有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	武藤 英明	1964年4月19日生	1997年3月 ㈱ネクスト(現 ㈱LIFULL)設立 代表取締役 1998年9月 同社 代表取締役副社長 1999年11月 ㈱アパマンショップネットワーク(現 APAMAN㈱)システム部長 2001年5月 ㈱不動産ビジネス研究所 代表取締役 2002年6月 当社設立 代表取締役社長 2003年10月 ㈱不動産ビジネス研究所 取締役 2012年1月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)2	448,758
取締役 専務執行役員	池田 茂雄	1974年2月13日生	1996年4月 ㈱エスケイトレーディング入社 2004年8月 当社入社 2014年1月 コンサルティング営業本部長代理 東日本コンサルティング統括部長 2015年1月 執行役員 コンサルティング営業本部長 首都圏コンサルティンググループ長 2016年1月 上席執行役員 プロパティマネジメント事業部長 東日本プロパティマネジメント統括部長 シニアハウス事業部長 2017年1月 上席執行役員 プロパティマネジメント事業部長 2018年1月 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長 2018年3月 取締役 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長 2019年1月 取締役 常務執行役員 西日本カンパニープレジデント 2020年1月 取締役 専務執行役員 東日本カンパニープレジデント(現任)	(注)2	57,829
取締役 上席執行役員	服部 聡昌	1963年8月29日生	2001年4月 ㈱ニッセン入社 2005年4月 同社 戦略財務グループ 決算チームリーダー 2007年6月 監査法人M&G入所 2009年2月 ㈱シーアイアソシエイツ 代表取締役 2009年4月 ペイデザイン㈱(現 ㈱メタップスペイメント)出向 2012年4月 同社 経理財務部長 2015年11月 当社入社 2016年1月 財務部長 2018年1月 執行役員 財務部長 2018年3月 取締役 執行役員 財務部長 2019年1月 取締役 上席執行役員 ファイナンス&アドミニストレーション本部長(現任)	(注)2	5,483

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	小松 啓志 (注)1	1949年4月1日生	1972年4月 ㈱ダイエー 入社 1984年3月 The Daiei(USA),Inc. 取締役 財務部長 1990年6月 ㈱ダイエー 経理本部経理部長 1997年4月 同社 経理本部長 1999年5月 同社 執行役員 経理企画担当 2001年1月 ㈱マルコー(現 Apaman Property㈱) 取締役管財人室長 2004年4月 同社 取締役 管理部長 2006年9月 ㈱ソーテック(現 オンキヨー㈱) 管理部長 2009年4月 レントゴー保証㈱(現 ㈱Casa) 監査役 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2,000
取締役 (監査等委員)	園部 洋士 (注)1	1965年2月12日生	1994年4月 須田清法律事務所入所 2001年10月 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 林・園部法律事務所)開設 パートナー弁護士 2010年3月 当社監査役 2013年3月 ㈱レッグス 社外監査役 2014年6月 東京鐵鋼㈱ 社外監査役 2016年3月 ㈱PALTEK 社外取締役 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 ㈱ケアサービス 社外監査役(現任) 2016年6月 東京鐵鋼㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年3月 ㈱レッグス 社外取締役(現任) 2019年3月 ㈱PALTEK 監査役(現任) 2019年4月 林・園部法律事務所 代表パートナー弁護士(現任)	(注)3	16,000
取締役 (監査等委員)	上田 泰司 (注)1	1971年6月30日生	1996年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2014年1月 上田公認会計士事務所開設 代表(現任) 2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4,500
計					534,570

(注)1.取締役小松啓志、園部洋士及び上田泰司は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小松啓志 委員 園部洋士、上田泰司
5.当社では、経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、ガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、2020年3月30日現在の執行役員は次のとおりであります。
武藤 英明(代表取締役 社長執行役員)
池田 茂雄(取締役 専務執行役員 東日本カンパニープレジデント)
服部 聡昌(取締役 上席執行役員 ファイナンス&アドミニストレーション本部長 兼 みらい少額短期保険㈱ 代表取締役会長 兼 ㈱JPMCファイナンス 監査役 兼 大阪琺瑯㈱ 代表取締役)
十河 浩一(常務執行役員 東日本カンパニーヴァイスプレジデント 兼 ㈱JPMCアカデミー 取締役)
上田 晋也(執行役員 西日本カンパニープレジデント 兼 ㈱JPMCアセットマネジメント 取締役)
小野田 道(執行役員 シニアハウス事業部長)
大地 康仁(執行役員 首都圏カンパニープレジデント)
石川 佳代(執行役員 ㈱JPMCファイナンス 代表取締役 兼 みらい少額短期保険㈱ 取締役 兼 ㈱JPMCアセットマネジメント 監査役)
② 社外取締役の状況
当社では、社外取締役を3名(何れも監査等委員である取締役)選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。社外取締役の選任にあたり、会社法および東京証券取引所が定める基準に則るとともに、企業経営やコンプライアンス等の専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社経営陣から独立した立場で積極的に提言・提案や意見を表明することができ社外役員としての職務を遂行できることを基本的な考え方としております。
社外取締役小松啓志氏は、提出日現在において当社株式を保有しておりません。当社と小松啓志氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役園部洋士氏は林・園部法律事務所の代表パートナー弁護士であり、提出日現在において当社株式16,000株を保有しております。当社と園部洋士氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役上田泰司氏は上田公認会計士事務所代表であり、提出日現在において当社株式4,500株を保有しております。当社と上田泰司氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
③ 監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査を行う監査等委員会と内部監査室との関係は、随時情報交換を実施しており、それぞれの監査過程で発見された事項に関する情報を共有することにより、全社的な業務改善に連携して取り組む体制としております。また、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人である東陽監査法人とも定期的に意見交換を実施する体制とし、三者の異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社業務の適正確保に努めております。