有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)
(注)1 取締役のうち、茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、キャティー・ラムは、社外取締役であります。
2 監査役のうち、石田正、大江修子は、社外監査役であります。
3 取締役茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、及び監査役石田正、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
8 当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | CEO | 松本 晃 | 昭和22年 7月20日生 | 昭和47年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)4 | 60,000 |
| 昭和61年11月 | センチュリーメディカル㈱出向 取締役営業本部長 | ||||||
| 平成5年1月 | ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル㈱(現ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長 | ||||||
| 平成11年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年1月 | 同社最高顧問 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 前田工繊㈱取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | COO | 伊藤 秀二 | 昭和32年 2月25日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)4 | 72,000 |
| 平成13年7月 | 当社執行役員 東日本カンパニーCOO | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長兼COO(現任) | ||||||
| 取締役 | 茂木 友三郎 | 昭和10年 2月13日生 | 昭和33年4月 | キッコーマン㈱入社 | (注)4 | - | |
| 昭和54年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 昭和57年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 昭和60年10月 | 同社代表取締役常務取締役 | ||||||
| 平成元年3月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成6年3月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成7年2月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年6月 | 東武鉄道㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱フジテレビジョン(現㈱フジ・メディア・ホールディングス)監査役(現任) | ||||||
| 平成16年6月 | キッコーマン㈱代表取締役会長CEO | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長(現任) | ||||||
| 取締役 | 川村 隆 | 昭和14年 12月19日生 | 昭和37年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注)4 | 2,000 | |
| 平成4年6月 | 同社日立工場長 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社取締役電力統括営業本部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社常務取締役電力事業本部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社代表取締役取締役副社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社代表執行役執行役会長兼執行役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表執行役執行役会長兼執行役社長兼取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表執行役執行役会長兼取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 日立化成㈱取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱日立製作所 相談役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 日立建機㈱取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | ㈱日本経済新聞社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | ㈱ニトリホールディングス取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | いちごグループホールディングス㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 高原 豪久 | 昭和36年 7月12日生 | 昭和61年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | - | |
| 平成3年4月 | ユニ・チャーム㈱入社 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成8年4月 | 同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成10年4月 | 同社常務取締役サニタリー事業本部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 同社常務取締役経営戦略担当 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社代表取締役社長執行役員 (現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 福島 敦子 | 昭和37年 1月17日生 | 昭和60年4月 | 中部日本放送㈱ 入社 | (注)4 | - | |
| 昭和63年4月 | 日本放送協会 契約キャスター | ||||||
| 平成5年10月 | ㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)契約キャスター | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター | ||||||
| 平成18年4月 | 国立大学法人島根大学 経営協議会委員 (現任) | ||||||
| 平成18年12月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー | ||||||
| 平成24年3月 | 旧ヒューリック㈱取締役 | ||||||
| 平成24年7月 | ヒューリック㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 名古屋鉄道㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | キャティー ・ラム | 昭和41年 10月12日生 | 平成6年 | ペプシコ中国入社 | (注)4 | - | |
| 平成20年 | ペプシコビバレッジ南中国地域 ヴァイスプレジデント | ||||||
| 平成23年 | ペプシコ・グレーター・チャイナ・フーズオペレーション プレジデント | ||||||
| 平成25年 | ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョンチェアマン(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 石田 正 | 昭和19年 1月17日生 | 昭和49年1月 | アーサーヤング東京事務所入所 | (注)5 | - | |
| 昭和55年1月 | アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍 | ||||||
| 昭和55年7月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成2年7月 | 朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向 | ||||||
| 平成8年7月 | 日本マクドナルド㈱に転籍 経理・財務担当上席執行役員 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社 代表取締役副社長(CFO) | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO) | ||||||
| 平成22年4月 | 日本CFO協会主任研究委員(現任) | ||||||
| 平成23年1月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 平川 功 | 昭和30年 6月30日生 | 昭和55年4月 平成18年5月 平成19年8月 平成20年6月 平成22年4月 平成24年2月 平成24年6月 | 鐘紡㈱入社 同社 事業管理室長 当社入社 当社執行役員CFO 当社執行役員財務経理本部長 当社執行役員社長付特命事項担当 当社常勤監査役(現任) | (注)5 | 5,000 | |
| 監査役 | 大江 修子 | 昭和48年 5月24日生 | 平成10年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | - | |
| 平成10年4月 | 虎ノ門総合法律事務所入所 | ||||||
| 平成16年9月 | クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務 | ||||||
| 平成17年9月 | あさひ・狛法律事務所入所 | ||||||
| 平成19年2月 | TMI総合法律事務所入所 | ||||||
| 平成20年1月 | 同所パートナー(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 139,000 | ||||||
(注)1 取締役のうち、茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、キャティー・ラムは、社外取締役であります。
2 監査役のうち、石田正、大江修子は、社外監査役であります。
3 取締役茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、及び監査役石田正、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 内田 和成 | 昭和26年 10月31日生 | 昭和60年1月 | ボストンコンサルティンググループ入社 | ー |
| 平成11年11月 | 同社シニアアドバイスプレジデント | |||
| 平成12年6月 | 同社日本代表 | |||
| 平成18年3月 | サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)監査役 | |||
| 平成18年4月 | 早稲田大学 商学学術院教授(現任) | |||
| 平成24年2月 | キユーピー㈱監査役 | |||
| 平成24年6月 | ライフネット生命保険㈱取締役(現任) | |||
| 平成25年12月 | ERIホールディングス㈱取締役(現任) | |||
| 平成26年10月 | 三井倉庫ホールディングス㈱取締役(現任) | |||
| 平成27年2月 | キユーピー㈱取締役(現任) | |||
| 平成28年3月 | ライオン㈱取締役(現任) | |||
8 当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 上級副社長執行役員 | 海外事業本部、地域事業本部、営業本部、マーケティング本部、研究開発本部担当 | 江 原 信 |
| 上級常務執行役員 | 経営企画・IR本部、コーポレートコミュニケート本部担当 兼 財務経理本部長 兼 情報システム本部長 | 菊 地 耕 一 |
| 上級執行役員 | 人事総務本部、管理本部、内部監査室担当 兼 関連事業本部長 | 外波山 昇志 |
| 上級執行役員 | 東日本事業本部長 | 藤 井 雅 和 |
| 上級執行役員 | 事業開発本部長 | 鎌田 由美子 |
| 上級執行役員 | 生産本部、物流部担当 | 井 本 朗 |
| 執行役員 | 北海道事業本部長 | 小 林 徹 也 |
| 執行役員 | 東日本事業本部副本部長 | 早 川 知 佐 |
| 執行役員 | 中日本事業本部長 | 福 山 知 子 |
| 執行役員 | 西日本事業本部長 | 石 辺 秀 規 |
| 執行役員 | マーケティング本部長 | 小 泉 貴 紀 |
| 執行役員 | 営業本部長 | 田 崎 一 也 |
| 執行役員 | 生産本部長 | 小 倉 智 行 |
| 執行役員 | 品質保証本部長 | 中 野 真 衣 |
| 執行役員 | 研究開発本部長 | 山 崎 裕 章 |
| 執行役員 | 経営企画・IR本部長 兼 地域事業本部統括コントローラー | 岩 崎 直 哉 |
| 執行役員 | 人事総務本部長 | 江 木 忍 |
| 執行役員 | 管理本部長 | 石 垣 薫 |
| 執行役員 | コーポレートコミュニケーション本部長 | 後 藤 綾 子 |
| 執行役員 | 海外事業本部長 | 笙 啓 英 |
| 執行役員 | 社長付特命事項担当 | 岡 部 豊 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
