有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
代表 取締役	社長執行役員 業務改善推進プロジェクト長	松石 禎己	昭和28年3月31日	昭和50年 4月	全日本空輸(株) 入社	(注)3	─
				平成元年 6月	全日本空輸(株) 整備本部 管理室 生産計画部 訓練計画課 主席部員
				平成4年 7月	全日本空輸(株)マーケティング業務部企画課 主席部員
				平成6年 4月	全日本空輸(株)営業本部 業務部 主席部員
				平成9年 7月	全日本空輸(株)空港本部 フライトコントロールセンター 主席部員
				平成11年 10月	全日本空輸(株)整備本部 管理室 部品部 副部長
				平成14年 4月	エーエヌエーエアロテック(株)取締役
				平成17年 6月	スカイネットアジア航空(株)常務取締役
				平成19年 6月	スカイネットアジア航空(株)副社長
				平成20年 4月	ANAエアロサプライシステム(株)社長
				平成22年 4月	全日本空輸(株)オペレーション統括本部 OMCオペレーションディレクター室 オペレーションディレクター
				平成25年 4月	IBEXエアラインズ(株)
				平成26年 3月	当社 顧問
				平成26年 4月	当社 執行役員 経営合理化推進プロジェクト長
				平成26年 6月	当社 代表取締役社長執行役員 経営合理化推進プロジェクト長
				平成27年 4月	当社 代表取締役社長執行役員 業務改善推進プロジェクト長(現職)
取締役	執行役員	大石 博通	昭和30年5月23日	昭和54年 4月	東亜国内航空(株) (現 日本航空(株))入社	(注)3	―
				平成9年 9月	㈱日本エアシステム(現 日本航空(株))人事勤労部勤労グループ・担当チーフマネージャー
				平成16年 6月	(株)日本航空ジャパン (現 日本航空(株))運航本部乗員室業務部長
				平成18年 10月	当社 総務人事部長
				平成20年 11月	当社 執行役員 運送客室本部 副本部長 兼 企画管理部長 兼 運航本部 副本部長 兼 企画管理部長 兼 整備本部副本部長 兼 企画管理部長
				平成22年 11月	当社 執行役員 運送客室本部長 兼 運送客室本部 客室部長
				平成22年 12月	(株)スターフライヤーフロンティア代表取締役社長
				平成23年 4月	(株)スターフライヤーフロンティア取締役
				平成24年 6月	当社 取締役 執行役員 運送客室本部長
				平成25年 7月	当社 取締役 執行役員 安全統括管理者
				平成26年 4月	当社 取締役 執行役員(現職)
取締役	執行役員 運航本部長	岩屋 泰宏	昭和22年11月10日	昭和48年 5月 昭和61年 11月 平成9年 10月 平成16年 11月 平成18年 10月 平成22年 4月 平成22年 6月 平成25年 6月 平成26年 4月	全日本空輸(株) 入社 全日本空輸(株) 航務本部 東京乗員室 B747 乗員部 全日本空輸(株)運航本部 乗員基準部 主席部員 全日本空輸(株) 運航本部 運航訓練室 運航訓練企画部長 全日本空輸(株) 運航本部 運航訓練室 下地島訓練所 所長 全日本空輸(株) 運航本部フライトオペ レーションセンターB747-400 部 当社 執行役員 運航本部長 当社 取締役 執行役員 運航本部長 当社 取締役 執行役員 運航本部長 安全統括管理者(現職)	(注)3	―
取締役	執行役員 経営企画本部長	柴田 隆	昭和31年11月30日	昭和56年 4月 平成6年 3月 平成6年 6月 平成7年 3月 平成7年 6月 平成12年 6月 平成20年 4月 平成22年 4月 平成26年 4月 平成26年 6月	全日本空輸(株) 入社 全日本空輸(株) 財務部 財務第一チーム 主席部員 全日本空輸(株) 経理部 主席部員 全日本空輸(株) 経理本部 経理部主席部員 全日本空輸(株) 香港支店(総務担当) マネジャー 全日本空輸服務有限公司出向 全日本空輸(株) 財務部 主席部員 全日本空輸(株) 東京空港支店 総務部部長 全日空商事(株) 出向 取締役 当社 執行役員 経営企画本部長 兼 資金部長 情報取扱責任者 当社 取締役 執行役員 経営企画本部長 情報取扱責任者(現職)	(注)3	─
取締役	─	斉藤 淳	昭和30年7月25日	昭和54年 4月	日産自動車(株) 入社	(注)3	─
				平成6年 7月	日産自動車(株) 村山工場総務部人事 課長
				平成13年 4月	日産自動車(株) 九州工場総務部長 兼 福岡プロジェクト室長
				平成16年 6月	北九州エアターミナル(株)取締役
				平成17年 6月	当社 取締役(現職)
				平成19年 7月	日産自動車(株) 九州工場副工場長
				平成20年 2月	日産車体九州(株) 取締役
				平成23年 10月 平成26年 4月 平成26年 6月	日産自動車九州(株)取締役執行役員 日産自動車九州(株)顧問 北九州高速鉄道(株)代表取締役社長 (現職)
取締役	─	峯口 秀喜	昭和41年6月1日	平成2年 4月 平成15年 4月 平成18年 4月 平成23年 4月 平成25年 4月 平成25年 6月 平成26年 4月 平成27年 4月	全日本空輸(株) 入社 全日本空輸(株) 関連事業室業務部 主席部員 全日本空輸(株) 企画室企画部 主席部員 兼 (株)ANA総合研究所出向 全日本空輸(株) 企画室企画部 主席部員 全日本空輸(株)人事部付休職 ANAホールディングス(株)出向 グループ経営戦略部 部長代理 当社 取締役(現職) 全日本空輸(株)人事部付休職 ANAホールディングス(株)出向 グループ経営戦略部 副部長 全日本空輸(株)人事部付休職 ANAホールディングス(株)出向 グループ経営戦略室 経営企画部 副部長(現職)	(注)3	─
取締役	─	前原 典幸	昭和40年10月1日	平成2年 4月 平成12年 4月 平成14年 4月 平成16年 6月 平成19年 4月 平成21年 4月 平成22年 4月 平成24年 4月 平成27年 4月 平成27年 6月 平成27年 6月	東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 国際新規事業企画推進グループリーダー 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 安全衛生グループリーダー 東陶機器(広州)有限公司 副総経理 兼 部長 TOTO(株)人事部 人事企画グループ リーダー TOTO(株) 人財開発本部 人財開発企画 部長 TOTO(株) 人財開発本部 人財サポート 部長 TOTO(株) 秘書室 秘書室長 TOTO(株) 総務本部 総務本部長 (現職) 当社 取締役(現職) 北九州エアターミナル(株)取締役 (現職)	(注)3	─
取締役	─	目原 弘一	昭和42年10月17日	平成2年 3月 平成16年 3月 平成18年 9月 平成22年 3月 平成25年 3月 平成27年 6月	(株)安川電機製作所(現(株)安川 電機) 入社 (株)安川電機 小倉事業所 総務課長 上海安川電動機器有限公司 出向 (株)安川電機 人事総務部 キャリア開発 グループ長 (株)安川電機 人事総務部総務グループ 長(現職) 当社 取締役(現職)	(注)3	─
監査役 (常勤)	─	石丸 靖彦	昭和30年3月13日	昭和53年 4月 平成13年 9月 平成16年 4月 平成18年 4月 平成19年 6月 平成21年 4月 平成21年 6月 平成22年 6月 平成26年 4月 平成27年 4月	東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社 東陶ライフサービス(株)(現 TOTO ビジネッツ(株)) 代表取締役社長 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 人事部次長 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 東京コーポレート部長 TOTO(株) 秘書室長 TOTO(株) 総務部長 北九州エアターミナル(株) 取締役 当社 取締役 TOTO(株) 総務本部 本部長 当社 顧問(現職)	(注)4	─
				平成27年 6月	当社 監査役(現職)
				平成27年 6月	(株)スターフライヤービジネスサービス 監査役(現職)
				平成27年 6月	(株)スターフライヤーフロンティア 監査役(現職)
監査役	─	篠原 龍己	昭和26年10月8日	昭和49年 4月	(株)山口銀行 入社	(注)4	─
				平成10年 4月	(株)山口銀行 花岡支店 支店長
				平成14年 2月	(株)山口銀行 福山支店 支店長
				平成15年 11月	(株)山口銀行 北九州支店 副支店長
				平成18年 6月	第一交通産業(株) 監査役(現職)
				平成21年 6月	当社 監査役(現職)
監査役	─	片山 憲一	昭和27年12月13日	昭和50年 4月 平成6年 4月 平成9年 4月 平成12年 4月 平成13年 4月 平成15年 4月 平成18年 4月 平成20年 4月 平成23年 4月 平成25年 6月	北九州市 入職 北九州市 企画局 地域開発推進部 運輸企画課長 北九州市 企画局 企画政策室主幹 北九州市 企画・学術振興局新空港推進 室長 北九州市 企画・学術振興局企画政策室長 北九州市 企画政策室長 北九州市 港湾空港局長 北九州市 産業経済局長 北九州市 市民文化スポーツ局長 北九州エアターミナル㈱ 代表取締役社長	(注)4	─
				平成27年 6月	当社 監査役(現職)
計							0

(注) 1 取締役 斉藤淳氏、峯口秀喜氏、前原典幸氏及び目原弘一氏は、社外取締役であります。
2 監査役 篠原龍己氏及び片山憲一氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 石丸靖彦氏、篠原龍己氏及び片山憲一氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
富増 健次	昭和29年9月6日	昭和54年4月 平成11年4月 平成12年4月 平成15年4月 平成17年4月 平成18年4月 平成19年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成25年4月 平成27年4月	北九州市 入職 北九州市 企画局 新空港推進室 主幹 北九州市 企画・学術振興局 新空港推進室 次長 北九州市 港湾局 新空港開発準備室 次長 北九州市 港湾空港局 参事 北九州市 港湾空港局 空港企画室長 北九州市 契約室長 北九州市 総務市民局 総務部長 北九州市 港湾空港局 空港担当理事 北九州市 上下水道局長 一般財団法人 北九州上下水道協会 参与(現職)	(注)	─

(注) 補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。