有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
(注) 1 2024年6月24日の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 2024年6月24日の定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 2021年6月25日の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 2022年6月24日の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 2023年6月23日の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 百瀬由美子氏の所有株式数は、特定有価証券信託にて保有する株式を含めた実質所有株式数です。
7 取締役 田中栄一、取締役 尚山勝男、取締役 デイビッド・G・リット及び取締役 武見浩充の4名は、社外取締役です。
8 監査役 岩本康一郎、監査役 伊藤公一及び監査役 青山慶二の3名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。2025年6月20日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の5名です。
② 役員一覧
2025年6月24日開催予定の第25回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しています。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
(注) 1 2025年6月24日の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 2024年6月24日の定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 2022年6月24日の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 2023年6月23日の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 2025年6月24日の定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 百瀬由美子氏の所有株式数は、特定有価証券信託にて保有する株式を含めた実質所有株式数です。
7 取締役 田中栄一、取締役 尚山勝男、取締役 デイビッド・G・リット及び取締役 武見浩充の4名は、社外取締役です。
8 監査役 伊藤公一、監査役 青山慶二及び監査役 岸本有巨の3名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。2025年6月24日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の5名です。
③ 社外役員の状況
当社は、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役4名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役4名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、当社取締役会に貴重な提言をいただいています。なお、当社と社外取締役4名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役3名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、当社の経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しています。社外監査役3名の略歴等につきましては「①役員一覧」及び「②役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、当社において客観性のある監査体制を構築していただいています。なお、当社と社外監査役3名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めています。当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりです。
<社外取締役及び社外監査役の独立性基準>社外役員の選任にあたっては、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、当社の定める独立性判断基準を満たす者を選任することとしています。当社の社外役員の独立性は、以下に該当しないことをもって判断いたします。
a.当社の経営者または従業員である(あった)者
b.当社と重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
c.当社の役員と親族関係にある者
d.当社のアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
e.当社の主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者
また、社外取締役4名と社外監査役3名は、上記基準を満たしていることに加え、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。
① 役員一覧
2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 小森 伸昭 | 1969年5月2日生 |
| (注)1 | 6,351,700 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長執行役員 | 百瀬 由美子 | 1967年9月8日生 |
| (注)1 | 855,700 (注)6 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田中 栄一 | 1953年11月25日生 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 尚山 勝男 | 1955年2月21日生 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | デイビッド・G・リット | 1962年10月10日生 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 武見 浩充 | 1952年12月16日生 |
| (注)1 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 須田 一夫 | 1949年4月21日生 |
| (注)2 | 10,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 花岡 慎 | 1969年4月3日生 |
| (注)4 | 14,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 岩本 康一郎 | 1967年2月4日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 伊藤 公一 | 1969年12月30日生 |
| (注)4 | 4,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 青山 慶二 | 1949年2月2日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 7,235,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 2024年6月24日の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 2024年6月24日の定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 2021年6月25日の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 2022年6月24日の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 2023年6月23日の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 百瀬由美子氏の所有株式数は、特定有価証券信託にて保有する株式を含めた実質所有株式数です。
7 取締役 田中栄一、取締役 尚山勝男、取締役 デイビッド・G・リット及び取締役 武見浩充の4名は、社外取締役です。
8 監査役 岩本康一郎、監査役 伊藤公一及び監査役 青山慶二の3名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。2025年6月20日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の5名です。
| 役職名 | 氏名 | 担当 |
| 専務執行役員 | 野田 真吾 | 社長補佐 |
| 常務執行役員 | 髙橋 祐幸 | グループ統括データ戦略部 |
| 執行役員 | 河野 寛貴 | 経営企画部、財務経理部 |
| 執行役員 | 永井 真樹子 | コンプライアンス推進部 |
| 執行役員 | 田村 勝利 | 経営企画部(健康イノベーション事業) |
② 役員一覧
2025年6月24日開催予定の第25回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しています。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 小森 伸昭 | 1969年5月2日生 |
| (注)1 | 6,351,700 | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長執行役員 | 百瀬 由美子 | 1967年9月8日生 |
| (注)1 | 855,700 (注)6 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田中 栄一 | 1953年11月25日生 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 尚山 勝男 | 1955年2月21日生 |
| (注)1 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | デイビッド・G・リット | 1962年10月10日生 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 武見 浩充 | 1952年12月16日生 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 須田 一夫 | 1949年4月21日生 |
| (注)2 | 10,300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 花岡 慎 | 1969年4月3日生 |
| (注)3 | 14,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 伊藤 公一 | 1969年12月30日生 |
| (注)3 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 青山 慶二 | 1949年2月2日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 岸本 有巨 | 1973年6月4日生 |
| (注)5 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 7,237,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 2025年6月24日の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 2024年6月24日の定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 2022年6月24日の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 2023年6月23日の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 2025年6月24日の定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 百瀬由美子氏の所有株式数は、特定有価証券信託にて保有する株式を含めた実質所有株式数です。
7 取締役 田中栄一、取締役 尚山勝男、取締役 デイビッド・G・リット及び取締役 武見浩充の4名は、社外取締役です。
8 監査役 伊藤公一、監査役 青山慶二及び監査役 岸本有巨の3名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。2025年6月24日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の5名です。
| 役職名 | 氏名 | 担当 |
| 専務執行役員 | 野田 真吾 | 社長補佐 |
| 常務執行役員 | 髙橋 祐幸 | グループ統括データ戦略部 |
| 執行役員 | 河野 寛貴 | 経営企画部、財務経理部 |
| 執行役員 | 永井 真樹子 | コンプライアンス推進部 |
| 執行役員 | 田村 勝利 | 経営企画部(健康イノベーション事業) |
③ 社外役員の状況
当社は、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役4名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役4名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、当社取締役会に貴重な提言をいただいています。なお、当社と社外取締役4名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役3名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、当社の経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しています。社外監査役3名の略歴等につきましては「①役員一覧」及び「②役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、当社において客観性のある監査体制を構築していただいています。なお、当社と社外監査役3名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めています。当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりです。
<社外取締役及び社外監査役の独立性基準>社外役員の選任にあたっては、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、当社の定める独立性判断基準を満たす者を選任することとしています。当社の社外役員の独立性は、以下に該当しないことをもって判断いたします。
a.当社の経営者または従業員である(あった)者
b.当社と重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
c.当社の役員と親族関係にある者
d.当社のアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
e.当社の主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者
また、社外取締役4名と社外監査役3名は、上記基準を満たしていることに加え、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
