会社(現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)執行役員就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務執行役員就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社退社 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 山田 勝利 | 昭和17年5月7日生 | 昭和49年4月 | 真野毅法律事務所入所 | (注)5 | - |
| 昭和59年2月 | 山田・川崎法律事務所設立 | ||||||
| 平成6年10月 | 紀尾井坂法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス総合法律事務所)設立 | ||||||
| 平成19年5月 | 社会福祉法人多摩大和園副理事長就任 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社日本住宅保証検査機構社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 財団法人(現一般財団法人)日本法律家協会理事就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 亀岡 義一 | 昭和18年4月12日生 | 昭和43年4月 | 森田公認会計士事務所入所 | (注)5 | - |
| 昭和44年7月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)転籍 | ||||||
| 平成11年6月 | 同監査法人東京事務所長(専務理事)就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 同監査法人副理事長、広報・業務開発担当専務理事就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 同監査法人本部理事就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 同監査法人代表社員相談役就任 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社アンビシャス監査役就任(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 日興アセットマネジメント株式会社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 817,580 | ||||||
(注)1.取締役 繁野径子、石田和男は、社外取締役であります。
2.監査役 岩﨑榮治、山田勝利、亀岡義一は、社外監査役であります。
3.平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役開発本部長 山﨑岩男は、代表取締役社長 山﨑貴三代の配偶者の兄であります。
7.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 小嶋 一美 | 昭和25年11月9日生 | 昭和61年5月 | 株式会社パルコ入社 | - |
| 平成8年3月 | 同社管理本部経理財務局経理部長 | |||
| 平成9年5月 | 同社取締役管理本部財務局長 | |||
| 平成15年5月 | 同社取締役兼常務執行役企画室長 | |||
| 平成19年3月 | 同社取締役兼専務執行役経理・財務局長 | |||
| 平成24年3月 | 同社専務執行役財務/IR担当部長 | |||
| 平成25年5月 | 株式会社市進ホールディングス常勤監査役 | |||
| 平成27年5月 | 同社非常勤監査役(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
