有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	小森 伸昭	昭和44年5月2日生	平成4年4月 東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社 平成12年4月 anicom(動物健康促進クラブ)設立理事長 平成12年7月 ㈱ビーエスピー(現当社) 設立代表取締役社長(現任) 平成16年12月 アニコム パフェ㈱設立 代表取締役社長 平成17年2月 アニコム フロンティア㈱設立 代表取締役社長 平成18年1月 アニコム インシュアランス プランニング㈱(現アニコム損害保険㈱) 代表取締役社長 平成18年7月 アニコム パフェ㈱ 取締役 アニコム フロンティア㈱ 取締役 平成26年1月 日本どうぶつ先進医療研究所㈱(現アニコム先進医療研究所㈱) 取締役(現任) 平成27年6月 アニコム損害保険㈱ 代表取締役会長(現任) 平成27年7月 アニコム キャピタル㈱取締役 平成29年3月 株式会社AHB 取締役(現任)	(注)1	464,400
常務取締役	-	百瀬 由美子	昭和42年9月8日生	平成3年4月 東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社 平成12年7月 ㈱ビーエスピー(現当社)入社 平成15年5月 当社 取締役 平成17年8月 当社 常務取締役(現任) 平成18年1月 アニコム インシュアランス プランニング㈱(現アニコム損害保険㈱)取締役 平成22年7月 アニコム損害保険㈱ 常務取締役 平成27年6月 アニコム損害保険㈱ 専務取締役(現任)	(注)1	202,300
取締役	-	平井 聡	昭和38年9月4日生	昭和63年4月 オールステート自動車・火災保険㈱(現セゾン自動車火災保険㈱)入社 平成19年4月 アニコム インターナショナル㈱(現アニコム ホールディングス㈱)入社 平成19年6月 アニコム損害保険㈱ 取締役 平成27年6月 同社 常務取締役(現任) 平成28年6月 当社 取締役(現任) 平成28年6月 アニコム フロンティア㈱ 取締役(現任) 平成29年4月 アニコム パフェ㈱ 取締役(現任)	(注)1	6,700
取締役	-	亀井 達彦	昭和56年4月1日生	平成15年4月 金融庁入庁 平成22年7月 ㈱東京証券取引所出向 平成25年7月 金融庁復職 平成28年1月 当社入社 平成28年4月 セルトラスト・アニマル・セラピューティクス㈱ 取締役(現任) 平成28年6月 当社 取締役(現任) 平成28年6月 アニコム フロンティア㈱ 取締役(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	戸田 雄三	昭和21年7月21日生	昭和48年4月 富士写真フイルム株式会社入社 平成5年6月 Fuji Photo Film B.V(オランダ) 研究所長 平成20年6月 富士フイルム株式会社 取締役 平成21年6月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役 富士フイルム株式会社 取締役常務執行役員 平成27年6月 富士フイルム株式会社 取締役専務執行役員 平成28年6月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役・CTO(現任) 富士フイルム株式会社 取締役副社長・CTO(現任) 平成29年6月 当社 取締役(現任)	(注)1	-
取締役	-	福山 登志彦	昭和26年11月6日生	昭和50年4月 日本銀行入行 平成14年7月 同行 文書局長 平成15年9月 同行 人事局長 平成16年7月 同行 総務人事局長 平成18年8月 商工組合中央金庫 理事 平成20年9月 財団法人金融情報システムセンター 理事 平成23年4月 公共財団法人金融情報システムセンター 常務理事 平成23年6月 日本証券代行株式会社 代表取締役社長 株式会社JBISホールディングス 代表取締役副社長 平成24年4月 日本証券代行株式会社 会長(現任) 平成24年6月 日本電子計算株式会社 代表取締役会長 平成29年6月 公益財団法人資本市場振興財団 専務理事(現任) 平成29年6月 当社 取締役(現任)	(注)1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	-	岩本 康一郎	昭和42年2月4日生	平成8年4月 弁護士登録、三好総合法律事務所入所 平成17年4月 岩本・高久・渡辺法律事務所開設 弁護士 平成19年7月 ㈱QLC 監査役 平成20年8月 当社 監査役(現任) アニコム損害保険㈱ 監査役 平成23年2月 ライツ法律特許事務所開設 弁護士(現任) 平成27年7月 アニコム キャピタル㈱ 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	-	須田 邦之	昭和20年3月17日生	昭和43年4月 東京海上火災保険㈱(現東京海上日 動火災保険㈱)入社 平成4年6月 同社 積立業務部長 平成8年7月 同社 経理部長 平成10年6月 同社 取締役経理部長委嘱 平成12年6月 同社 常勤監査役 平成20年7月 株式会社かんぽ生命保険 監査委員会事務局統括役 平成24年6月 特定非営利活動法人インテリジェンス研究所 監事 平成27年6月 当社 監査役(現任)	(注)2	-
常勤監査役	-	須田 一夫	昭和24年4月21日生	昭和49年4月 東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社 平成17年7月 Tokio Marine Seguradora社 取締役副社長 平成21年8月 アニコム損害保険㈱入社 平成22年4月 当社 執行役員 平成22年6月 アニコム損害保険㈱ 執行役員 平成23年6月 当社 取締役 平成28年4月 セルトラスト・アニマル・セラピューティクス㈱ 監査役(現任) 平成28年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)3	1,100
監査役	-	武見 浩充	昭和27年12月16日生	昭和50年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行 昭和57年5月 米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA 平成11年11月 米ハーバードビジネススクールAMP(上級管理職プログラム)修了 平成13年6月 設備投資研究所 副所長 就任 平成16年1月 株式会社新銀行東京 執行役 就任 平成18年10月 千葉商科大学会計ファイナンス研究 教授 就任(分野:(経営学)コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス) 平成19年3月 千葉商科大学大学院政策研究科博士課程 修了 博士(政策研究) 平成29年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
				計		674,500

(注)1 平成29年6月27日の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 平成27年6月26日の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 平成28年6月27日の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成29年6月24日の定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役 戸田雄三及び取締役 福山登志彦の2名は、社外取締役であります。
6 監査役 岩本康一郎、常勤監査役 須田邦之及び監査役 武見浩光の3名は、社外監査役であります。