臨時報告書
- 【提出】
- 2022/12/01 16:45
- 【資料】
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提出理由
2022年11月25日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年11月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴う定款の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役として、笠原弘和、西村浩、山之内督宗、山元秀樹及び松永泰裕の5名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、川崎修一、横山友之及び橋本真樹夫の3名を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書またはインターネットにより事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。
よって、当日出席された株主の内、賛成、反対または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記(3)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。
以 上
2022年11月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴う定款の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役として、笠原弘和、西村浩、山之内督宗、山元秀樹及び松永泰裕の5名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、川崎修一、横山友之及び橋本真樹夫の3名を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 75,764 | 999 | - | (注)1 | 可決 98.40 |
第2号議案 | - | ||||
笠原 弘和 | 73,708 | 3,055 | - | (注)2 | 可決 95.73 |
西村 浩 | 75,539 | 1,224 | - | 可決 98.11 | |
山之内 督宗 | 75,504 | 1,259 | - | 可決 98.06 | |
山元 秀樹 | 75,541 | 1,222 | - | 可決 98.11 | |
松永 泰裕 | 75,458 | 1,305 | - | 可決 98.00 | |
第3号議案 | |||||
川崎 修一 | 75,512 | 1,251 | - | (注)2 | 可決 98.07 |
横山 友之 | 75,731 | 1,032 | - | 可決 98.35 | |
橋本 真樹夫 | 75,721 | 1,042 | - | 可決 98.34 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書またはインターネットにより事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。
よって、当日出席された株主の内、賛成、反対または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記(3)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。
以 上