有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)
(注)1 取締役のうち、茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、アニンディタ・ムックージーは、社外取締役であります。
2 監査役のうち、石田正、谷津朋美、近藤章は、社外監査役であります。
3 取締役茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、及び監査役石田正、谷津朋美、近藤章は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | CEO | 松本 晃 | 昭和22年 7月20日生 | 昭和47年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)4 | 20,000 |
| 昭和61年11月 | センチュリーメディカル㈱出向 取締役営業本部長 | ||||||
| 平成5年1月 | ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル㈱(現ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長 | ||||||
| 平成11年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年1月 | 同社最高顧問 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 前田工繊㈱取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | COO | 伊藤 秀二 | 昭和32年 2月25日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)4 | 72,000 |
| 平成13年7月 | 当社執行役員 東日本カンパニーCOO | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長兼COO(現任) | ||||||
| 取締役 | 茂木 友三郎 | 昭和10年 2月13日生 | 昭和33年4月 | キッコーマン㈱入社 | (注)4 | - | |
| 昭和54年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 昭和57年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 昭和60年10月 | 同社代表取締役常務取締役 | ||||||
| 平成元年3月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成6年3月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成7年2月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年6月 | 東武鉄道㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱フジテレビジョン(現㈱フジ・メディア・ホールディングス)監査役(現任) | ||||||
| 平成16年6月 | キッコーマン㈱代表取締役会長CEO | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長(現任) | ||||||
| 取締役 | 川村 隆 | 昭和14年 12月19日生 | 昭和37年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注)4 | - | |
| 平成4年6月 | 同社日立工場長 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社取締役電力統括営業本部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社常務取締役電力事業本部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社代表取締役取締役副社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社代表執行役執行役会長兼執行役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表執行役執行役会長兼執行役社長兼取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表執行役執行役会長兼取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 日立化成㈱取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱日立製作所 相談役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 日立建機㈱取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 高原 豪久 | 昭和36年 7月12日生 | 昭和61年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | - | |
| 平成3年4月 | ユニ・チャーム㈱入社 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成8年4月 | 同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成10年4月 | 同社常務取締役サニタリー事業本部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 同社常務取締役経営戦略担当 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社代表取締役社長執行役員 (現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 福島 敦子 | 昭和37年 1月17日生 | 昭和60年4月 | 中部日本放送㈱ 入社 | (注)4 | - | |
| 昭和63年4月 | 日本放送協会 契約キャスター | ||||||
| 平成5年10月 | ㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)契約キャスター | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター | ||||||
| 平成18年4月 | 国立大学法人島根大学 経営協議会委員 (現任) | ||||||
| 平成18年12月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー | ||||||
| 平成24年3月 | 旧ヒューリック㈱取締役 | ||||||
| 平成24年7月 | ヒューリック㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 名古屋鉄道㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | アニンディタ ・ムック―ジー | 昭和40年 10月26日生 | 平成6年1月 | クラフトフーズ グローバルニューカテゴリーディペロップメント シニアマネジャー | (注)4 | - | |
| 平成17年5月 | フリトレーノースアメリカ マーケティンググループ バイスプレジデント | ||||||
| 平成17年9月 | 同社コンビニエンスフーズグループ バイスプレジデント | ||||||
| 平成18年7月 | 同社マーケティンググループ バイスプレジデント | ||||||
| 平成19年6月 | 同社マーケティンググループ グループバイスプレジデント | ||||||
| 平成21年10月 | 同社チーフマーケティングオフィサー | ||||||
| 平成23年12月 | 同社マーケティンググループ シニアバイスプレジデント | ||||||
| 平成26年10月 | ペプシコグローバルスナックグループ アンド ペプシコグローバルインサイト プレジデント(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 石田 正 | 昭和19年 1月17日生 | 昭和49年1月 | アーサーヤング東京事務所入所 | (注)5 | - | |
| 昭和55年1月 | アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍 | ||||||
| 昭和55年7月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成2年7月 | 朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向 | ||||||
| 平成8年7月 | 日本マクドナルド㈱に転籍 経理・財務担当上席執行役員 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社 代表取締役副社長(CFO) | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO) | ||||||
| 平成22年4月 | 日本CFO協会主任研究委員(現任) | ||||||
| 平成23年1月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 平川 功 | 昭和30年 6月30日生 | 昭和55年4月 平成18年5月 平成19年8月 平成20年6月 平成22年4月 平成24年2月 平成24年6月 | 鐘紡㈱入社 同社 事業管理室長 当社入社 当社執行役員CFO 当社執行役員財務経理本部長 当社執行役員社長付特命事項担当 当社常勤監査役(現任) | (注)5 | 5,000 | |
| 監査役 | 谷津 朋美 | 昭和35年 5月30日生 | 昭和58年4月 | 東京エレクトロン㈱入社 | (注)5 | - | |
| 昭和61年10月 | サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 平成2年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成13年11月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成13年11月 | 新東京法律事務所(現ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所 | ||||||
| 平成19年4月 | 同所パートナー | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | コクヨ㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | ヤマハ発動機㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | TMI総合法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (株) | |
| 監査役 | 近藤 章 | 昭和20年 2月2日生 | 昭和42年4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)5 | - | |
| 平成4年6月 | 同行取締役 | ||||||
| 平成9年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 大和証券SBキャピタルマーケッツ㈱代表取締役副社長 | ||||||
| 平成12年5月 | ソニー㈱執行役員専務(経理担当) | ||||||
| 平成16年7月 | AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント㈱副会長 | ||||||
| 平成21年6月 | 富士火災海上保険㈱取締役兼代表執行役社長兼CEO | ||||||
| 平成22年5月 | 同社取締役兼代表執行役会長兼CEO | ||||||
| 平成23年10月 | チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス㈱(現AIGジャパン・ホールディングス㈱)副会長 | ||||||
| 平成23年10月 | 富士火災海上保険㈱ 取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | ㈱国際協力銀行 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱レーサム取締役(現任) | ||||||
| 計 | 97,000 | ||||||
(注)1 取締役のうち、茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、アニンディタ・ムックージーは、社外取締役であります。
2 監査役のうち、石田正、谷津朋美、近藤章は、社外監査役であります。
3 取締役茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、及び監査役石田正、谷津朋美、近藤章は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 上級副社長執行役員 | マーケティング本部、研究開発本部担当 | 江 原 信 |
| 上級執行役員 | 人事総務本部・管理本部・内部監査室担当 兼 関連事業本部長 | 外波山 昇志 |
| 上級執行役員 | 生産本部長 | 谷 口 豪 |
| 上級執行役員 | 地域事業本部、営業本部担当 | 藤 井 雅 和 |
| 上級執行役員 | 経営企画・IR本部、コーポレートコミュニケーション本部担当 兼 財務経理本部長 兼 情報システム本部長 | 菊 地 耕 一 |
| 上級執行役員 | 事業開発本部長 兼 新規事業企画部長 | 鎌田 由美子 |
| 執行役員 | 北海道事業本部長 | 中 村 一 浩 |
| 執行役員 | 東日本事業本部長 | 高 岡 尚 介 |
| 執行役員 | 中日本事業本部長 | 福 山 知 子 |
| 執行役員 | 西日本事業本部長 | 石 辺 秀 規 |
| 執行役員 | 営業本部長 | 田 崎 一 也 |
| 執行役員 | マーケティング本部長 | 岩 崎 直 哉 |
| 執行役員 | 研究開発本部長 | 山 崎 裕 章 |
| 執行役員 | 研究開発本部 特命PJ担当 | 江 口 聡 |
| 執行役員 | 品質保証本部長 | 井 本 朗 |
| 執行役員 | 経営企画・IR本部長 | 早 川 知 佐 |
| 執行役員 | コーポレートコミュニケーション本部長 | 後 藤 綾 子 |
| 執行役員 | 人事総務本部長 | 江 木 忍 |
| 執行役員 | 管理本部長 | 石 垣 薫 |
| 執行役員 | 海外第一事業本部長 | 笙 啓 英 |
| 執行役員 | 海外第二事業本部長 | 岡 部 豊 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
