有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
1.第50回及び第51回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
当社は、2020年2月27日開催の取締役会において、第50回及び第51回新株予約権の発行を決議し、2020年3月16日に払い込みが完了しております。なお、その詳細は下記のとおりであります。

割当日	2020年3月16日
新株予約権の総数	10,000,000個
	第50回新株予約権:7,000,000 個 第51回新株予約権:3,000,000 個
発行価額	総額10,540,000円 第50回新株予約権1個当たり1.06円 第51回新株予約権1個当たり1.04円
当該発行による潜在株式数	10,000,000 株(新株予約権1個につき1株)
資金調達の額	5,450,540,000円(注)
行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額:547円 本新株予約権の行使価額は、2020年3月17日に初回の修正がされ、以後5取引日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。取引日とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下「取引日」という。)をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5取引日目の日の翌取引日(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の単純平均値の94%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が発行要項第10項に記載の下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。 また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。
募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てる。
行使期間	2020年3月17日から2023年3月17日
資金使途	(1)導入済パイプラインの開発 (2)自社販売体制の構築 (3)長期的な成長機会を確保するための新規ライセンス導入やM&A等の投資

(注)本新株予約権の行使に際しての払込金額の総額は、対象となる新株予約権全てが当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
2.当社取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、2020年3月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役5名に対して、5,000個を上限とするストックオプション目的の新株予約権の発行(割当日:2020年4月24日)を決議しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。
3.当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、2020年3月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員119名に対して、15,500個を上限とするストックオプション目的の新株予約権の発行(割当日:2020年4月24日)を決議しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。