有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会が適正な報酬額を決定することとしております。また、監査役の報酬につきましても、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
取締役の報酬額は、2011年8月30日開催の臨時株主総会および2012年4月26日開催の定時株主総会において、年間報酬総額を400,000千円以内(うち、ストック・オプションは年額100,000千円以内、ただし使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は8名。)と決議いただいております。
監査役の報酬額は、2011年8月30日開催の臨時株主総会において、年間報酬総額を20,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議いただいております。
取締役の報酬は、客観的かつ公平性の高い報酬制度とするため、指名・報酬諮問委員会を設置し、同委員会での役員報酬に関する審議答申内容に基づき、株主総会において承認された総額の範囲内で取締役会より一任された代表取締役が各人への配分を行っております。社外取締役を除く取締役の報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬から構成されております。固定報酬は、役位、前年度の会社業績および個人業績に応じて決定いたします。業績連動報酬は固定報酬の0～50%の範囲で業績目標の達成度に応じて段階的に支給額を変動させる金銭報酬、および固定報酬の0～20%程度の新株予約権から構成されております。
社外取締役の報酬は、固定報酬のみで構成されています。また、監査役の報酬は、株主総会において承認された範囲内で、監査役の協議に基づき各人への配分を決定しております。なお、当社には、役員退職慰労金制度はございません。
② 役員報酬の内容
2020年3月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	業績連動 報酬	株式報酬
取締役 (社外取締役を除く)	50,551	41,287	8,242	1,021	4
監査役 (社外監査役を除く)	―	―	―	―	―
社外役員	21,288	15,320	―	5,968	4

(注) 期末現在の人員は、取締役7名、監査役3名の計10名です。上記の支給人員と相違しているのは、無報酬の取締役3名、監査役1名が在任しているためであります。なお、2019年6月25日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、監査役1名、また無報酬の取締役1名がおります。