有価証券報告書-第52期(2025/05/01-2025/12/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性3名 女性2名 (役員のうち女性の比率40.0%)
(注)1.取締役 鳥山望、石田和男、井川沙紀は、社外取締役であります。
2.2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合においても、役員の構成に変更はありません。任期は、承認可決された場合、「就任の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時」となる予定であります。
3.2025年4月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社は、「(1) ① ロ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおり、社外取締役を3名(うち、監査等委員である取締役は3名)選任しております。
それぞれが企業経営、コーポレート・ガバナンス、内部統制、財務会計、ブランディング等の専門分野において幅広い知見と豊富な経験を有しており、取締役会等において必要な意見を述べたり問題点等を指摘することはもちろん、客観的立場から監督を行うことにより当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担うことを期待しております。
なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外取締役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
① 役員一覧
男性3名 女性2名 (役員のうち女性の比率40.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 山﨑 貴三代 | 1961年2月9日生 |
| (注)2 | 6,204,600 | ||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長 | 宮﨑 昌也 | 1975年11月22日生 |
| (注)2 | 20,000 | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 鳥山 望 | 1961年4月11日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 石田 和男 | 1954年12月11日生 |
| (注)3 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 井川 沙紀 | 1980年10月10日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 6,226,100 |
(注)1.取締役 鳥山望、石田和男、井川沙紀は、社外取締役であります。
2.2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合においても、役員の構成に変更はありません。任期は、承認可決された場合、「就任の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時」となる予定であります。
3.2025年4月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 中西 麻理 | 1980年6月13日生 | 2005年4月 | 中央青山監査法人入所 | - |
| 2006年1月 | 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 | |||
| 2009年1月 | HSKコンサルティング株式会社(現令和アカウンティング・ホールディングス株式会社)入社 | |||
| 2012年8月 | 中西麻理公認会計士事務所設立 所長(現任) | |||
| 2021年7月 | 明星監査法人代表社員(現任) | |||
| 2022年7月 | 清水建設プライベートリート投資法人監督役員(現任) | |||
| 2024年6月 | カッパ・クリエイト株式会社社外取締役(現任) | |||
| 2025年8月 | ERIホールディングス株式会社社外監査役(現任) | |||
| 2025年8月 | 日本ERI株式会社監査役(現任) | |||
② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社は、「(1) ① ロ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおり、社外取締役を3名(うち、監査等委員である取締役は3名)選任しております。
それぞれが企業経営、コーポレート・ガバナンス、内部統制、財務会計、ブランディング等の専門分野において幅広い知見と豊富な経験を有しており、取締役会等において必要な意見を述べたり問題点等を指摘することはもちろん、客観的立場から監督を行うことにより当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担うことを期待しております。
なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外取締役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
