有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
代表 取締役	社長執行役員 経営合理化推進プロジェクト長	松石 禎己	昭和28年3月31日	昭和50年 4月	全日本空輸(株) 入社	(注)3	─
				平成元年 6月	全日本空輸(株) 整備本部 管理室 生産計画部 訓練計画課 主席部員
				平成4年 7月	全日本空輸(株)マーケティング業務部企画課 主席部員
				平成6年 4月	全日本空輸(株)営業本部 業務部 主席部員
				平成9年 7月	全日本空輸(株)空港本部 フライトコントロールセンター 主席部員
				平成11年 10月	全日本空輸(株)整備本部 管理室 部品部 副部長
				平成14年 4月	エーエヌエーエアロテック(株)取締役
				平成17年 6月	スカイネットアジア航空(株)常務取締役
				平成19年 6月	スカイネットアジア航空(株)副社長
				平成20年 4月	ANAエアロサプライシステム(株)社長
				平成22年 4月	全日本空輸(株)オペレーション統括本部 OMCオペレーションディレクター室 オペレーションディレクター
				平成25年 4月	IBEXエアラインズ(株)
				平成26年 3月	当社 顧問
				平成26年 4月	当社 執行役員 経営合理化推進プロジェクト長
				平成26年 6月	当社 代表取締役社長執行役員 経営合理化推進プロジェクト長(現職)
取締役	執行役員	高橋 信	昭和29年10月18日	昭和53年 4月	東亜国内航空(株) (現 日本航空(株)) 入社	(注)3	400
				平成7年 3月	(株)日本エアシステム(現 日本航空(株)) 国際企画室課長
				平成13年 5月	(株)日本エアシステム(現 日本航空(株)) 広州支店長
				平成17年 5月	(株)日本航空インターナショナル(現 日本航空(株)) 国際旅客営業部副部長
				平成17年 7月	当社 旅客運送部長
				平成18年 6月	当社 取締役 運送客室本部長
				平成21年 6月	当社 安全統括管理者
				平成22年 11月	当社 取締役 営業本部長
				平成23年 6月	当社 取締役執行役員 営業本部長 兼 営業部長
				平成24年 6月	当社 代表取締役常務執行役員 営業本部長
				平成25年 12月	当社 代表取締役常務執行役員 ブランディング&CS推進部長
				平成26年 4月	当社 代表取締役常務執行役員 社長代行
				平成26年 6月	当社 取締役執行役員(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
取締役	執行役員	大石 博通	昭和30年5月23日	昭和54年 4月	東亜国内航空(株) (現 日本航空(株))入社	(注)3	―
				平成9年 9月	㈱日本エアシステム(現 日本航空(株))人事勤労部勤労グループ・担当チーフマネージャー
				平成16年 6月	(株)日本航空ジャパン (現 日本航空(株))運航本部乗員室業務部長
				平成18年 10月	当社 総務人事部長
				平成20年 11月	当社 執行役員 運送客室本部 副本部長 兼 企画管理部長 兼 運航本部 副本部長 兼 企画管理部長 兼 整備本部副本部長 兼 企画管理部長
				平成22年 11月	当社 執行役員 運送客室本部長 兼 運送客室本部 客室部長
				平成22年 12月	(株)スターフライヤーフロンティア代表取締役社長
				平成23年 4月	(株)スターフライヤーフロンティア取締役
				平成24年 6月	当社 取締役執行役員 運送客室本部長
				平成25年 7月	当社 取締役執行役員 安全統括管理者
				平成26年 4月	当社 取締役執行役員(現職)
取締役	執行役員 運航本部長	岩屋 泰宏	昭和22年11月10日生	昭和48年 5月 昭和61年 11月 平成9年 10月 平成16年 11月 平成18年 10月 平成22年 4月 平成22年 6月 平成25年 6月 平成26年 4月	全日本空輸(株) 入社 全日本空輸(株) 航務本部 東京乗員室 B747 乗員部 全日本空輸(株)運航本部 乗員基準部 主席部員 全日本空輸(株) 運航本部 運航訓練室 運航訓練企画部長 全日本空輸(株) 運航本部 運航訓練室 下地島訓練所 所長 全日本空輸(株) 運航本部フライトオペ レーションセンターB747-400 部 当社 執行役員 運航本部長 当社 取締役 執行役員 運航本部長 当社 取締役 執行役員 運航本部長 安全統括管理者(現職)	(注)3	―
取締役	執行役員 経営企画本部長	柴田 隆	昭和31年11月10日生	昭和56年 4月 平成6年 3月 平成6年 6月 平成7年 3月 平成7年 6月 平成12年 6月 平成20年 4月 平成22年 4月 平成26年 4月 平成26年 6月 平成26年 6月	全日本空輸(株) 入社 全日本空輸(株) 財務部 財務第一チーム 主席部員 全日本空輸(株) 経理部 主席部員 全日本空輸(株) 経理本部 経理部 主席部員 全日本空輸(株) 香港支店(総務担当) マネジャー 全日本空輸服務有限公司出向 全日本空輸(株) 財務部 主席部員 全日本空輸(株) 東京空港支店 総務部 部長 全日空商事(株) 出向 取締役 当社 執行役員 経営企画本部長 兼 資金部長 情報取扱責任者 当社 執行役員 経営企画本部長 情報取扱責任者 当社 取締役執行役員 経営企画本部長 情報取扱責任者(現職)	(注)3	─

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
取締役	─	斉藤 淳	昭和30年7月25日	昭和54年 4月	日産自動車(株) 入社	(注)3	─
				平成6年 7月	日産自動車(株) 村山工場総務部人事 課長
				平成13年 4月	日産自動車(株) 九州工場総務部長 兼 福岡プロジェクト室長
				平成16年 6月	北九州エアターミナル(株)取締役 (現職)
				平成17年 6月	当社 取締役(現職)
				平成19年 7月	日産自動車(株) 九州工場副工場長
				平成20年 2月	日産車体九州(株) 取締役
				平成23年 10月 平成26年 4月	日産自動車九州(株)取締役執行役員 日産自動車九州(株)顧問(現職)
取締役	─	石丸 靖彦	昭和30年3月13日	昭和53年 4月	東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 入社	(注)3	─
				平成13年 9月	東陶ライフサービス(株)(現 TOTOビジネッツ(株)) 代表取締役社長
				平成16年 4月	東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 人事部次長
				平成18年 4月	東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 東京コーポレート部長
				平成19年 6月	TOTO(株) 秘書室長
				平成21年 4月	TOTO(株) 総務部長
				平成21年 6月	北九州エアターミナル(株)取締役(現職)
				平成22年 6月 平成26年 4月	当社 取締役(現職) TOTO(株) 総務本部 本部長(現職)
取締役	─	生山 武史	昭和38年7月29日	昭和61年 3月	(株)安川電機製作所(現 (株)安川電機) 入社	(注)3	―
				平成20年 3月	(株)安川電機 東京総務部長
				平成22年 3月	(株)安川電機 人事総務部人事・キャリア開発部長
				平成23年 3月	(株)安川電機 人事総務部長(現職)
				平成23年 6月 平成24年 3月	当社 取締役(現職) (株)安川電機 執行役員人事総務部長 (現職)
取締役	─	峯口 秀喜	昭和41年6月1日	平成2年 4月 平成15年 4月 平成18年 4月 平成23年 4月 平成25年 6月 平成26年 4月	全日本空輸(株) 入社 全日本空輸(株) 関連事業室業務部 主席部員 全日本空輸(株) 企画室企画部 主席部員 兼 (株)ANA総合研究所出向 全日本空輸(株) 企画室企画部 主席部員 全日本空輸(株)人事部付休職 ANAホールディングス(株)出向 グループ経営戦略部 部長代理 当社 取締役(現職) 全日本空輸(株)人事部付休職 ANAホールディングス(株)出向 グループ経営戦略部 副部長(現職)	(注)3	─

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
監査役 (常勤)	─	金山 一司	昭和22年6月29日	昭和46年 4月	東亜航空(株)(現 日本航空(株))入社	(注)4	─
				平成13年 12月	(株)日本エアシステム(現 日本航空(株))情報システム室 部長
				平成15年 6月	(株)日本航空システム(現 日本航空(株)) ITセンター 部長
				平成16年 6月	北海道空港(株) 監査役
				平成20年 6月	(株)フロント 顧問
				平成21年 6月	当社 監査役(現職)
				平成21年 6月	(株)スターフライヤービジネスサービス 監査役(現職)
				平成22年 12月	(株)スターフライヤーフロンティア 監査役(現職)
監査役	─	篠原 龍己	昭和26年10月8日	昭和49年 4月	(株)山口銀行 入社	(注)4	─
				平成10年 4月	(株)山口銀行 花岡支店長
				平成14年 2月	(株)山口銀行 福山支店長
				平成15年 11月	(株)山口銀行 北九州支店 副支店長
				平成18年 6月	第一交通産業(株) 監査役(現職)
				平成21年 6月	当社 監査役(現職)
監査役	─	奥野 照章	昭和17年8月25日	昭和41年 8月	北九州市役所 入職	(注)4	─
				平成4年 4月	北九州市役所 企画局新空港対策室長
				平成9年 4月	北九州市役所 環境局長
				平成14年 6月	ひびき灘開発(株) 代表取締役社長
				平成14年 6月	北九州エアターミナル(株) 代表取締役副社長
				平成17年 6月	北九州エアターミナル(株) 代表取締役 社長
				平成22年 6月	当社 監査役(現職)
				平成23年 6月	門司港開発(株) 代表取締役社長(現職)
計							400

(注) 1 取締役 斉藤淳氏、石丸靖彦氏、生山武史氏及び峯口秀喜氏は、社外取締役であります。
2 監査役 金山一司氏、篠原龍己氏及び奥野照章氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 金山一司氏、篠原龍己氏及び奥野照章氏の任期は、平成23年10月13日開催の臨時株主総会終結の時から、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
片山 憲一	昭和27年12月13日生	昭和50年 4月	北九州市入職	(注)	─
		平成6年 4月	北九州市企画局地域開発推進部運輸企画課長
		平成9年 4月	北九州市企画局企画政策室主幹
		平成12年 4月	北九州市企画・学術振興局新空港推進室長
		平成13年 4月	北九州市企画・学術振興局企画政策室長
		平成15年 4月	北九州市企画政策室長
		平成18年 4月	北九州市港湾空港局長
		平成20年 4月	北九州市産業経済局長
		平成23年 4月	北九州市市民文化スポーツ局長
		平成25年 6月	北九州エアターミナル㈱代表取締役社長(現職)

(注) 補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。