有価証券報告書-第12期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1.取締役眞木正喜は社外取締役、監査役丸山聡史及び三澤貞一は社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.常勤監査役金山誠一の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から平成33年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役丸山聡史及び三澤貞一の任期は、平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員東日本事業部長石井祐吾、執行役員東日本受託設計事業部長金井孝宣、執行役員西日本受託設計事業部長大竹誠治、執行役員第一トヨタ事業部長藤田知哲、執行役員第二トヨタ事業部長靍純一、執行役員西日本事業部長山浦雅生、執行役員3Dプリント事業部長湯田光紀、執行役員ロボット開発部長横井康二、執行役員総務部長丸山範和、執行役員経営管理企画部長兼広報室長高橋紀和の10名で構成されております。
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | - | 進 勝博 | 昭和13年8月7日 | 昭和37年 4月 | 東邦生命保険相互会社入社 | (注) 2 | 600,000 |
| 昭和60年 5月 | 東邦整備株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成 9年 9月 | 旧日本ビジネス開発株式会社入社 | ||||||
| 平成13年 3月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成15年 3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成16年 3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成17年 3月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成18年 3月 平成25年 3月 | JBSエンジニアリング株式会社(現当社)設立 当社代表取締役社長(現任) 株式会社アビストH&F取締役(現任) | ||||||
| 取締役専務執行役員 | 事業本部長 | 柴山 憲司 | 昭和48年3月23日 | 平成 9年 4月 | 株式会社ワールドファニシング入社 | (注) 2 | 2,400 |
| 平成12年 9月 | ワールド東海株式会社入社 | ||||||
| 平成13年11月 | 旧日本ビジネス開発株式会社入社 | ||||||
| 平成18年 4月 | JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社 名古屋支店長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社執行役員中部関西支社長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社常務執行役員経営推進部門長 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社取締役常務執行役員経営推進部門長 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社専務取締役経営推進部門長兼関連事業部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社専務取締役経営推進部門長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社専務取締役事業本部長 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役専務執行役員事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役専務執行役員 | 新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当 | 島村 恒基 | 昭和23年1月19日 | 昭和45年 4月 | 東邦生命保険相互会社入社 | (注) 2 | - |
| 平成11年 7月 | 株式会社エコ計画入社 | ||||||
| 平成12年 7月 | トロイカアウスランズホールディングGmbH日本支店代表者 | ||||||
| 平成16年 1月 | トロイカ株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成19年 4月 | 当社入社 財務企画部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社執行役員管理本部長兼社長室・経営企画部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社執行役員社長室・経営企画部長 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役社長室・経営企画部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社取締役経営管理部門長 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社取締役常務執行役員経営管理部門長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社常務取締役経営管理部門長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社専務取締役経営管理部門長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社専務取締役経営管理部門長兼経営管理企画部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社専務取締役経営管理部門長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社専務取締役経営管理本部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社専務取締役新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役専務執行役員新規事業担当/関連会社担当/顧問等担当/役員等担当(現任) | ||||||
| 取締役執行役員 | - | 久留島秀彦 | 昭和47年8月3日 | 平成10年 3月 | 旧日本ビジネス開発株式会社入社 | (注) 2 | 60,000 |
| 平成17年 4月 | 同社東京支店長 | ||||||
| 平成18年 1月 | 同社関東支社長 | ||||||
| 平成18年 4月 | JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社 関東支社長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社事業部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 当社取締役事業部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社取締役横浜支店長 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社横浜支店長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役横浜支店長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役関連事業部担当部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役新規事業開発部長 | ||||||
| 平成25年 3月 | 株式会社アビストH&F専務取締役(現任) | ||||||
| 平成25年 4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 眞木 正喜 | 昭和22年 9月29日 | 昭和45年 4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) 2 | - |
| 平成 3年 2月 | 同社情報システム開発本部長技術部長 | ||||||
| 平成11年 4月 | 同社情報・通信グループ情報システム事業部システム技術統括本部長 | ||||||
| 平成15年 6月 | 株式会社日立システムアンドサービス執行役員オープンソリューション事業部長 | ||||||
| 平成17年 6月 | 同社執行役常務企画本部長 | ||||||
| 平成20年 4月 | 同社執行役専務企画本部長 | ||||||
| 平成20年 6月 | 同社取締役執行役専務企画本部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 株式会社日立ソリューションズ監査役 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 金山 誠一 | 昭和29年 1月15日 | 平成17年12月 | 旧日本ビジネス開発株式会社入社 | (注) 3 | 3,700 |
| 平成18年 4月 | JBSエンジニアリング株式会社(現当社)入社経理担当マネージャー | ||||||
| 平成19年 4月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社常務執行役員経理部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社執行役員経理部付 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 株式会社アビストH&F監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 丸山 聡史 | 昭和42年12月21日 | 平成 3年 4月 | 日本鉱業株式会社(現JX日鉱日石エネルギー株式会社)入社 | (注) 4 | - |
| 平成10年 1月 | 日鉱金属株式会社(現JX日鉱日石金属株式会社)退社 | ||||||
| 平成20年 3月 | 株式会社MTIPS設立 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 三澤 貞一 | 昭和24年3月10日 | 昭和48年12月 | 銀座法律事務所(現阿部・井窪・片山法律事務所)勤務(インターンシップ) | (注) 4 | - |
| 昭和60年 2月 | 更生会社リッカー株式会社管財人補佐 | ||||||
| 昭和62年11月 | 株式会社エム・エル・デイ代表取締役(現任) | ||||||
| 平成 3年 1月 | 阿部・井窪・片山法律事務所事務長兼チーフスタッフ(現任) | ||||||
| 平成 3年12月 | 更生会社株式会社マルコー管財人補佐 | ||||||
| 平成11年11月 | 有限会社経営法学倶楽部取締役(現任) | ||||||
| 平成17年11月 | 株式会社セットアップ監査役 | ||||||
| 平成17年11月 | 株式会社ヴィンテージ・ジャパン監査役 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 一般社団法人M.L.Dシニアオフィス代表理事(現任) | ||||||
| 計 | 666,100 | ||||||
(注) 1.取締役眞木正喜は社外取締役、監査役丸山聡史及び三澤貞一は社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.常勤監査役金山誠一の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から平成33年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役丸山聡史及び三澤貞一の任期は、平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は執行役員東日本事業部長石井祐吾、執行役員東日本受託設計事業部長金井孝宣、執行役員西日本受託設計事業部長大竹誠治、執行役員第一トヨタ事業部長藤田知哲、執行役員第二トヨタ事業部長靍純一、執行役員西日本事業部長山浦雅生、執行役員3Dプリント事業部長湯田光紀、執行役員ロボット開発部長横井康二、執行役員総務部長丸山範和、執行役員経営管理企画部長兼広報室長高橋紀和の10名で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
