有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
代表 取締役	社長執行役員 業務改善推進プロジェクト長	松石 禎己	昭和28年 3月31日	昭和50年 4月	全日本空輸(株)入社	(注)3	─
				平成元年 6月	全日本空輸(株)整備本部 管理室 生産計画部 訓練計画課 主席部員
				平成4年 7月	全日本空輸(株)マーケティング業務部 企画課 主席部員
				平成6年 4月	全日本空輸(株)営業本部 業務部 主席部員
				平成9年 7月	全日本空輸(株)空港本部 フライトコントロールセンター 主席部員
				平成11年 10月	全日本空輸(株)整備本部 管理室 部品部 副部長
				平成14年 4月	エーエヌエーエアロテック(株) (現 ANAコンポーネントテクニクス(株))取締役
				平成17年 6月	スカイネットアジア航空(株) (現(株)ソラシドエア)常務取締役
				平成19年 6月	スカイネットアジア航空(株) (現(株)ソラシドエア)副社長
				平成20年 4月	ANAエアロサプライシステム(株)社長
				平成22年 4月	全日本空輸(株)オペレーション統括本部 OMCオペレーションディレクター室 オペレーションディレクター
				平成25年 4月	IBEXエアラインズ(株)危機管理室長
				平成26年 3月	当社 顧問
				平成26年 4月	当社 執行役員 経営合理化推進プロジェクト長
				平成26年 6月	当社 代表取締役 社長執行役員 経営合理化推進 プロジェクト長
				平成27年 4月	当社 代表取締役 社長執行役員 業務改善推進 プロジェクト長(現職)
取締役	常務執行役員	柴田 隆	昭和31年 11月30日	昭和56年 4月 平成6年 3月 平成6年 6月 平成7年 3月 平成7年 6月 平成12年 6月 平成20年 4月 平成22年 4月 平成26年 4月 平成26年 6月 平成28年 4月 平成28年 6月	全日本空輸(株)入社 全日本空輸(株)財務部 財務第一チーム 主席部員 全日本空輸(株)経理部 主席部員 全日本空輸(株)経理本部 経理部 主席部員 全日本空輸(株)香港支店(総務担当) マネジャー 全日本空輸服務有限公司出向 全日本空輸(株)財務部 主席部員 全日本空輸(株)東京空港支店 総務部長 全日空商事(株)出向 取締役 当社 執行役員 経営企画本部長 兼 資金部長 情報取扱責任者 当社 取締役 執行役員 経営企画本部長 情報取扱責任者 当社 取締役 執行役員 情報取扱責任者 当社 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者 (現職)	(注)3	─

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
取締役	執行役員 運送客室 本部長	宮島 俊司	昭和37年 5月11日	昭和61年 4月	東亜国内航空(株)(現日本航空(株))入社	(注)3	―
				平成8年 4月	北九州市 入職
				平成15年 3月	北九州市 企画局 新空港開港準備室 主査
				平成15年 4月	北九州エアターミナル(株) 総務課長
				平成17年 4月	当社 技術本部 ラインサポート部 運航室 運航技術グループ マネージャー
				平成19年 6月	当社 運航本部 企画管理部長
				平成20年 11月	当社 運航本部 企画管理部長 兼 運送客室本部 企画管理部長 兼 整備本部 企画管理部長
				平成22年 11月	当社 運航本部 企画管理部長 兼 運航本部 航務部長
				平成23年 1月	当社 運航本部 企画管理部長
				平成24年 6月	当社 執行役員 運航本部 副本部長 兼 運航本部 企画管理部長
				平成26年 4月 平成28年 4月 平成28年 6月	当社 執行役員 整備本部長 当社 執行役員 運送客室本部長 当社 取締役 執行役員 運送客室本部長(現職)
取締役	執行役員 整備本部長	森山 伸也	昭和30年 6月15日	昭和54年 4月 平成6年 3月 平成7年 3月 平成10年 7月 平成11年 6月 平成13年 7月 平成14年 7月 平成16年 4月 平成18年 7月 平成20年 4月 平成21年 4月 平成24年 4月 平成25年 1月 平成28年 4月 平成28年 6月	全日本空輸(株)入社 全日本空輸(株)整備本部 技術部 仕様開発チーム 主席部員 全日本空輸(株)整備本部 技術部 主席部員 全日本空輸(株)整備本部 仕様開発部 主席部員 全日本空輸(株)整備本部 技術部 客室技術チームリーダー 全日本空輸(株)整備本部 技術部 技術企画チームリーダー 全日本空輸(株)整備本部 技術部 副部長 兼 整備本部 技術部 客室技術チームリーダー 全日本空輸(株)整備本部 技術部 副部長 全日空整備(株) (現 ANAベースメンテナンステクニクス(株)) 品質保証部長 ANAエンジンサービス(株) (現 ANAエンジンテクニクス(株))取締役 ANAエンジンサービス(株) (現 ANAエンジンテクニクス(株)) 代表取締役社長 全日本空輸(株)整備本部 原動機センター センター長 兼 ANAエンジンテクニクス(株)代表取締役社長 三菱航空機(株) 執行役員 品質保証本部長 当社 執行役員 整備本部長 当社 取締役 執行役員 整備本部長 安全統括管理者(現職)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
取締役	─	斉藤 淳	昭和30年 7月25日	昭和54年 4月	日産自動車(株)入社	(注)3	─
				平成6年 7月	日産自動車(株)村山工場 総務部 人事課長
				平成13年 4月	日産自動車(株)九州工場 総務部長 兼 福岡プロジェクト室長
				平成16年 6月	北九州エアターミナル(株)取締役
				平成17年 6月	当社 取締役(現職)
				平成19年 7月	日産自動車(株)九州工場 副工場長
				平成20年 2月	日産車体九州(株)取締役
				平成23年 10月 平成26年 4月 平成26年 6月	日産自動車九州(株)取締役 執行役員 日産自動車九州(株)顧問 北九州高速鉄道(株)代表取締役社長(現職)
取締役	─	峯口 秀喜	昭和41年 6月1日	平成2年 4月 平成15年 4月 平成18年 4月 平成23年 4月 平成25年 4月 平成25年 6月 平成26年 4月 平成27年 4月 平成28年 4月	全日本空輸(株)入社 全日本空輸(株)関連事業室 業務部 主席部員 全日本空輸(株)企画室 企画部 主席部員 兼(株)ANA総合研究所出向 全日本空輸(株)企画室 企画部 主席部員 全日本空輸(株)人事部付休職 ANAホールディングス(株)出向 グループ経営戦略部 部長代理 当社 取締役(現職) 全日本空輸(株)人事部付休職 ANAホールディングス(株)出向 グループ経営戦略部 副部長 全日本空輸(株)人事部付休職 ANAホールディングス(株)出向 グループ経営戦略室 経営企画部 副部長 ANAホールディングス(株) グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長 兼 全日本空輸(株)企画室 企画部 副部長(現職)	(注)3	─
取締役	─	前原 典幸	昭和40年 10月1日	平成2年 4月 平成12年 4月 平成14年 4月 平成16年 6月 平成19年 4月 平成21年 4月 平成22年 4月 平成24年 4月 平成27年 4月 平成27年 6月 平成27年 6月 平成27年 6月	東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 国際新規事業企画推進グループ リーダー 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 安全衛生グループ リーダー 東陶機器(広州)有限公司 副総経理 兼 部長 TOTO(株)人事部 人事企画グループ リーダー TOTO(株)人財開発本部 人財開発企画部長 TOTO(株)人財開発本部 人財サポート部長 TOTO(株)秘書室長 TOTO(株)総務本部長(現職) (株)リーガロイヤルホテル小倉 社外取締役 (現職) 当社 取締役(現職) 北九州エアターミナル(株)社外取締役(現職)	(注)3	─

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
取締役	─	目原 弘一	昭和42年 10月17日	平成2年 3月 平成16年 3月 平成18年 9月 平成22年 3月 平成25年 3月 平成25年 3月 平成25年 3月 平成27年 6月	(株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社 (株)安川電機 小倉事業所 総務課長 上海安川電動機器有限公司 出向 (株)安川電機 人事総務部 キャリア開発グループ長 (株)安川電機 人事総務部 総務グループ長 (現職) (株)ドーエイ 取締役(現職) (株)福岡ソフトウェアセンター 社外監査役 (現職) 当社 取締役(現職)	(注)3	─
監査役 (常勤)	─	石丸 靖彦	昭和30年 3月13日	昭和53年 4月 平成13年 9月 平成16年 4月 平成18年 4月 平成19年 6月 平成21年 4月 平成21年 6月 平成22年 6月 平成26年 4月 平成27年 4月	東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社 東陶ライフサービス(株) (現 TOTOビジネッツ(株)) 代表取締役社長 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 人事部 次長 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 東京コーポレート部長 TOTO(株)秘書室長 TOTO(株)総務部長 北九州エアターミナル(株)取締役 当社 取締役 TOTO(株)総務本部長 当社 顧問	(注)4	─
				平成27年 6月	当社 監査役(現職)
				平成27年 6月	(株)スターフライヤービジネスサービス 監査役(現職)
				平成27年 6月	(株)スターフライヤーフロンティア 監査役 (現職)
監査役	─	片山 憲一	昭和27年 12月13日	昭和50年 4月 平成6年 4月 平成9年 4月 平成12年 4月 平成13年 4月 平成15年 4月 平成18年 4月 平成20年 4月 平成23年 4月 平成25年 6月	北九州市 入職 北九州市 企画局 地域開発推進部 運輸企画課長 北九州市 企画局 企画政策室 主幹 北九州市 企画・学術振興局 新空港推進室長 北九州市 企画・学術振興局 企画政策室長 北九州市 企画政策室長 北九州市 港湾空港局長 北九州市 産業経済局長 北九州市 市民文化スポーツ局長 北九州エアターミナル(株)代表取締役社長 (現職)	(注)4	─
				平成27年 6月	当社 監査役(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
監査役	─	中平 雅之	昭和35年 8月16日	昭和58年 4月	(株)福岡銀行 入社	(注)5	─
				平成10年 7月	(株)福岡銀行 ニューヨーク支店 次長
				平成14年 10月	(株)福岡銀行 二島支店長
				平成22年 4月	(株)福岡銀行 本店営業部 リテール営業部長
				平成23年 1月	学校法人九州学園 福岡国際大学 教授
				平成27年 5月 平成27年 6月 平成28年 6月	第一交通産業(株) 執行役員 業務監査室部長 第一交通産業(株) 取締役 業務監査室長 コンプライアンス担当(現職) 当社 監査役(現職)
計							─

(注) 1 取締役 斉藤淳氏、峯口秀喜氏、前原典幸氏及び目原弘一氏は、社外取締役であります。
2 監査役 片山憲一氏及び中平雅之氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 石丸靖彦氏及び片山憲一氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 中平雅之氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
富増 健次	昭和29年9月6日	昭和54年4月 平成11年4月 平成12年4月 平成15年4月 平成17年4月 平成18年4月 平成19年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成25年4月 平成27年4月 平成27年12月	北九州市 入職 北九州市 企画局 新空港推進室 主幹 北九州市 企画・学術振興局 新空港推進室 次長 北九州市 港湾局 新空港開発準備室 次長 北九州市 港湾空港局 参事 北九州市 港湾空港局 空港企画室長 北九州市 契約室長 北九州市 総務市民局 総務部長 北九州市 港湾空港局 空港担当理事 北九州市 上下水道局長 一般財団法人 北九州上下水道協会 参与 (株)北九州ウォーターサービス 代表取締役社長 (現職)	(注)	─

(注) 補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。